公司公告 - 天玑科技2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》[2]

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 上海天玑科技股份有限公司： 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈旖 旎、万时誉律师出席贵公司于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）等相关法律法规及规范 性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第六届董事会第六次会议决议召开。2025 年 7 月 30 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2025 年第一次 ...

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 8 月 15 日召开，现场 14:30，网络 9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人 543 人，代表股份 43,881,191 股，占比 14.8483%[5] 股份情况 - 总股本 313,457,493 股，回购 17,926,687 股，本次有表决权股份 295,530,806 股[5] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意 43,347,851 股，占比 98.7846%[7] - 中小股东同意 2,353,101 股，占比 81.5226%[7] 其他 - 上海市浩信律师认为大会程序合法有效[9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价18.0元，单日上涨1.87% [1] - 换手率3.78%，成交量11.76万手，成交金额2.11亿元 [1] - 主力资金净流出2284.05万元（占成交额10.8%），其中超大单净流出1119.34万元（5.29%），大单净流出1164.71万元（5.51%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出809.91万元（占成交额3.83%） [1] - 小单资金净流入3093.96万元（占成交额14.63%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.43亿元，同比增长136.35% [1] - 归属净利润324.65万元，同比减少1.62% [1] - 扣非净利润169.09万元，同比增长112.37% [1] - 流动比率3.516，速动比率3.283，资产负债率19.71% [1] 企业基本信息 - 成立于2001年，位于上海市，从事互联网和相关服务 [1] - 注册资本31345.7493万人民币，实缴资本31345.7493万人民币 [1] - 法定代表人苏博 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资32家企业，参与招投标项目1813次 [2] - 拥有商标信息71条，专利信息56条，行政许可8个 [2]

公司业务范围 - 主要从事IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软硬件销售及自有产品销售等业务 [1] - 软件服务主要围绕客户特定需求提供软件开发、二次开发、实施及技术服务 [1] - 业务重心聚焦于信息技术服务与行业数字化解决方案 [1] 技术研发领域 - 截至目前未开展机器人智能软件相关的研发业务 [1] - 在机器人智能软件领域无相应合作公司 [1]

公司业务澄清 - 天玑科技(300245 SZ)明确表示未开展机器人智能软件相关的研发业务，且在该领域无合作公司 [2] - 公司主营业务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软硬件销售及自有产品销售 [2] - 软件服务聚焦客户特定需求，提供软件开发、二次开发、实施及技术服务 [2] - 业务重心为信息技术服务与行业数字化解决方案 [2] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨幅0 53% [4] - 市盈率19 93倍，最新份额60 0亿份（无增减变化） [4] - 主力资金净流出668 8万元，估值分位17 43% [4] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨幅7 91% [4] - 市盈率46 48倍，最新份额58 0亿份（减少3 5亿份） [4] - 主力资金净流入3106 7万元，估值分位68 72% [4] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日涨幅0 37% [4] - 最新份额3 9亿份（增加600 0万份），主力资金净流出664 7万元 [4] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日跌幅1 63% [5] - 市盈率114 56倍，最新份额3 9亿份（减少200 0万份） [5] - 主力资金净流出1490 2万元，估值分位91 04% [5][6]

公司业务声明 - 天玑科技确认目前未涉及稳定币或raw相关的业务 [1] - 公司主营业务聚焦于信息技术服务与行业数字化解决方案 [1]

现金管理额度 - 公司获批使用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 产品投资情况 - 上海浦东发展银行多期产品分别投资3000万或5000万，预期年化收益率不等[1][3][4] - 中信银行两期产品分别投资2000万和5000万，预期年化收益率不等[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额为3000万元，未超获批额度[4]

公司业务拓展 - 天玑科技在重庆成立全资子公司重庆天玑云辉信息科技有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖信息系统集成服务、软件开发、信息技术咨询及计算机设备维修 [1] - 法定代表人为周桦钧 由天玑科技（300245）100%持股 [1] 战略布局 - 通过全资子公司形式在西南地区重庆进行区域市场拓展 [1] - 业务范围延伸至信息技术服务全产业链 覆盖软件开发、系统集成及售后维护 [1] - 体现公司加强本地化服务能力与区域市场渗透的战略方向 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，天玑科技报收于17.77元，下跌0.34% [1] - 换手率3.42%，成交量10.65万手，成交金额1.88亿元 [1] - 主力资金净流出1977.53万元，占比成交额10.49% [1] - 超大单净流出483.21万元、占成交额2.56%，大单净流出1494.32万元、占成交额7.93% [1] - 中单净流出873.16万元、占成交额4.63%，小单净流入2850.69万元、占成交额15.13% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.43亿元，同比增长136.35% [1] - 归属净利润324.65万元，同比减少1.62% [1] - 扣非净利润169.09万元，同比增长112.37% [1] - 流动比率3.516，速动比率3.283，资产负债率19.71% [1] 公司基本信息 - 上海天玑科技股份有限公司成立于2001年，位于上海市 [1] - 公司从事互联网和相关服务 [1] - 注册资本31345.7493万人民币，实缴资本31345.7493万人民币 [1] - 法定代表人苏博 [1] 公司投资及知识产权 - 共对外投资32家企业 [2] - 参与招投标项目1809次 [2] - 拥有商标信息71条，专利信息56条 [2] - 拥有行政许可8个 [2]