财务安排 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年为子公司银行综合授信担保不超15亿元[4] - 2025年控股股东为公司银行授信无偿担保[5] - 2025年用不超8亿闲置资金现金管理[8] - 2025年开展套期保值，期货保证金不超5000万，外汇不超6000万美元[9] 人事变动 - 2024年10月非职工代表监事李海一辞职，提名罗海舰为候选人[11] 议案表决 - 续聘审计机构、为子公司担保、控股股东担保议案均全票通过[2][5][7]

未来展望 - 公司拟在2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务[1] 业务数据 - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超5000万元人民币[2] - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超6000万美元或等值外币[2] 业务策略 - 套期保值业务资金来源为自有资金，需经股东大会审议[2] - 制定制度应对风险，目的是规避风险，不投机套利[7] - 控制资金规模、设复核流程，内审部门不定期监督[7][8]

审计与会议 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 定于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会审议6项议案[12] 授信与担保 - 2025年度向银行申请综合授信额度27亿元[4] - 2025年度为子公司申请银行授信提供担保，金额不超15亿元[6] - 2025年度控股股东拟为公司银行授信提供无偿担保[7] 资金运用 - 2025年度使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[9] 业务开展 - 2025年度开展套期保值业务，商品期货保证金不超5000万元，外汇交易不超6000万美元[11]

综合授信 - 2025年度公司（含子公司）申请综合授信额度不超270,000万元[1] - 各子公司及孙公司有对应申请额度[1] 审议安排 - 申请授信事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

未来展望 - 公司拟在2025年度开展商品期货、外汇套期保值业务[1][3] 业务额度 - 商品期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元人民币[2][4][11] - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超6000万美元或等值外币[2][4][11] - 上述额度在2025年度可循环滚动使用[2][4][11] 业务相关 - 开展套期保值业务资金来源为自有资金[4] - 套期保值业务可能存在六种风险[6][7] - 公司制定制度并培训相关人员[8] - 套期保值业务目的是规避风险[8] - 公司按规定核算并在财报列报[10] 审议安排 - 开展套期保值业务需提交2024年第一次临时股东大会审议[12]

人事变动 - 2024年10月18日监事李海一辞职[2] - 2024年11月28日通过补选非职工代表监事议案[2] - 提名罗海舰为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 罗海舰1986年生，本科，生物工程专业[4] - 2008年5月起任职，现任原辅料厂副总经理[4] - 持有公司股份6400股，无关联关系[4] - 未受处罚惩戒，非失信被执行人，资格合规[4] 后续安排 - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

现金管理计划 - 2025年度拟用不超8亿闲置自有资金，可滚动使用[1][7] - 投资期限为2025年度，品种不涉股票等[1][2] 审议情况 - 需经董事会、监事会及2024年第一次临时股东大会审议[3][7] 现有情况 - 截至2024年10月31日，已进行现金管理余额1亿[8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和收益，有市场等风险[1][4] 风控措施 - 多部门跟踪检查，按规定披露损益[4]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会12月20日召开，现场14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月13日[5] - 现场会议登记时间为2024年12月19日17:00前[10] 投票信息 - 网络投票代码为350267，简称尔康投票[17] - 深交所交易系统投票时间为12月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月20日9:15 - 15:00[20] 会议议案 - 续聘2024年度审计机构等六项议案[8][9][25] - 涵盖2025年度银行综合授信额度等内容[25] - 涉及2025年度闲置资金现金管理和套期保值业务[25] - 有补选非职工代表监事议案[25]

审计机构续聘 - 公司2024年11月28日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 续聘议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人[4] - 天健2023年收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5]

担保金额 - 2025年度为子公司申请银行综合授信担保不超150,000万元[1][11] - 湘利来、湘易康等子公司分别担保不超对应金额[1] 资产数据 - 截至2024年10月31日，各子公司有对应资产总额[3][4][6] 其他要点 - 截至2024年10月31日，实际担保余额为0万元[8] - 光宇利民担保费率按年5‰执行[10] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[11][12] - 担保事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[12]