会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度股东大会召开2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作达15天[10] - 审阅4份定期报告财务信息，认为内控总体良好[15] 公司运营情况 - 2024年度日常关联交易未超预计限额[14] - 2024年度未发生变更或豁免承诺等情形[17] 审计与薪酬 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 第六届董事会三次会议批准非独立董事和高管薪酬方案[17]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 报告期内独立董事参与现场工作达15天[10] - 公司2024年度日常关联交易未超出预计限额[14] - 2024年度公司续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度公司第六届董事会第三次会议审议批准非独立董事和高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等情形[17][18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、临时股东大会等事宜[19] - 2024年度公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍其独立性[19] 财务审阅 - 独立董事审阅4份定期报告中的财务信息，认为公司内部控制运行总体良好[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.2400元减少58.33% [1] - 2024年每股净资产4.78元，较2023年的4.94元减少3.24% [1] - 2024年每股公积金2.21元，较2023年的2.27元减少2.64% [1] - 2024年每股未分配利润1.47元，较2023年的1.49元减少1.34% [1] - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年的24.87亿元增长4.26% [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的1.01亿元减少53.47% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的5.55%减少64.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22630.28万股，占流通股比49.41%，较上期变化105.22万股 [1] - 通光集团有限公司持有18283.00万股，占总股本比39.92%，持股不变 [2] - 张钟持有2076.61万股，占总股本比4.53%，持股不变 [2] - 徐镇江持有622.01万股，占总股本比1.36%，持股不变 [2] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有358.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)持有357.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 - 沣途沣泰贰号私募股权投资基金持有259.16万股，占总股本比0.57%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有182.31万股，占总股本比0.40%，为新进股东 [2] - 浦忠琴持有169.41万股，占总股本比0.37%，为新进股东 [2] - 戴文萍持有160.98万股，占总股本比0.35%，为新进股东 [2] - 叶东生持有160.10万股，占总股本比0.35%，较上期增加0.01万股 [2] - 杨连飞、财通基金 - 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) - 财通基金湘信1号单一资产管理计划、汤笑芳退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[6] 内控情况 - 报告基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期非财务报告内控除收警示函外有效[4] - 财务报告内控缺陷有定量评价标准[21] - 非财务报告内控缺陷有定量评价标准[25] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 2023年9月子公司借款构成关联方非经营性资金占用[26] - 非财务报告内控存在一般缺陷[27] - 2023年10月已收回借款本金及利息[27] 公司策略 - 建立战略目标、规划与业务计划并及时调整[7] - 合理设置组织结构，贯彻不相容职务分离原则[7] - 建立风险识别机制并采取应对措施[11] - 在资金管理等方面建立控制活动[12] - 针对资金管理建立授权批准程序和岗位分离[12] - 将收款责任落实到销售部门，考核销售回款率[13] - 对募集资金专户存储、专项审批[15] - 制定制度规范期货套期保值业务[16] 未来规划 - 优化和落实公司治理工作，加强内部审计职能[27] - 对相关人员约谈问责，加强人员学习[27]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1][3] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》[7] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同[5] 政策调整 - 调整或变更议案经董事会审议后提交股东会[7] - 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7]

关联资金往来 - 2024年与西安金波经营性往来累计发生33.03万元，偿还24.40万元，期末余额8.63万元[2] - 2024年与江苏海通达期初余额272.97万元，累计发生482.15万元，偿还434.07万元，期末余额321.05万元[2] - 2024年关联资金往来总计期初272.97万元，累计发生515.18万元，偿还458.47万元，期末余额329.68万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估唐正国、和敬涵、李远慧独立性情况[1] - 三位独董符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[2]

及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线 缆股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，江苏通光电子线缆股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

套期保值业务规则 - 交易保证金和权利金上限不超1.5亿元，任一交易日最高合约价值不超10亿元[2] - 业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理与风控 - 制定《期货套期保值内部控制制度》[3] - 成立期货决策组，下设期货业务组、风险控制组[4] - 存在价格波动、资金、内部控制等风险[5] 应对策略 - 套期保值业务与生产经营匹配，控制期货头寸[5] - 合理调度自有资金，控制资金规模[6] - 建立客户信用管理体系，审查交易对方资信[6]

授信申请 - 公司及子公司申请银行综合授信额度不超273400万元[2][4] - 各子公司分别向不同银行申请不同额度授信[2][3] 业绩数据 - 通光集团2024年度营收443.25万元、净利润14758.05万元，2024年末净资产48357.39万元[8] - 2025年初至公告披露日与通光集团累计关联交易约227.01万元[12] 担保事项 - 通光集团、张强为授信提供担保，获董事会审议，待股东大会批准[5] - 担保方式为连带责任担保，期限自借款合同签订起至债务履行期满后两年[10] 审批情况 - 关联交易经独立董事、董事会、监事会审议通过[6][13][14] - 保荐人对关联交易无异议[16] 其他 - 公告发布于2025年4月18日[19]