业绩总结 - 2024年所有关联方期初往来资金余额1630506966.75元，累计发生219450730.48元，偿还339186609.91元，期末余额1510771087.32元[10] 各公司资金情况 - 2024年深圳市联建光电期初余额1222873.94元，累计发生182700000元，偿还171441240.91元，期末余额12481633.03元[10] - 2024年深圳市联动户外广告期初余额1568590954.74元，累计发生1800000元，偿还153341304.79元，期末余额1417049649.95元[10] - 2024年惠州市联建光电期初余额31490792.07元，累计发生37671377.47元，偿还12000000元，期末余额57162169.54元[10] - 其他关联方2024年期初余额29202346元，累计发生 - 2720646.99元，偿还2404064.21元，期末余额24077634.8元[10] 资金变动方式 - 深圳市联动户外广告2024年偿还含现金22842200元，债权转让使偿还减78198997.93元、占用减51000000元[11] - 深圳市联建光电2024年累计发生含现金131700000元，债权转让使占用增51000000元；偿还收现金166620000元[12] 其他 - 广东亨安会计师4月14日出具控股股东及关联方占用资金审核报告[2] - 会计师认为资金情况汇总表符合规定，公允反映占用情况[6]

财务审计 - 广东亨安会计师事务所于2025年4月14日对公司2024年度财报出具审计报告[2] 合规情况 - 公司编制的非经营性资金占用和违规担保情况表符合规定[6] - 非经营性资金占用各余额均为无[9] - 违规担保各余额均为无[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66,548.37万元[6] - 2024年数字设备销售收入为65,712.04万元，占营业收入比重98.74%[6] - 2024年末公司存货账面价值占合并财务报表资产总额的19.37%[7] - 公司期末资产总计796,575,675.73元，较期初下降约24.19%[1] - 期末股东权益合计89,938,062.89元，较期初增长约42.75%[24] - 营业收入本期较上期减少32.14%[30] - 营业利润本期较上期减少90.32%[30] - 净利润本期较上期减少2.60%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大[33] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司合并报表存货账面余额为19,910.99万元[7] - 截至2024年12月31日，公司已计提的存货跌价准备余额为4,479.25万元[7] - 期末流动资产合计较期初下降约33.35%[1] - 期末非流动资产合计较期初下降约7.08%[1] - 期末负债合计较期初下降约28.46%[24] - 期末流动负债合计较期初下降约26.67%[24] - 期末非流动负债合计较期初下降约58.49%[24] - 母公司期末资产总计较期初下降约16.00%[26] - 母公司期末流动资产合计较期初下降约24.44%[26] - 母公司期末非流动资产合计较期初下降约2.30%[26] - 流动负债期末余额较期初减少22.77%[29] - 非流动负债期末余额较期初减少92.06%[29] - 负债合计期末余额较期初减少26.22%[29] - 股东权益合计期末余额较期初增加27.90%[29] - 基本每股收益本期较上期减少50%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少[33] - 2024年经营活动现金流入小计较上期下降[33] - 2024年投资活动现金流入小计较上期增加[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额由正转负[33] - 2024年末现金及现金等价物余额较上期减少[33] 审计相关 - 审计将营业收入确认作为关键审计事项关注[6] - 审计将存货减值作为关键审计事项[7] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] 会计政策与估计 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[148] - 公司选择自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[148] - 执行解释第17号、解释第18号对公司报告期内财务报表无重大影响[150] - 公司报告期无重要会计估计变更[151] 资产项目 - 货币资金期末余额为192,517,740.89元，期初余额为306,065,418.84元[170] - 应收票据期末余额为5,299,019.49元，期初余额为8,471,976.19元[171] - 应收账款期末余额为141,289,363.20元，期初余额为194,916,644.12元[179] - 预付款项期末余额6,253,830.14元，期初余额4,546,899.17元[192] - 其他应收款期末余额4,529,728.54元，期初余额13,732,980.90元[195]

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谭骅作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光 电"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 （四）本人于 2024 年 12 月 4 日参加了公司 ...

一、独立董事基本情况 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东大会会 议，本人均亲自按时出席董事会会议，股东大会会议。2024 年度，本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的 态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度，本人任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 三、独立董事专门委员会召开情况 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东 ...

深圳市联建光电股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加 强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律法规及《深圳市联建光电股份有限公司章程》，结合 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权等 产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司同 意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使用 募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生品交易原则 第五条 公司 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%； 营业利润 4,365,255.17元，较上年同期下降了90.32%；利润总额6,112,604.26元， 较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%；在管理层秉持并深入践行"开 源节流固根基、降本增效促发展"的治理理念驱动下，公司 2024 年度管理费用、 销售费用、财务费用三大费用合计 1.34 亿元，较去年同期下降了 31.77%，彰显 公司在受经济环境和竞争态势的影响及面临激烈的市场竞争等各种挑战下，持续 优化成本管控方面取得了一定的成效。 一、财务状况 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 总资产 | 796,575,675.73 | ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-016 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，开展 不超过人民币 4,300 万元或等值外币的金融衍生品套期保值业务，该额度在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的开展，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等 金融机构开展金融衍生品套期保值业务。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务只限于从事与银行外 币借款、公司经营 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-011 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,166,180,209.12元， 未弥补亏损金额为-4,159,839,952.97元，公司实收股本549,113,825元，公司未弥 补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 同时，公司将不断加大研发投入，积极引入新技术、新材料、新工艺，以提 升产品的技术含量和附加值。通过持续提高供应商集中度、实施规模化采购等方 式，降低产品成本，提高产品的性价比。此外，公司还将不断拓展产品应用场景， 加强与产业链生态伙伴的深度合作，实施"产品 +生态"战略，根据具体使用场 景拓展相关生态系统布局，持续构建并增强产 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-007 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四 号厂房 2 楼一号会议室召开，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日刊登在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 ...