投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员为财务总监刘增伟和董事会秘书李炜刚 [1] 业务合作与产品情况 - 未明确回应是否与小米汽车接触及提供产品，称以指定信息披露媒体披露内容为准 [1] - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，相关产品在整体营收中占比低 [4] - 酒类业务未产业化且暂无进一步发展计划 [4] 储能业务进展 - 基于自身核心技术与市场洞察布局储能领域，已有产品批量供货 [1] - 持续加大研发投入，组建专业团队，优化产品性能 [1] 重大资产重组情况 - 重大资产重组事项正按流程推进，出售杭州赛石园林集团有限公司100%股权构成重大资产重组，审批流程复杂 [2][4] - 2025年公司管理层挖掘战略投资者助力发展，但寻找合适战投有不确定性 [2] 营收增长与经营措施 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [3] - 推动传统产品迭代、新兴产品集聚、未来产业布局，拓展新赛道，推进海外市场布局，优化客户结构，实行精细化管理 [3] - 剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [3] - 挖掘战略投资者助力上市公司发展 [3] 立案调查进展 - 截至目前，公司未收到中国证监会就立案事项的结论性意见或决定，有进展会及时披露 [4]

为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 届时公司财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-039 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年度实现营业收入 17.79 亿元，同比增长 5.64% [4] - 2024 年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 15.43 亿元，同比增长 16.28% [4][6] - 2025 年一季度非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 3.97 亿元，同比增长 15.18% [9] - 2024 年新能源汽车橡胶制品类收入实现 3.81 亿元 [10] 债务处理情况 - 赛石园林欠美晨科技约 22.71 亿元债务，约 4.26 亿元拟以债权债务抵销方式处理，剩余约 18.45 亿元由赛石园林于股权登记完成前以现金偿还，受让方潍坊巨龙化纤集团有限责任公司自愿承担连带责任，交易尚需审批，结果及往来款清理有不确定性 [1][2][4] 业务板块相关情况 非轮胎橡胶业务 - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，在整体营收中占比低 [2] - 主营产品有流体输送系统、悬架减震系统等，应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域 [2] - 增长最快的细分产品为橡胶制品类 [10] - 新能源汽车热管理系统产品目前产能可满足需求，有重大扩产计划会披露 [10] 园林业务 - 2024 年分两批出售赛石园林下属 11 家企业，拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权以聚焦非轮胎橡胶主业 [6][8] 公司发展战略与规划 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [5] - 推动传统产品迭代升级、新兴产品集群集聚、未来产业抢先布局，拓展储能、充电桩、氢能源等新赛道，推进海外市场布局，优化国内客户，实行精细化管理 [6] - 继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [6] - 挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者 [2][6][11] 行业发展前景 - 2025 年预计汽车销量达 3290 万辆左右，同比增长约 4.7%，其中乘用车约 2890 万辆，同比增长约 4.9%；商用车约 400 万辆，同比增长约 3.3%；新能源汽车约 1600 万辆，同比增长约 24.4%；汽车出口量约 620 万辆，同比增长约 5.8% [7] - 政策推动和市场需求增加下，汽车市场有望稳中向好，产销继续增长 [7][8] 其他业务情况 - 储能业务订单按计划推进，交付周期依项目规模而异，回款按合同约定执行 [10] - 拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权后，集中资源聚焦核心非轮胎橡胶业务，优化资产业务结构 [10]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

