可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元（4.55亿元），共计4,550,000张，每张面值100元 [1] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月 [1] - 可转债初始转股价格为6.67元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利 [1] - 具体调整公式：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)；增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利为P1=P0－D；多项同时进行时采用复合公式计算 [1] - 公司需在深圳证券交易所或指定媒体公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将按照公平公正原则调整转股价格 [2] 历次转股价格调整 - 2024年5月31日转股价格从初始6.67元/股调整为6.65元/股（因除权除息调整） [2] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配方案为现金分红，不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 公司回购专用账户中10,573,400股已回购股份不参与本次权益分派 [3] - 实际现金分红总额为58,303,453.3元（按总股本折算每股派现0.0245546元） [4] - 转股价格调整公式采用P1=P0－D，调整前价格6.65元/股减去每股现金股利0.0245546元 [4] - 调整后转股价格为6.6254454元/股，经四舍五入保留两位小数后确定为6.63元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [4]