股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年1月13日召开[1] - 现场会议1月13日上午10:00召开[1] - 网络投票日期为1月13日[2] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年1月8日[3] - 股东登记时间为1月9日9:00 - 17:00[8] - 股东登记地点为北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层[8] 提案及投票 - 提案1为特别决议议案，须三分之二以上通过并对中小投资者单独计票[6] - 投票代码为"350268"，投票简称为"佳沃投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[15]

担保情况 - 2024年公司对子公司及控股子公司预计提供不超45亿元担保，接受控股股东佳沃集团不超45亿元担保[1] - 2024年新增合计不超28亿元人民币（或等值外币）担保额度[2] - 青岛国星拟获潍坊银行综合授信，佳沃集团等提供最高不超6300万元担保[3] - 本次担保后本年度累计担保额度总金额为730000万元人民币（或等值外币）[10] 股权结构 - 公司持有青岛国星55%股权，张志刚等分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权[4] 财务数据 - 2023年12月31日青岛国星资产总额52989.34万元，负债总额11482.74万元，净资产41506.60万元[5] - 2024年9月30日青岛国星资产总额50637.71万元，负债总额6822.80万元，净资产43814.91万元[5] - 2023年度青岛国星营业收入107163.87万元，2024年1 - 9月营业收入59914.15万元[5] 其他 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额约11383.69万元，占最近一期经审计净资产的40.21%[10]

财务相关 - 2024年6月境外子公司AMSA向中银澳门申请1.3亿美元贷款[2] - 贷款用于偿还原境外债务及满足日常运营资金需求[2] - 已如期偿还1.3亿美元贷款全部本金及利息[2] - 1.3亿美元再融资对应担保质押资产符合解除条件[2] - 公司将履行解除资产质押登记程序[2]

担保情况 - 2024年预计对子公司及控股子公司提供不超45亿元担保，有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 2024年新增不超28亿元（或等值外币）担保额度，14家子公司可互相担保，有效期自2024年7月8日至2024年年度股东大会召开日[3] - 为AMSA 6500万美元借款提供不超6500万美元本金余额担保[4] - 本次担保后，本年度有效期内累计担保额度73亿元人民币（或等值外币），累计已提供担保约179005.49万元人民币，剩余未使用额度约550994.51万元人民币[12] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额1583.33万美元，约合11381.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的40.20%[13] 业绩数据 - 2023年12月31日AMSA资产总额82308.36万美元、负债总额65615.09万美元、净资产16693.27万美元，2024年9月30日分别为81223.40万美元、70311.20万美元、10912.20万美元[8] - 2023年度AMSA营业收入42757.87万美元、净利润 -7233.06万美元，2024年1 - 9月分别为25224.80万美元、 -5781.10万美元[8] 其他 - AMSA注册资本223359350美元，Australis Seafoods S.A.持有其99.95%股份[5] - 佳沃食品和北京臻诚为AMSA借款担保主债权金额均为6500万美元，保证方式为连带责任保证，保证期间为借款期限届满次日起三年[9][11] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[13]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-112 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于 2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管 机构达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 智利环境监管机构达成谅解决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023- 034、040、042、043、044）。 二、本次合规方 ...

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-109 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开第五届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于2025年1月3日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易 ...

人事变动 - 非独立董事陆昕因工作变动辞职，原定任期至2027年2月19日[1] - 董事会拟补选总经理黄永棍为非独立董事，接任战略委员会委员[2] - 黄永棍自2024年6月起任公司总经理，未持股且无关联关系[5] 议案情况 - 《关于补选非独立董事的议案》待股东大会审议[2]

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-107 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024 年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加 并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真 审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-106 佳沃食品股份有限公司 关于公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 英格兰和威尔士商业高等法庭王座分庭（以下简称"商业法庭"）已完成管 辖权异议审理，并下达裁决书。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司北京佳沃臻诚科技有 限公司（以下简称"北京臻诚"）、公司智利子公司 Food Investment SpA（以下 简称"Food"）、Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）、Australis Mar S.A、Acuícola Cordillera Limitada、Salmones Islas Del Sur Limitada、Salmones Alpen Limitada 以及 Procesadora De Alimentos Australis Spa 等为本民事诉讼原告。 3. 涉案的金额：大于1000万英镑。 ...

诉讼进展 - 公司智利子公司诉讼已受理并进入刑事侦查阶段，未开庭[1] - 2024年12月9日收到刑事侦查结果听证会时间决议[2] - 刑事初审法庭将于2025年1月15日召开听证会[8] 诉讼详情 - 2023 - 2024年Australis和Food多次提起刑事诉讼并增加罪名[5][6] - 2024年12月检察院申请听证会，被告涉“诈骗罪”等[7] - 2024年12月7日被告律师申请终止诉讼[7] 影响说明 - 涉案金额无，本次诉讼不影响公司本期或期后利润[3] - 截至公告披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]