财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2025年度日常关联交 易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2025年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议该议案 时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 合同签订金额/预计 | 截至披露日 | 上年度 | 上年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金 ...

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A016608 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

培训安排 - 宝莱特现场培训时间为2025年4月16日，地点在十楼会议室[2] - 参会人员包括公司董监高及其他相关人员[2] - 培训内容为信息披露及募集资金使用法规和违规案例[2] 其他 - 财通证券为宝莱特持续督导机构[2] - 培训达到预期目标取得良好效果[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[4]

募集资金情况 - 2022年1月17日向18名特定对象发行28,723,404股，发行价每股18.80元，募资539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[1] - 截至2024年12月31日，实际余额238,425,558.01元，专项账户68,425,558.01元，现金管理170,000,000.00元[2] - 2024年度使用58,436,104.83元，累计投入300,968,904.56元[2] - 2024年12月31日，应有与实际余额差异613,207.55元，系部分发行费用用自有资金支付未置换[2][3] - 累计变更用途资金总额110,000,000.00元，比例20.83%[16] 项目投资情况 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调至572,775,200元，增加133,875,000元[16] - 营销网络及信息化建设项目投资总额35,000,000元，进度52.83%[16] - 补充流动资金项目投资总额138,049,313.53元，进度100.00%[16] - 苏州君康募投项目投资总额由70,000,000元增至150,000,000元，使用募集资金由70,000,000元增至115,000,000元[17] - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目拟投入3.55亿元，本年度投入5101.46万元，累计投入1.43亿元，进度40.40%[19] - 营销网络及信息化建设项目拟投入3500万元，本年度投入742.15万元，累计投入1849.21万元，进度52.83%[19] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格审批手续[4] - 2022 - 2023年公司及子公司与财通证券、银行签署多份《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年使用不超260,000,000元闲置资金现金管理[17] 项目调整情况 - 2022年相关会议同意调整宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额及内部结构，总额调增1.34亿元[19] - 血液净化产业基地项目投资总额调增1.28亿元，研发中心项目调增600万元，拟投入2.45亿元不变[19] - 部分透析器生产线实施主体调至苏州君康，地址调至江苏苏州，1200万支产能转移，余下800万支仍在原基地[19] - 2023年相关会议同意两项目延期至2025年6月30日，调整内部投资金额[19] - 2024年相关会议同意调整宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投入金额及内部结构[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[4] - 2024年召开3次审计委员会会议[4] 业务决策 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所[10] 薪酬与激励 - 2024年董事和高管薪酬结合业绩等因素确定并发放[12] - 2021年限制性股票激励计划作废部分已授予未归属股票履行程序[12] 未来展望 - 2025年独立董事将提供建议增强董事会水平[13]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会和1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事出席各类会议且无异议，参与3次审计委员会会议[3][4] 财务相关 - 2024年变更会计师事务所，聘任致同会计师事务所[9] - 董事和高管薪酬依经营指标和绩效考核制订[10] 其他事项 - 2024年发生日常关联交易，定价按市场公允原则[9] - 2021年限制性股票激励计划部分股票作废按规定处理[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事召集、召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年10月25日召开第八届董事会第十九次会议、11月19日召开临时股东大会[9] 审计聘任 - 2024年聘任致同会计师事务所为年度财务和内控审计机构，聘期一年[9] 日常运营 - 2024年日常关联交易符合需求，定价公允，关联董事回避表决[9] - 2024年按时编制并披露定期及内控报告，准确披露数据[9] 薪酬与激励 - 2024年董事和高管薪酬方案根据年度经营计划制定[10] - 公司薪酬结合多因素确定并发放，符合制度[11] - 2021年限制性股票激励计划作废部分股票履行程序[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

独立董事情况 - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事为薛俊东、杨振新、冉茂良先生[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.2721元，同比下降10.16% [1] - 每股净资产为4.4元，同比下降7.37% [1] - 每股公积金保持1.54元不变 [1] - 每股未分配利润为1.65元，同比下降14.06% [1] - 营业收入为10.6亿元，同比下降11.22% [1] - 净利润为-0.71亿元，同比下降9.23% [1] - 净资产收益率为-5.67%，同比下降18.62个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3693.5万股，占流通股17.47%，较上期减少152.27万股 [1] - 燕金元持有1767.63万股，占比8.37%，持股不变 [2] - 王石持有649.73万股，占比3.07%，持股不变 [2] - 深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募证券投资基金持有376.6万股，占比1.78%，减持8.69万股 [2] - 陈维恩、杨丽芬、王俊新为新进股东 [2] - 燕传平、杨俊毅、钱长华退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 不分配不转增 [3]

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-022 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度 股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 ...