融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量按募资额除以价格定，不超股本30%[4] - 限售期6个月或18个月，决议有效期至2025年度股东大会[4][6] 流程进展 - 2025年4月28日相关会议审议通过议案[2][10] - 授权董事会办理具体事宜，发行须经多环节审核[7][8][9][11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.35元改善至2024年的-0.27元，同比增长80% [1] - 每股净资产从2023年的1.97元下降至2024年的1.7元，同比减少13.71% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.31元大幅下降至2024年的0.04元，同比减少87.1% [1] - 营业收入从2023年的14.1亿元下降至2024年的10.31亿元，同比减少26.88% [1] - 净利润从2023年的-12.4亿元改善至2024年的-2.49亿元，同比增长79.92% [1] - 净资产收益率从2023年的-50.92%改善至2024年的-14.79%，同比增长70.95% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41728.51万股，占流通股比例45.54%，较上期减少2747.6万股 [1] - 第一大股东高树华持有28064.47万股，占总股本30.64%，持股数量未变 [2] - 第二大股东杨明焕减持919.06万股，当前持股4380.94万股，占比4.78% [2] - 国投高科技投资有限公司减持900.01万股，当前持股2795.29万股，占比3.05% [2] - 新进股东张一博持有248.85万股，占比0.27% [2] - 汪贻祥退出前十大股东，上期持股518.78万股，占比0.57% [2] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:00现场召开[1] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350255，简称“常山投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案6、7属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4] - 股东大会对总议案及多项非累积投票提案表决[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事实际参与表决[1] 议案表决 - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][12] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>》等议案表决通过[7][8][9][10][11]

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-8 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，会议由公司董事长高晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规 定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制 ...

利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] 财务数据 - 2024年净利润 -249477725.95元，2023年 -1240210952.88元，2022年17513464.49元[3] - 2024年研发投入115351958.03元，2023年234390329.02元，2022年210080300.23元[3] - 2024年营业收入1030810532.63元，2023年1410439649.66元，2022年2336229838.79元[3] 累计数据 - 近三年累计现金分红4595304.39元[4] - 近三年累计回购注销120010884.81元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.72%[4]

关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00415 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月28日出具了中喜财审2025S02054号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 中喜专审 2025Z00412 号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审2025Z00412号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编 制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常 ...

审计相关 - 中喜会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入为103,081.05万元，较上年同期减少26.92%[6] - 2024年净利润亏损2.64亿美元，2023年亏损12.48亿美元，亏损幅度收窄[31] - 2024年经营活动现金流量净额为5621.82万元，同比增长约66.69%[36] 财务数据 - 2024年末公司资产总计45.23亿元，较2023年末减少1.60%[20] - 2024年末公司负债合计29.87亿元，较2023年末增加6.80%[22] - 2024年末公司股东权益合计15.36亿元，较2023年末减少14.63%[22] 存货情况 - 截至2024年12月31日，存货账面余额为174,819.59万元，跌价准备余额为36,244.81万元[7] - 2024年存货跌价准备本期增加额68534000.43元，本期减少额341506246.37元[197] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 公司营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司存货可变现净值的确认确定为关键审计事项[7] 公司基本信息 - 公司于2000年9月28日注册成立，2011年8月19日在创业板上市[50] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为9.19060878亿元[50] - 公司所属行业为医药制造行业，从事肝素系列产品研发、生产和销售[50] 税收政策 - 公司于2024年11月被再次认定为高新技术企业，有效期三年，享受15%企业所得税优惠税率[176] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[177]