营业总收入变化 - 本报告期营业总收入23,113,157.00元，上年同期38,112,779.08元，同比减少39.36%[3] - 营业收入较上年同期减少1499.96万元，同比下降39.36%[9] - 公司营业总收入本期为23,113,157.00元，上期为38,112,779.08元，出现下降[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3,264,366.68元，上年同期1,860,083.01元，同比增长75.50%[3] - 利润总额为337.20万元，较上年同期增长75.50%[11] - 公司净利润本期为2,918,159.19元，上期为514,130.67元，显著上升[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,264,366.68元，上期为1,860,083.01元，有所上升[29] - 净利润为3,185,858.07元[32] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为50,032.83元，上年同期24,420,753.44元，同比减少99.80%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6277.03万元，同比下降51.66%[10] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金58,742,019.17元，收到税费返还1,118.95元，收到其他与经营活动有关现金2,645,208.37元[34][35] - 经营活动现金流入小计61,388,346.49元，现金流出小计61,338,313.66元，产生现金流量净额50,032.83元[35] 总资产变化 - 报告期末总资产811,866,122.67元，上年度末815,658,367.81元，同比减少0.46%[3] - 2020年3月31日资产总计811,866,122.67元，较2019年12月31日的815,658,367.81元减少约0.47%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,314户[5] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例29.80%，持股数量99,830,000股[5] - 2020年1月3日，股东章锋向杭州金投转让16,750,000股公司股份，占总股本5.00%[16] - 2020年4月13日，股东章锋向孔飙转让16,750,000股公司股份，占总股本5.00%[17] 资产项目变化 - 货币资金较期初减少8,727.63万元，同比下降57.34%[8] - 交易性金融资产增加8,618.24万元，同比增长30.47%[8] - 应收款项融资较期初减少388.32万元，同比下降46.99%[8] - 应付票据较期初减少817.13万元，同比下降61.95%[8] - 2020年3月31日货币资金为64,932,065.53元，较2019年12月31日的152,208,334.86元减少约57.34%[22] - 2020年3月31日交易性金融资产为369,025,761.86元，较2019年12月31日的282,843,397.20元增长约30.47%[22] - 2020年3月31日流动资产合计772,540,247.29元，较2019年12月31日的775,855,109.21元减少约0.43%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计39,325,875.38元，较2019年12月31日的39,803,258.60元减少约1.19%[23] 负债及所有者权益变化 - 2020年3月31日流动负债合计321,850,446.79元，较2019年12月31日的328,627,903.66元减少约2.06%[24] - 2020年3月31日非流动负债合计2,024,632.96元，较2019年12月31日的1,957,580.42元增长约3.42%[24] - 2020年3月31日负债合计323,875,079.75元，较2019年12月31日的330,585,484.08元减少约2.03%[24] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计472,497,724.07元，较2019年12月31日的469,233,357.39元增长约0.69%[25] - 2020年3月31日所有者权益合计487,991,042.92元，较2019年12月31日的485,072,883.73元增长约0.60%[25] - 公司流动负债合计为240,027,216.04元，较上期241,049,265.30元略有下降[27] - 公司负债合计为241,442,041.00元，较上期242,458,906.07元略有下降[27] - 公司所有者权益合计为464,440,154.78元，较上期461,254,296.71元有所上升[27] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.0097，上期为0.0056，有所提高[30] - 公允价值变动收益为1,772,996.90元，信用减值损失为 -96,624.15元，资产减值损失为1,003,420.37元，资产处置收益为43,142.17元[32] - 营业利润为3,487,861.18元，利润总额为3,441,285.56元，净利润为3,185,858.07元[32] - 综合收益总额为3,185,858.07元[33] 费用及收益变化 - 税金及附加较上年同期减少46.63万元，同比下降83.18%[9] - 销售费用较上年同期减少163.11万元，同比下降59.74%[9] - 研发费用较上年同期减少245.56万元，同比下降47.35%[9] - 其他收益较上年同期减少81.29万元，同比下降99.99%[9] 订单及市场情况 - 2019年度公司总体订单额较上年增长13.39%，母公司订单占公司总体订单的比例较上年同期下降约20%[14] - 2019年公司处置山东子公司，失去山东、江苏等区域市场[14] 公司决策事项 - 2020年3月12日股东大会同意公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品，期限不超一年[16] - 2020年度公司预计与关联方山东海联讯信息科技有限公司关联交易总金额不超过5000万元[16] - 2020年3月24日完成广州盛卓智能科技有限公司减资及股权转让工商变更登记，转让价格10万元[16] - 2020年4月17日完成向济南拓锐网络技术有限公司转让山东海联讯信息科技有限公司51%股权工商变更登记[17] 财务报表编制准则变化 - 2020年起公司按相关通知要求编制财务报表，执行新收入准则[17] 业绩预测 - 受疫情、市场环境和季节性因素影响，公司预计2020年半年度累计净利润可能亏损[19] 投资活动现金流量变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加20.45万元，同比增长3587.72%[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加138.18万元，同比增长1346.18%[11] - 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8060.00万元，同比增长1520.75%[11] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额210,200.00元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额255,000.00元，收到其他与投资活动有关现金3,483,383.35元[35] - 投资活动现金流入小计3,948,583.35元，现金流出小计87,384,499.08元，产生现金流量净额 -83,435,915.73元[35] - 筹资活动取得借款收到现金2,600,000.00元，偿还债务支付现金2,600,000.00元，分配股利等支付现金386.43元[35][36] - 筹资活动现金流入小计2,600,000.00元，现金流出小计2,600,386.43元，产生现金流量净额 -2,600,386.43元[36] - 现金及现金等价物净增加额 -85,986,269.33元，期初余额150,389,183.10元，期末余额64,402,913.77元[36] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额为210,200元，去年同期为5,700元[38] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为255,000元[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为3,447,819.59元，去年同期为16,227,573.14元[38] - 投资活动现金流入小计为3,913,019.59元，去年同期为16,233,273.14元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金为177,700元，去年同期为65,800元[38] - 支付其他与投资活动有关的现金为35,600,000元[38] - 投资活动现金流出小计为35,777,700元，去年同期为65,800元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 31,864,680.41元，去年同期为16,167,473.14元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,272,057.93元，去年同期为27,002,155.64元[38] - 期末现金及现金等价物余额为49,603,700.84元，去年同期为211,483,142.30元[38] 母公司营业收入变化 - 母公司营业收入本期为18,698,632.31元，上期为27,371,555.61元，出现下降[31] 营业成本及利润变化 - 公司营业总成本本期为25,328,600.89元，上期为41,488,875.73元，有所下降[28] - 公司营业利润本期为3,417,445.78元，上期为911,214.91元，大幅上升[29]

