募集资金 - 公司向特定对象发行93,301,435股，发行价8.36元/股，募资779,999,996.60元[2] - 扣除费用后，实际募资净额769,436,550.30元，2023年6月21日到账[2] 项目与资金处理 - 2025年相关会议审议通过“高端海洋装备能源系统项目（一期）”结项，节余资金补流[5] - 注销招行、浙商银行专户，资金已用完，专户销户，监管协议终止[5]

合资公司信息 - 公司与长飞光纤2025年2月24日签署合资协议[2] - 合资公司2025年8月1日完成工商注册登记[3] - 合资公司注册资本60000万元[4] 出资情况 - 公司认缴33900万元，占比56.5%[2] - 长飞光纤认缴26100万元，占比43.5%[2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席并符合法规要求 [1] - 会议审议通过《关于不提前赎回"通光转债"的议案》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款执行情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定不提前赎回"通光转债" 并承诺自2025年8月1日起至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [1] - 公司计划在"通光转债"到期时实施赎回并摘牌 [1] 信息披露 - 保荐机构已就本次决定发表核查意见 相关内容与提示性公告同步披露于创业板指定信息披露网站 [2]

公司可转债赎回决策 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 且自2025年8月1日起至2025年11月3日转股到期日均不行使赎回权 拟在到期时赎回并摘牌 [1][6][8] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月7日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130% 即10.25元/股 已触发有条件赎回条款 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月4日公开发行297万张可转债 每张面值100元 发行总额2.97亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所挂牌交易 债券代码123034 转股期限自2020年5月8日至2025年11月3日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价为7.98元/股 经过多次权益分派调整 2020年6月16日调整为7.97元/股 2021年6月28日调整为7.95元/股 2022年6月20日调整为7.93元/股 2023年5月31日调整为7.91元/股 [2][3] - 2023年7月19日因向特定对象发行A股调整为8.00元/股 2024年7月4日因权益分派调整为7.92元/股 2025年7月4日最终调整为7.88元/股 [4] 内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均不存在交易"通光转债"的情形 [6] - 截至公告日 未收到上述人员在未来6个月内减持"通光转债"的计划 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回决策经董事会审议通过 符合相关法规及募集说明书约定 对该事项无异议 [7]

公司决议 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十四次会议审议通过不提前赎回"通光转债"的议案 [2] - 董事会决定不行使"通光转债"的提前赎回权利且自2025年8月1日起至2025年11月3日转股到期日均不行使赎回权 [2] - 公司拟在"通光转债"到期时赎回并将其摘牌 [2] 投资者提示 - 公司提醒投资者留意后续相关公告并注意"通光转债"的二级市场交易风险 [2] - 公司建议投资者审慎投资 [2]

公司决议 - 通光线缆第六届董事会第十四次会议于7月31日晚间审议通过《关于不提前赎回"通光转债"的议案》[2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年7月31日收盘，公司股价报收于10.82元，下跌1.55% [1] - 换手率3.98%，成交量18.25万手，成交金额1.98亿元 [1] - 主力资金净流出2596.60万元，占比成交额13.08% [1] - 超大单净流出1247.64万元、占成交额6.29%，大单净流出1348.96万元、占成交额6.8% [1] - 中单净流出632.02万元、占成交额3.18%，小单净流入1964.58万元、占成交额9.9% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.96亿元，同比减少12.98% [1] - 归属净利润558.49万元，同比减少49.47% [1] - 扣非净利润425.98万元，同比减少33.70% [1] - 流动比率1.915，速动比率1.591，资产负债率33.32% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年，位于南通市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本45828.608万人民币，实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人为张忠 [1] 公司商业活动 - 对外投资11家企业 [2] - 参与招投标项目104次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息145条 [2] - 拥有行政许可8个 [2]

可转债强赎事件概述 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序 包括北陆转债 志特转债 飞鹿转债 联得转债 永安转债 齐鲁转债 楚江转债 联诚转债 博汇转债 濮耐转债 大禹转债 广大转债 应急转债 明电转债等 [1][2][3] - 多数可转债强赎最后交易及转股日均集中在2025年8月上旬 持有者需密切关注时间节点 [3][4] 强赎价格与市场价差异 - 强赎价格普遍远低于二级市场价格 例如北陆转债强赎价101.64元/张对比最后交易日收盘价133元/张 价差达23.58% [3] - 应急转债强赎价100.77元/张 联得转债强赎价101.70元/张 均显著低于市价 [2] - 多只可转债市价超150元/张 包括应急转债 濮耐转债 大禹转债 志特转债 飞鹿转债 博汇转债 永安转债 [4] 强赎操作细节要求 - 创业板可转债持有人需开通创业板交易权限方可转股 否则无法转换 [3] - 被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制 否则将面临强制赎回 [2] 不提前赎回案例 - 微芯生物触发赎回条款后决定不提前赎回微芯转债 [5][6] - 通光线缆触发赎回条款后宣布不提前赎回通光转债 且至2025年11月3日到期前均不行使赎回权 [6] - 奥飞转债 汇成转债 皓元转债等亦发布不提前赎回公告 [6]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于不提前赎回"通光转债"的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自电线和电缆及光缆、电工器械制造业 [2]

可转债发行 - 2019年11月4日发行2.97亿元可转换公司债券，净额28,697.20万元[1] - 2019年11月28日“通光转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日[3][4] - 初始转股价格7.98元/股，调整后为7.88元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年7月触发有条件赎回条款，公司决定到期赎回并摘牌[7][9][10] - 赎回条件满足前6个月相关主体无交易，未收到减持计划[12] - 保荐机构对不提前赎回无异议[13]