关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、财 务总监吉琳女士的辞职报告，吉琳女士因个人及家庭原因，申请辞去公司副总经 理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下 属公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吉琳女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 吉琳女士的原定任期为 2023 年 05 月 24 日起至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，吉琳女士及其关联人未持有公司股份。吉琳女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项。吉琳女士在担任公司副总经理、财务总监职务期 间，勤勉尽责、恪尽职守、忠诚敬业，为公司的财务管理提升、运营流程优化发 挥了重要作用，公司及董事会对吉琳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，审计 委员会及独立董事专门委员会 ...

审计意见与机构 - 公司2023年度审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 2024年拟续聘信永中和为审计机构，待股东大会审议[2] 信永中和数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿[3] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[3] 人员情况 - 截止2023年底合伙人245人，注会1656人[2] - 拟签字人员近三年签核上市公司数量[4] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和及47名人员近三年受罚情况[3] 费用情况 - 2024年度审计费用参考2023年协商确定[5]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-093 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届董 事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八临时次会议 于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董 事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决 议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 ...

追偿和解进展 - 2020年11月12日追偿3000万元诉讼获受理[2] - 2023年5月19日与桃源湘晖达成和解，5月31日收首笔200万元[3] - 2023年7月14日至2024年7月26日陆续收多笔200万元[5][6] 未付款处理 - 2024年9月25日未收到第九笔368.54万元，将申请恢复执行[6] - 2024年9月27日递交《恢复执行申请书》[7] - 2024年9月30日收到部分和解款100万元[8] 后续计划 - 敦促桃源湘晖履约支付剩余款及利息[10] - 关注案件进展并及时披露信息[10]

业绩相关 - 公司起诉桃源湘晖未补偿3000万元投资本金，2020年11月12日获受理[2] - 2023年5月至2024年7月多次收到桃源湘晖和解款，共1400万元[3][4][5] - 2024年9月桃源湘晖未付368.54万元，公司将申请恢复执行及利息[6][7]

公司概况 - 公司名称为佳沃食品股份有限公司，证券代码为300268，证券简称为ST佳沃[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

公司信息 - 智利子公司AMSA成立于2007年11月5日，注册资本223,359,350美元[2] - Australis Seafoods S.A.持有AMSA 99.95%股份[3] 业绩数据 - 2023年12月31日，AMSA资产82,308.36万美元，负债65,615.09万美元，净资产16,693.27万美元[4] - 2024年6月30日，AMSA资产81,075.11万美元，负债67,861.58万美元，净资产13,213.52万美元[4] - 2023年度，AMSA营收42,757.87万美元，净利润 -7,233.06万美元[4] - 2024年1 - 6月，AMSA营收18,040.16万美元，净利润 -3,384.76万美元[4] 新策略 - AMSA与Vitapro签署《生物资产合作协议》，以生物资产抵押获更长账期和更多额度[1] - AMSA以约3,496万美元水下生物资产设立抵押担保[7] - 抵押缓解资金压力，未履约生物资产可能被强制执行[10]

合规进展 - 智利子公司Australis就33个养殖中心超产自我申报获谅解决议[1] - 2024年9月13日获批Punta Sur和Matilde 3养殖中心合规方案[2] - Punta Sur和Matilde 3分别停产后可免处罚[4][9] 执行情况 - Punta Sur合规方案接近尾声，Matilde 3正在执行[6] 后续风险 - 未履行义务将重启处罚，公司可提行政诉讼[6]

合规进展 - 智利子公司Australis就33个养殖中心超产自我申报获谅解决议[1] - 2024年9月12日获批Córdova 4和Muñoz Gamero 3养殖中心合规方案[2] 补偿措施 - Córdova 4通过2023 - 2024年停生产补偿2019 - 2021年超产[3] - Muñoz Gamero 3通过2024 - 2025年停生产补偿2021 - 2023年超产[8] 后续情况 - 两中心合规方案执行完可免罚，否则重启处罚程序[5] - 公司将严格执行合规措施消除处罚风险[5]