公司变更 - 2024年4月25日董事会会议审议通过变更法定代表人为高春凤女士的议案[1] - 公司完成法定代表人工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 备查文件有换发的《营业执照》和《变更证明》[3]

利润分配 - 2023年度以335,000,000股为基数，每10股派0.20元现金，派现6,700,000元[3] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年5月31日划入资金账户[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，含3名独立董事[1] 人事任命 - 钱宇辰当选公司第六届董事会董事长[1] - 高春凤被聘为公司总经理[7] - 马红杰任公司副总经理、财务总监[10] - 陈翔任公司副总经理、董事会秘书[12] 委员会任职 - 钱宇辰任战略委员会主任委员[2] - 谭青任审计委员会主任委员[3] - 林宪任提名委员会主任委员[4] - 卢广均任薪酬与考核委员会主任委员[5]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[1] - 监事会选举孙庆红为第六届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

公司治理 - 公司于2024年5月15日完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任高春凤为总经理，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任马红杰为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任陈翔为副总经理兼董事会秘书，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任郑雪琼为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[8][9] 人员变动 - 原董事王天青不再担任非独立董事，仍在子公司任职，持股250,000股，占总股本0.07%[12] - 原董事韦岗不再担任非独立董事及委员会委员，不在公司任职，未持股[12] - 原监事张小平不再担任非职工代表监事，仍在公司任职，未持股[12] 人员持股 - 马红杰直接持有公司503,600股，占公司总股本的0.15%[32] - 王天青持有公司股份250,000股，占总股本0.07%[12] - 王琳、郑小虎等多人截至公告日未持股[17][19]

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 总经理：高春凤女士 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高总你好，随着新大股东的入住对上市公司的 未来发展有什么新规划？对上市公司做大做强提升业 绩采取哪些措施？谢谢。 答：您好，公司将继续夯实主业，加强与合作伙伴 的精诚合作，同时将充分利用新属地资源，力争拓宽业 务领域，努力做好经营，回报投资者。关于公司的经营 计划和公司未来发展的展望，详见公司年度报告"第三 节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 感谢您的关注！ | 2、请问一下高总，上一届董事长安安稳稳的退休 | | --- | | 了，公司没有任何改 ...

人事变动 - 公司2024年5月8日召开职工大会选举职工代表监事[1] - 张俊聪被选为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张俊聪1983年5月出生，本科毕业于南京邮电大学[5] - 2009年1月起任职公司，现任两部门首席总监[5] - 张俊聪无股份、无关联、无处罚、非失信人[5]