会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午3:00召开2025年第二次临时股东会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间 [1] - 会议地点位于深圳市光明新区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1栋16楼 [5] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》，该议案属于特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案同样属于特别决议事项，表决标准为2/3以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及股东账户卡，委托代理人需额外提供法定代表人授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需填写《参会股东登记表》，本次会议不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年9月10日至9月11日每日上午9:00至11:30及下午13:00至17:00 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][9] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [9] - 股东需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）后方可参与互联网投票 [9] 联系方式 - 会议联系电话为0755-29060266，传真号码为0755-29060037 [6] - 登记材料可发送至电子邮箱investor@refond.com，邮件主题需标注"股东会" [5]