经营业绩 - 2025年第一季度营业总收入4.05亿元，同比下降6.14% [2] - 归母净利润-4839.23万元，同比上升47.84% [2] - 扣非净利润-5427.86万元，同比上升44.63%，亏损幅度收窄 [2] 盈利能力 - 毛利率7.61%，同比增长356.57%，成本控制成效显著 [3] - 净利率-12.86%，同比增加41.28%，仍处于亏损状态 [3] 费用控制 - 销售、管理及财务费用总计6497.99万元，三费占营收比16.05%，同比减少46.13% [4] 资产与负债 - 货币资金4506.53万元，同比大幅减少80.63% [5] - 应收账款10.99亿元，同比下降10.34% [5] - 有息负债28.84亿元，同比增长40.51%，流动比率0.95，短期债务压力较大 [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.0元，同比减少103.81%，经营活动现金流入恶化 [6] - 货币资金占总资产比例0.89%，占流动负债比例1.83%，近3年经营性现金流均值占流动负债比例0.02%，现金流状况不佳 [6] 商业模式与未来发展 - 业绩依赖研发驱动，需优化资本结构并改善现金流以确保可持续发展 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.05亿元，上年同期4.31亿元，同比减少6.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损4839.23万元，上年同期亏损9278.27万元，同比增长47.84%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -252.89万元，上年同期为6644.46万元，同比减少103.81%[7] - 资产总计本期为54.32亿元，上期为55.24亿元，略有下降[18] - 营业总收入本期为4.05亿元，上期为4.31亿元，同比减少6.14%[20] - 营业总成本本期为4.62亿元，上期为5.78亿元，同比降低19.9%[20] - 营业利润本期亏损5203.47万元，上期亏损9271.01万元，亏损幅度收窄[21] - 净利润本期亏损5206.73万元，上期亏损9447.91万元，亏损减少[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.62亿元，上期为5.14亿元，大幅下降[23] - 流动负债合计本期为42.94亿元，上期为43.35亿元，稍有减少[18] - 非流动负债合计本期为9.61亿元，上期为9.59亿元，基本持平[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5370.98万元，上期为1.02亿元，有所减少[19] - 基本每股收益本期为 -0.03元，上期为 -0.06元，亏损幅度降低[21] - 经营活动现金流入小计为2.1336697813亿美元，去年同期为5.6535615807亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为2.1589583996亿美元，去年同期为4.9891153922亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 252.886183万美元，去年同期为6644.461885万美元[24] - 投资活动现金流入小计为2636.312504万美元，去年同期为2134.58345万美元[24] - 投资活动现金流出小计为2407.385953万美元，去年同期为662.125673万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为228.926551万美元，去年同期为1472.457777万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.2219407133亿美元，去年同期为3.43725亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.5241059143亿美元，去年同期为4.2949669459亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3021.65201万美元，去年同期为 - 8577.169459万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3035.377568万美元，去年同期为 - 450.868978万美元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 非轮胎橡胶业务板块一季度营业收入3.97亿元，同比增长15.18%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少39.74%，因偿还融资借款增加且工程款回款减少[9] - 交易性金融资产期末余额较期初余额增加346.38万元，因收到抵债股票[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额45,065,264.06元，期初余额74,780,076.43元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额3,463,836.19元，期初无余额[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,099,456,186.95元，期初余额1,132,650,253.95元[17] - 2025年3月31日存货期末余额343,385,393.25元，期初余额310,761,617.61元[17] - 2025年3月31日合同资产期末余额2,091,755,356.30元，期初余额2,126,414,096.14元[17] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额4,078,477,866.31元，期初余额4,154,627,270.56元[17] - 2025年3月31日长期应收款期末余额3,240,955.87元，期初余额6,240,955.87元[17] 费用项目关键指标变化 - 管理费用报告期内发生额较上年同期减少35.47%，因合并子公司范围减少[10] - 财务费用报告期内发生额较上年同期减少59.37%，因有息负债规模减小[10] 净利润影响因素关键指标变化 - 净利润本报告期亏损额较上年同期减少44.89%，因有息负债规模减小[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41436[12] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股，质押122,186,345股[13] - 诸城市经开投资发展有限公司持股比例5.44%，持股数量78,431,373股，质押78,431,373股[13] 公司违规事项 - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[15]

业绩数据 - 赛石园林2022 - 2024年净利润分别为-112767.93万元、-128538.37万元、-54754.02万元[2] - 截至报告期末赛石园林累计未分配利润-290330.01万元，股东权益-100580.88万元[2] - 2024年公司非轮胎橡胶业务营收创历史新高[10] 公司动态 - 2025年3月31日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 2024年出售赛石园林11家子公司，2025年决定剥离剩余资产[9] - 控股股东为公司提供资金与担保支持[10] 未来策略 - 配合调查并制定整改方案[8] - 重建园林业务管理体系，催收应收账款[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的99.53%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的99.68%[6] 公司治理 - 独立董事占全体董事的三分之一[8] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东会特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立完善内部控制制度和体系并不断完善[1] - 公司董事会对2024年12月31日内部控制进行自查形成报告[1] 管理制度 - 公司每年年中、年底各进行一次固定资产清查盘点[15] - 公司制定财务管理制度规范多项财务管理内容[16] - 公司制定子公司控制管理制度加强对子公司管理[17] - 公司制定关联交易决策制度严格控制关联交易[18] - 公司制定对外担保管理制度防范担保业务风险[19] 资产清查 - 公司存货每月抽查，每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的0.5%等[29] - 非财务报告内控缺陷重大缺陷为直接财产损失2000万元以上等[31] 其他情况 - 本报告期公司未涉及募集资金使用情况[21] - 公司建立多种信息系统和沟通机制保障信息传递[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[35] - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[36] - 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司因部分经营负债逾期引发多起诉讼及仲裁案件[37]