佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-073 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次临时 会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于 2023年10月20日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事 会主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项系生产经营 活动的正常业务范围，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平 1 佳沃食品股份有限公司 公司监事会在全面了解和审核《公司 2023 年第三季度报告》后认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-074 佳沃食品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争 取尽快消除带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项对公司的影 响，积极维护广大投资者的利益。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议， 并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495 人。签署过证 ...

佳沃食品股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十八次临时会议 相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在为公司 提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行 双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为信 永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观的执业准则， 为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 因此，我们一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，并在董事会 审议通过后提交公司股东大会审议。 二、 ...

经审议，我们一致认为：公司控股股东为公司新增提供不超过 5.45 亿美元 或等额人民币约 40 亿元的借款额度，有利于满足公司及子公司日常营运资金周 转及业务发展需要，充分体现了控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易 事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害 公司和中小股东利益的情况。因此，我们对上述议案予以事前认可，同意将其提 交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 关于第四届董事会第二十八次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的 独立董事，对拟提交公司第四届董事会第二十八次临时会议审议的相关事项进行 了认真审阅，与公司相关人员进行了充分、有效的沟通，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司已就本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和" ...

公司概况 - 公司名称：佳沃食品股份有限公司[1] - 证券代码：300268 证券简称：*ST 佳沃[1] 投资者互动活动 - 公司将参加"2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月2日14:00-17:00[1] - 公司高管将就公司2022年业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-076 佳沃食品股份有限公司 关于与控股股东签署《借款协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．本次关联交易的基本情况 鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）对日常营运资金周转的需 求，为进一步支持公司及子公司的业务发展，控股股东佳沃集团有限公司（以 下简称"佳沃集团"）在原有已向公司提供不超过 30 亿元人民币及不超过 1.45 亿美元的基础上（具体内容详见公司公告：2020-018、2023-027），向公司新增 提供不超过 5.45 亿美元或等额人民币约 40 亿元人民币的借款额度。 为顺利推进筹措资金，公司将使用佳沃集团及其子公司作为主要借款人代 替公司进行债权融资，境外融资利率以Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 为参考利率，按目前该参考利率计算出融资综合成本约为7.25%。境内融资利率 不高于佳沃集团或其下属子公司实际融资综合成本对应利率，佳沃集团将以不 高于前 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-078 佳沃食品股份有限公司 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:30。 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第一次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、规范性文件以及《公司章程》的相关规 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-075 佳沃食品股份有限公司 根据日常经营活动及业务开展需要，2023 年度，公司及子公司预计增加与 关联方佳沃集团及其下属公司日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元人民币。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预 计额度的议案》。关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士 对本项议案回避表决。独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表 了同意的独立意见。 2．预计 2023 年度增加日常关联交易类别和金额 1 佳沃食品股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1．日常关联交易概述 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 7日召开第四届 董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2023 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-080 佳沃食品股份有限公司 关于公司被债权人申请重整进展情况暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月4日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请 人"）收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（以下简称"八师中院"或 "法院"）送达的《通知书》，债权人上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海莱吉"或"申请人"）以公司不能清偿到期债务，且明显缺 乏清偿能力，但具有重整价值及重整可能为由，于2023年8月4日向八师中院申 请对公司进行重整。具体内容详见公司于 2023年8月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《佳沃食品股份有限公司关于被债权人申请重整 的提示性公告》（公告编号： 2023-058）。 二、风险提示 （一）公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性 截至本公告披露日，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的受理 文书，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大 ...

佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的 公告》。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-072 佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次临时 会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际 出席会议的董事7名，独立董事陈景善女士、郭祥云女士以视频方式参加会议并 表决。董事长陈绍鹏先生因临时重要公务原因未能参加本次会议，委托董事吴宣 立 ...