证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第十三次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事，会 议于 2025 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集 和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事黄文锋先生因连续任职时间满六年，向董事会提出辞去独立董 事及董事会下设专门委员会相关职务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板 ...