内幕信息界定 - 制度适用范围含持有公司5%以上股份的股东等相关人员[3] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 信息报备与登记 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备[15] - 内幕信息发生时知情人1个工作日内告知董事会秘书[15] - 董事会秘书收集并保存《内幕信息知情人登记表》[16] - 登记备案材料至少保存10年[16] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向本所报送重大事项进程备忘录[17] - 相关主体在事项进程分阶段送达《内幕信息知情人登记表》，不晚于内幕信息公开披露时间[18] - 发生重大资产重组等特定情形向深交所报备内幕信息知情人档案[19][20] 违规处理与自查 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予行政及经济处罚[22] - 年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况[24] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[24]

委员会组成 - 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 人员管理 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 薪酬管理 - 负责董事和高管薪酬考评管理[7] - 董事薪酬办法报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬办法报董事会批准[8] 会议规则 - 会议提前三日通知，三分之二以上委员同意可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决定须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不少于10年[14]

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为（特定情况除外）[2] 资金使用限制 - 用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[3] 审议与披露要求 - 对外提供财务资助需经财务部门审核、董事会审议通过并及时披露信息[5] - 与关联人发生经营性资金往来应履行审议和披露义务[8] - 为关联参股公司提供资助需经非关联董事特定比例审议通过并提交股东会[9] - 董事会审议提供财务资助需经三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] - 被资助对象资产负债率超70%等情形需经董事会审议后提交股东会[7] - 董事会审议通过后应公告财务资助事项相关内容[10] - 已披露财务资助事项出现特定情形需及时披露相关情况及措施[11] 部门职责 - 公司财务部和董事会办公室负责财务资助对象风险调查工作[14] - 董事会办公室负责对外提供财务资助信息披露工作[20] - 财务部在审议通过后办理对外提供财务资助手续[21] - 财务部负责财务资助对象后续跟踪、监督等工作[22] - 审计部负责监督检查财务资助事项合规性[23] 违规处理 - 违反规定提供财务资助造成损失将追究经济责任[16] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关处理[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[18] - 制度由公司董事会负责修订与解释[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]

人员信息申报 - 持有公司5%以上股份的股东参照制度执行[3] - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[6] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] 股份减持规定 - 董事和高管减持应提前15个交易日通知并备案，披露区间不超三个月[7] - 减持完毕或期满后2个交易日内报告并披露完成公告[8] - 任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内和离职半年内不得转让[12][15][16] - 上市已满一年新增无限售股按75%锁定，新增限售股计入次年基数[12] - 上市未满一年新增股份按100%锁定[12] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖[16] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[16] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内反向交易，董事会收回收益[17] - 董事、高管及5%以上股东不得进行融资融券交易[18] 监督与处理 - 董事会秘书定期检查董事和高管买卖股票情况[20] - 违规买卖公司视情节处分并追究责任[20] - 记录违规行为及处理情况并报告披露[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

股东大会安排 - 公司定于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 网络投票代码为"350239"，投票简称为"东宝投票"[14] 提案相关 - 提案10.00、11.00、12.00、19.00需三分之二以上有效表决权通过[9] - 本次审议非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 其他 - 2024年度股东大会审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[19] - 股东可委托他人出席并行使表决权，授权委托书期限至大会结束[18][20]

公司基本信息 - 证券代码 300239，证券简称东宝生物，债券代码 123214，债券简称东宝转债 [1] - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式召开 2024 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长王爱国等 [2] 产品研发与进展 - 代血浆明胶已实现销售，属高附加值产品，下游应用领域不断拓展，市场认可度逐年提升 [2] - 2025 年研发聚焦高附加值项目，低脂奶油专用胶原、羊绒纺织领域专用胶原等研发项目进展顺利 [3] - 低脂奶油专用胶原已市场化，可用于健康食品领域；羊绒纺织领域专用胶原厂家已开展试验；超低内毒素明胶项目已对接前期市场；酰化改性明胶完成生产试验；护发专用胶原开展稳定性试验和市场对接工作 [3] 市值管理与业绩提升 - 员工持股三年亏损约 30%，公司积极开展回购业务，截至 2025 年 4 月 30 日，累计回购股份 10,573,400 股，占总股本 1.7812% [4] - 2025 年通过“管理强基、降本增效、科技赋能、提质出新”实现新突破，强化战略统筹、品牌建设和产业成果转化 [3][4] 业绩下滑原因与应对 - 受外部宏观经济形势、医药行业集采政策、客户去库存影响，业绩较同期下滑 [5] - 加强市场拓展，巩固老用户，开发新领域，拓宽产品应用市场，实施股票回购业务 [5] 国外业务情况 - 2024 年国外业务占比 9.56%，出口美国业务占比较少，影响微弱，将关注关税变化并采取应对措施 [5]

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东会1次、董事会4次[3] - 保荐人现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人发表专项意见16次[3] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人于2024年12月26日对公司培训1次[4] 股东承诺履行 - 控股股东青岛国恩科技股份有限公司2024年6月15日履行完股份限售承诺[7] - 公司及股东多项承诺均已履行[6][7] 监管情况 - 报告期内监管部门未因东宝生物事项对保荐人采取监管措施[9] - 东宝生物受监管措施及整改情况详见《2024年度定期现场检查报告》[9]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股[3] - 成交总金额56110096元（不含费用）[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与交流[2] - 出席人员有董事长王爱国、总经理刘芳等[3] - 投资者可于2024年5月8日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

文章核心观点 - 2024年东宝生物营收和净利润可观，通过“胶原+”战略构建大健康产业综合性企业集团，2025年将深化胶原产业布局推动业务纵向一体化发展 [2][6] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入8.85亿元，归属于上市公司股东的净利润8598.27万元 [2] 业务布局 基础业务 - 围绕“天然胶原”核心，在TOB端以胶原业务为核心深化战略布局，深耕医药、营养健康及美妆个护领域；在TOC端构建线上线下融合全渠道网络 [3] 新兴业务 - 聚焦前沿领域，通过技术创新和市场需求挖掘，拓展胶原蛋白在新材料等新兴领域应用，推动代血浆明胶业务等取得新进展 [3] 胶囊业务 - 2024年收购益青生物全部少数股权，推动募投项目投产，益青生物空心胶囊年产能390亿粒，扩产项目投产后将达近700亿粒，2024年胶囊业务营收同比增长19.05% [4] 市场机遇与应对 市场机遇 - 人们健康意识提升，对营养健康食品和健康美妆个护需求增长，政策扶持促进健康产业发展，大健康市场规模有望扩大 [5] 公司应对 - 持续夯实核心竞争优势，构建“自主创新+合作研发”双轮驱动研发模式，聚焦生物医药等领域开展研究开发 [5] 未来展望 - 2025年持续深化胶原产业布局，打造产业链协同优势，拓展营养大健康市场，延伸胶原蛋白应用至新兴场景 [6]