证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-007 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四 号厂房 2 楼一号会议室召开，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日刊登在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][8] 投资规则 - 单个理财产品投资期限原则上不超12个月[2] - 投资额度有效期自2024年度股东大会通过至下一年度相关决议生效[2] 会议审议 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[1][7] 决策安排 - 董事会提请授权法定代表人行使投资决策权[2][8] - 财务负责人办理购买理财产品事项[2][8] 其他 - 公司将及时履行信息披露义务[3] - 拟购理财产品受托方为无关联专业金融机构[3]

随着公司国际贸易业务的开展，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等 金融机构开展金融衍生品套期保值业务。 二、金融衍生品套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务只限于从事与银行外 币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以美元、 欧元为结算币种，公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 深圳市联建光电股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析公告 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司累计开展的金融衍生 品套期保值业务总额不超过人民币 4,300 万元或等值外币，在交易期限内任一时 点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。公司开展金融衍生品 套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展金融衍生品套期 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其 他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市 联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价的范围和内容 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年4月16日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年05 月12日（星期一）下午15:00至16:00时在深圳大观人工智能科技有限公司"金牛 画像"平台（https://www.ai-gbulls.com）举行2024年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2025年05月12 日前访问网址https://www.ai-gbulls.com或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-019 深圳市联建光电股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 20 ...

深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-013 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况说明 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试， 预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提信用及资 产减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表内的 2024 年末可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测 试后，计提各类信用及资产减值准备 12,126,118.60 元。明细如下： 单位：元 | 项目 | ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-017 深圳市联建光电股份有限公司 二、关联人介绍和关联关系 一、香港联建 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联监事肖胜超回避表决，本 议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及合并范围内下属子公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公 司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称"香港联建"）发生日常关 联交易，预计全年度总金额不超过人民币 800 万元，公司将本着公平、公开、公 正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-014 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： 一、相关情况概述 （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 7 亿元的 综合授信额度。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、 银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授 ...

深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》 等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%； 经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%； 营业利润 4,365,255.17 元，较上年同期下降了 90.32%；利润总额 6,112,604.26 元， 较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。 二、公司信息披露情况 ...