网络投票服务 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 通知发布次日申请开通，股权登记次日完成复核[3] - 网络投票开始前2日提供股东资料电子数据[5] 投票时间与规则 - 深交所系统投票为股东会交易时间，互联网9:15至15:00[6] - 股权登记日与网络投票开始日至少间隔2日[6] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数[10] 投票数据处理 - 设总提案，对总提案投票视为对多数提案相同意见[11] - 两种网络投票数据合并，重复投票以首次有效为准[12] - 审议重大事项单独统计中小投资者投票结果[13] - 现场投票结束后获取数据，确认合规后披露结果[14]

审计委员会职责 - 确保公司年报真实准确完整，维护整体利益[2] - 协调年报审计工作时间，审核财务信息，监督实施[3] - 核查拟聘任事务所及注册会计师从业资格[4] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[4] - 指导内部控制检查监督，形成评价报告[6] 审计工作安排 - 审计工作时间由三方协商确定[4] - 财务负责人进场前提交审计材料[4] 事务所聘任 - 续聘或改聘需经董事会和股东会审议[5] 记录保存 - 与年报工作有关记录保存不少于10年[9]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期，情形出现时2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] 提案规则 - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12][13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30[18] - 自行召集会前召集股东持股比例不低于10%[9] - 自行召集会议费用由公司承担[12] - 发出通知后无正当理由不得延期等，有情况提前2个工作日公告[14] - 董事会等可公开征集股东投票权[23] - 特定情况采用累积投票制[23] - 会议记录保存不少于10年[26] - 派现等提案2个月内实施具体方案[27] - 回购普通股决议需2/3以上表决权通过[28] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[29]

投资决策标准 - 对外投资分短期（不超1年）和长期（超1年）投资[3] - 对外投资占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 对外投资占最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议披露[7][8] - 购买、出售重大资产连续12个月累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会2/3以上表决权通过[9] - 未达审议标准交易事项由总经理决定[10] 投资决策机构 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[12] 短期投资流程 - 短期投资需财务部定期编制资金流量状况表等程序[16] - 短期投资操作人员每月底交单据，财务部登记入账[16][20] 长期投资流程 - 长期投资按性质分为新项目和已有项目增资[18] - 长期投资需归口管理部门协同财务部确定目的等程序[19] - 投资项目实行季报制，归口管理部门每季度汇报[21] - 投资预算可调整，需原投资审批机构批准[21] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[24] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估工作[25] 投资管理 - 组建合作、合资公司派董事，组建子公司派董事长及管理人员[27] - 财务部对投资活动全面财务记录和会计核算[29] - 公司对子公司定期或专项审计，子公司每月报财务报表[32] - 子公司重大事项及时报告董事会和秘书[34] 制度生效 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效[37]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 提名与连任 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得提名为候选人[15] 职务解除与补选 - 提前解除职务需披露理由和依据[15] - 辞职或被解职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[16] 工作要求 - 工作记录及资料至少保存10年[24] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 会议相关 - 特定事项经独立董事专门会议审议[22] - 特定职权需全体独立董事过半数同意[18][21] - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[22] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[31] 责任与津贴 - 在董事会决议签字担责，违规承担法律责任[36] - 特定情形可取消和收回事发当年津贴并披露[37] 细则执行与生效 - 细则未尽按国家法规、文件及《公司章程》执行[38] - 细则由董事会制定，经股东会审议通过生效[39]

人事变动 - 2025年6月6日公司聘任李群为证券事务代表[1] - 李群任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 李群1994年出生，本科学历，毕业于山东理工大学法学专业[4] - 2024年4月加入公司，曾任董事会办公室高级主管[4] - 联系方式电话020 - 3205 2295，邮箱ir@guanhaobio.com [2]

公司治理 - 2025年6月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件和部分治理制度的议案[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[24] - 公司章程修订需提请公司股东大会审议并经特别决议通过[25] - 公司对13项治理制度进行修订，其中1 - 8项需提交股东大会审议[26] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[2] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[2] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[4] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对召集程序等违反规定的，可在60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] 股东大会权力 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[5][6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[7] 担保与交易审议 - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额等多种情况需经董事会审议[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需履行董事会审议程序后披露[12] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事2名[11] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[15] - 战略委员会由3名董事组成，其中至少有1名独立董事，由公司董事长担任召集人[15] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[15] 利润分配与公积金 - 公司持有的本公司股份不参与分配利润[20] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或增加注册资本[20] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[23] - 公司减少注册资本相关程序及债权人权益[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[23] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于6月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][16][17] 股权及登记 - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 现场登记日自6月16日下午收市起至6月23日14:30前结束[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 其余议案由出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过[6] - 第3.00项议案关联股东需回避表决[6] 投票相关 - 股东投票代码为350238，投票简称为冠昊投票[15] 委托及登记信息 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[22] - 股东大会委托期限自签署日起至本次股东大会结束[21] - 参会股东登记表需填写姓名等信息，本人参会可不填委托代理人信息[23]

会议安排 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年6月3日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月6日下午15:00召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席田丹女士召集并主持[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 冠昊生物第六届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，5名董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年6月23日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意5票，尚需股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意5票，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[17] 人事变动 - 公司同意聘任李群女士担任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[15]