公司治理与股东会议 - 尔康制药于12月16日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2025年12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场4名股东及代理人，代表股份991,499,218股，占比48.0702%[6] - 网络投票309名股东，代表股份20,449,429股，占比0.9914%[6] - 出席表决股东及代表合计313名，代表股份1,011,948,647股，占比49.0617%[7] - 中小股东310名，代表股份25,386,937股，占比1.2308%[7] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票占比99.3214%[10] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.2849%[13] - 《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意票占比99.2406%[14] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.0377%[15] - 2026年度套期保值业务议案同意票占比99.3335％，反对占0.6478％，弃权占0.0187％[17] - 中小股东对套期保值业务议案同意占73.4333％，反对占25.8222％，弃权占0.7445％[17] 决议效力 - 本次股东会表决程序及结果合规，决议合法有效[17][18]

参会情况 - 313名股东及代表参会，代表股份1011948647股，占总股份49.0617%[3] - 现场4名代表，股份991499218股，占总股份48.0702％[3] - 网络投票309名代表，股份20449429股，占总股份0.9914%[3] - 310名中小投资者，代表股份25386937股，占总股份1.2308％[3] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，出席股东同意比例99.3214%，中小投资者72.9500%[5] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，出席股东99.2849%，中小投资者71.4941%[6] - 《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，出席股东99.2406%，中小投资者69.7294%[7] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，出席股东99.0377%，中小投资者61.6418%[8] - 《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，出席股东99.3335%，中小投资者73.4333%[10] 决议情况 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[11]

公司治理与经营范围变更 - 尔康制药于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订内容涉及公司经营范围等，具体细节已于2025年10月30日公告[2] - 公司近期已获得由长沙市市场监督管理局换发的新《营业执照》[2]

公司基本信息 - 2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 注册资本为贰拾亿陆仟贰佰陆拾万肆仟捌佰柒拾元整[2] - 住所为长沙市浏阳经济开发区康平路167号[2] - 法定代表人为孙庆荣[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] 经营范围 - 包括许可项目如药用辅料生产，一般项目如电子专用材料制造[2][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第六届第二次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比79.38% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，新能源行业占比18.57% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，其他业务占比2.05% [1]

业务计划 - 公司拟在2026年开展商品期货、外汇套期保值业务[1][3] 额度限制 - 商品期货套期保值业务保证金最高不超5000万元[2][4][10] - 外汇套期保值业务交易金额不超6000万美元或等值外币[2][4][10] 业务规则 - 额度2026年可循环使用，需股东会审议[2][4][10] - 期货品种限于场内与经营相关，外汇为主要结算货币[1][4] - 资金来源为自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率等风险[5][6] - 公司采取制定制度等风控措施[7]

现金管理计划 - 2026年度拟用不超5亿闲置资金现金管理，可滚动使用[1][5] - 拟购不超12个月低风险产品，不投股票等衍生品[2] 流程与授权 - 投资需董事会、股东会审议，授权董事长签合同[2][5] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，有多项风控措施[3] 业绩影响与现状 - 现金管理不影响经营可提业绩，2025年10月31日余额3000万[4][6]

担保情况 - 2026年度为子公司申请银行综合授信担保不超106,000万元[1] - 湘利来等各子公司担保金额及占净资产比例[1][4] - 截至2025年9月30日实际担保余额2,950.50万元，无逾期[14] 子公司财务数据 - 截至2025年9月30日湘利来等子公司资产、负债、净资产情况[5][8][10][11]

授信额度 - 2026年度公司申请综合授信额度不超22.6亿元[1] - 母公司及各子公司分别有对应额度申请[1] 授信用途及相关说明 - 授信用于日常生产经营及项目建设[1] - 依实际需求选业务品种，以银行审批为准[2] - 申请需提交股东会审议[2]