2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 6月21日拟以1.3亿美元自有资产担保签再融资协议[3] - 监事会认为各定期报告真实准确完整[6] 2025年展望 - 监事会继续履行职责，参与公司治理[14] - 监事会加强监督检查，防控风险[15]

审计报告 - 信永中和对佳沃食品2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[2] 公司回应 - 董事会出具专项说明[2] 独立董事意见 - 独立董事无异议，同意专项说明[2] - 督促公司提升持续经营能力[2] 其他信息 - 意见发布于2025年3月11日[3]

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024 年度内部控制评报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 2024 年 12 月 31 日至内部 控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 佳沃食品股份有限公司 三、内控评价依据及内部控制缺陷认定标准 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 佳沃食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》 ...

业绩总结 - 信永中和2025年3月12日为佳沃食品2024年度财报出具带持续经营段无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 控股股东佳沃集团2024年期初应收账款1.54，发生额12.34，偿还额4.18，期末9.69[8] - 2024年各类关联资金往来期初26152.20，发生额713.36，利息738.09，偿还额21356.30，期末6247.34[8] 子公司情况 - 山连海2024年期初其他应收款475.56，发生额197.00，利息31.83，期末704.39[8] - 佳沃臻诚2024年期初其他应收款7246.38，发生额91.50，利息100.48，偿还额3536.00，期末3902.37[8] - 海南丰佳2024年期初其他应收款1620.11，发生额2.00，利息6.59，偿还额7.50，期末1621.20[8] - 北京佳沃臻诚2024年期初其他应收款16046.86，发生额401.00，利息597.04，偿还额17044.90[8] - 北京赋海经营性往来其他应收款年度发生额9.30[8] 关联方情况 - 佳沃北大荒2024年期初长期应收款59.77，偿还额59.77[8] 其他 - 佳沃食品编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信及融资额度累计不超76亿元（或等值外币）[3] - 预计公司对子公司及控股子公司提供不超76亿元担保（不含已实施）[4] - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保额度823,207.40万元[31] - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保余额299,443.66万元[31] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额10,784.57万元，占比24.36%[31] 子公司业绩 - 2024年青岛国星营收73906.40万元，净利润5059.39万元[8][9] - 2024年富华和众营收25302.45万元，净利润848.85万元[9] - 2024年山连海营收203.10万元，净利润 - 326.58万元[11] - 2024年北京臻诚营收175.69万元，净利润 - 81105.16万元[12] - 2024年Fresh净利润 - 3251.92万美元[13] - 2024年Food净利润 - 3984.71万美元[14] - 2024年Australis主营收入8.30万美元，净利润 - 7538.84万美元[15] - 2024年AMSA主营收入32756.48万美元，净利润 - 7176.70万美元[16] - 2024年Australis Agua主营收入802.46万美元，净利润180.78万美元[20] - 2024年Fitz Roy主营收入1689.80万美元，净利润 - 240.87万美元[21] - 2024年Piscicultura主营收入0万美元，净利润83.08万美元[22] - 2024年Pesquera主营收入27.27万美元，净利润 - 78.50万美元[23] - 2024年Natales主营收入1168.47万美元，净利润 - 96.56万美元[24] - 2024年Dumestre主营收入2491.91万美元，净利润 - 187.50万美元[27] 其他 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][4] - 2025年3月12日第五届董事会第十三次会议通过授信及担保议案[29] - 2025年3月11日第五届董事会独立董事专门会议通过授信及担保议案[29] - 不存在逾期、涉诉及败诉担保情形[31]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-052 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 公司决定于2025年4月3日（星期四）召开2024年年度股东大会，本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 ...

审计情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[2] 监事会动态 - 监事会同意董事会对审计报告事项专项说明[2] - 监事会将督促采取措施降低不利影响[2] - 监事会文件日期为2025年3月12日[3]

会议信息 - 佳沃食品第五届监事会第八次会议于2025年3月12日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过多项报告及议案，含2024年度监事会、财务决算报告等，多需股东大会审议[1][2][4][7][9][13][15] - 审议通过接受关联方担保议案，因控股股东无偿担保可豁免股东大会审议[17] - 审议通过使用闲置自有资金开展理财业务议案[20]

业绩总结 - 2024年三文鱼市场价格与去年基本一致[1] - 2024年产销量减少，收入同比大幅下降，毛利额同比减少[2] - 2024年消耗性生物资产公允价值上升，变动损益由负转正[2] - 2024年对外负债大、美元利率高，利息费用增加[2] - 2024年因产销量下滑等因素，无形资产计提大额减值[2] - 2024年继续录得大额亏损[2] 未来展望 - 2025年持续推行降本增效举措，提升可持续经营能力[3] 其他新策略 - 2024年度拟不进行利润分配[13] - 2025年度申请综合授信等议案须三分之二以上表决通过[20] - 控股股东为融资授信提供担保，免担保费用[22] 会议相关 - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[25] - 2024年年度股东大会相关议案表决通过[26] - 2024年年度股东大会4月3日10:00在北京召开[26] - 2024年年度股东大会表决方式为现场和网络结合[26] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[27] - 备查文件含第五届董事会第十三次会议决议[28] - 公告2025年3月13日发布[30]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-044 （二）监事会审议情况 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 监事会经认真审核认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， 不存在违反《公司法》《公司章 ...