诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额约7823.83万元[3] - 新增累计诉讼、仲裁涉案约2685.79万元[6] - 20项前期案件新进展涉及7468.94万元[7] - 单笔大于1000万诉讼有2件，分别为1188.78万和7823.83万[13] - 单笔小于1000万诉讼合计涉案1497.01万元[13] - 公司作为原告单笔大于1000万诉讼合计5690.71万元[14] - 公司作为被告单笔大于1000万诉讼合计18773.04万元[15] 案件进展 - 已结案4件，涉及1784.15万元[7] - 已判决/裁定或调解8件，涉及4856.22万元[7] - 执行中案件8件，涉及828.57万元[7] - 赛石园林两案被告分别履行991.2099万和1753.5707万元[14] - 美晨科技案已立案，涉案1432.22万元[14] - 浙江省衢州市交通建设集团案处于诉前调解，涉案10861.68万元[14] - 南京银行杭州分行案已调解，分期履行，涉案2351.69万元[14] - 杭州添琪农业科技案已结案，涉案1058.48万元[14] - 冯胜华案正在一审审理，涉案1169.69万元[15] - 浙江国阳建设有限公司案分期履行中，涉案1270.54万元[15] 其他情况 - 部分案件对公司利润影响存在不确定性[10]

人员变动 - 公司非独立董事、副总经理庞安全因个人原因辞职[2] - 庞安全原任职期限至第六届董事会届满，辞任后不再担任公司其他职务[2] 股份规定 - 庞安全未持有公司股份，原定任期内和届满后半年内每年转让股份不得超总数25%[2] - 庞安全离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为359,598,943.83元，同比下降11.25%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,210,739,660.30元，同比增长4.65%[5] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,210,739,660.30元，同比增长4.65%[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,377,787.45元，同比增长99.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-193,091,908.84元，同比增长59.87%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,066,924.01元，同比增长99.10%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-208,447,175.23元，同比增长58.58%[5] - 公司2024年第三季度营业利润为-193,227,582.79元，去年同期为-503,743,432.26元[18] - 公司2024年第三季度净利润为-197,164,834.05元，去年同期为-489,213,544.51元[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-193,091,908.84元，去年同期为-481,116,075.90元[18] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0010元，同比增长99.36%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.13元，同比增长60.61%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.13元，去年同期为-0.33元[19] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.13元，去年同期为-0.33元[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,988,820.97元，同比下降68.88%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,988,820.97元，相比上年同期的70,651,596.56元有所下降[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为137,555,549.37元，相比上年同期的23,334,556.04元大幅增加[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-162,281,203.91元，相比上年同期的-101,110,746.85元有所恶化[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2,364,209.66元，相比上年同期的-6,903,545.41元有所改善[21] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为937,500,660.82元，相比上年同期的1,564,423,228.61元有所减少[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为498,357,406.37元，相比上年同期的847,696,195.71元有所减少[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为197,618,099.01元，相比上年同期的212,015,232.86元有所减少[21] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为53,208,474.81元，相比上年同期的46,573,299.25元有所增加[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,123,600,000.00元，相比上年同期的3,224,046,845.17元大幅减少[21] 资产负债 - 报告期末货币资金为80,517,025.46元，较期初减少326,299,111.36元[15] - 报告期末应收账款为1,309,566,362.10元，较期初减少15,989,863.74元[15] - 报告期末存货为293,239,258.24元，较期初减少286,916,627.68元[16] - 报告期末流动资产合计为6,629,100,436.95元，较期初减少194,707,883.38元[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为6,634,036,244.67元，同比增长-1.54%[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1,113,134,479.46元，同比增长0.5%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为282,005,106.51元，同比增长-42.8%[17] 其他财务指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.97%，同比增长38.75%[5] - 报告期内资产处置收益较上年同期增加230.99万元，主要系处置固定资产产生的损失减少[1] - 报告期内营业外收入较上年同期减少259.39万元，主要系收到的补偿款减少[1] - 报告期内营业外支出较上年同期增加289.25万元，主要系处置苗木资产产生损失[1] - 报告期内所得税费用较上年同期增加1,298.07万元，主要系递延所得税费用增加[1] - 报告期末普通股股东总数为37,029股[1] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例为21.62%，持股数量为311,802,306股[1] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,614,272,606.12元，同比增长-0.09%[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为879,428,330.60元，相比上年同期的1,312,216,802.45元有所减少[20]

资产出售 - 公司拟出售赛石园林名下16套非住宅房地产[2] - 董事会通过出售议案，9票同意、0票反对、0票弃权[4] 资产情况 - 标的资产建筑面积3709.02平方米，土地使用权面积816.60平方米[7] - 标的资产原值5426.97万元，账面价值2691.78万元[8] 交易安排 - 授权管理层12个月内以不低于备案值价格转让资产[10] - 交易通过公开挂牌转让，对象尚不确定[6] 资金用途 - 出售所得用于日常生产经营或偿还债务[11] 交易影响 - 预计不构成重大资产重组，利于盘活资产、不影响日常经营[5][12]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月16日召开，3名监事均出席[2] 资产出售 - 全资子公司杭州赛石园林拟转让16套非住宅房地产[3] - 董事会同意授权管理层办理出售资产事宜，议案全票通过[3][4] - 监事会认为出售资产决策合规，利于盘活资产、符合长远规划[3]

公司会议 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月16日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 资产处置 - 全资子公司杭州赛石园林集团拟公开挂牌转让16套非住宅房地产[4] - 《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》全票通过[5]

担保额度 - 公司为美晨工业提供不超60000万元担保额度[2] - 为美晨工业已提供且尚在担保期内余额18649.77万元[5] - 本年度经授权剩余可使用担保额度41350.23万元[5] 本次担保 - 2024年9月12日为美晨工业9800万元融资提供担保[3] - 潍坊国投等为美晨工业本次融资提供无偿关联担保[3] - 担保合同最高债权本金9800万元，合计最高债权额19600万元[6] 整体担保情况 - 合并范围内尚在担保期内合计担保余额274311.19万元，占净资产821.75%[7] - 因出售子公司股权被动形成对外担保余额2070万元[8] - 交易对手方承诺12个月内解除公司担保义务[8] 担保风险 - 截至公告日无对外担保逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

会议参与情况 - 2024年9月10日下午14:30召开现场会议，当日网络投票[3] - 现场3人代表390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络216人代表61,601,706股，占比4.2722%[5] - 合计219人代表451,848,885股，占比31.3367%[5] 议案表决情况 - 融资借款议案总表决：同意97.7055%，反对1.8288%，弃权0.4657%[7] - 中小股东表决：同意94.7836%，反对4.1577%[8][9]

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024424 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024424 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...