山东美晨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《山 东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 职责为代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制订和执行情况的监督 检查职能，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及审议、检查、监 督公司与财务、会计工作有关的其他工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.79亿元，较2023年的16.84亿元增长5.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.68亿元，较2023年的 -13.91亿元增长59.13%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.83亿元，较2023年的 -14.27亿元增长59.17%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5315.43万元，较2023年的5033.34万元下降205.60%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.39元/股，较2023年的 -0.96元/股增长59.38%[22] - 2024年末资产总额为55.24亿元，较2023年末的83.38亿元下降33.75%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.02亿元，较2023年末的3.34亿元下降69.38%[22] - 2024年营业收入扣除金额为1.02亿元，2023年为5834.08万元[22] - 2024年营业收入扣除后金额为16.77亿元，2023年为16.26亿元[22] - 2024年各季度营业收入分别为4.31亿、4.20亿、3.60亿、5.68亿元[24] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 0.93亿、 - 0.99亿、 - 2.07亿、 - 1.70亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1411.48万元，2023年为3602.30万元，2022年为2411.00万元[28] - 2024年公司营业收入合计17.79亿元，同比增长5.64%[64] - 2024年销售费用为48,207,492.50元，较2023年的50,836,413.86元同比减少5.17%[72] - 2024年管理费用为150,124,635.04元，较2023年的196,071,885.15元同比减少23.43%[72] - 2024年财务费用为306,947,406.38元，较2023年的396,357,976.71元同比减少22.56%[72] - 2024年研发费用为76,776,494.85元，较2023年的84,223,168.36元同比减少8.84%[72] - 2024年研发人员数量297人，较2023年的338人减少12.13%，占比14.28%，较2023年的14.56%降低0.28%[78] - 2024年研发投入金额76776494.85元，占营业收入比例4.32%，较2023年的84223168.36元及5.00%有所下降[78] - 2024年经营活动现金流入小计1091103090.72元，较2023年的1798713559.22元减少39.34%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-53154261.34元，较2023年的50333416.49元减少205.60%[80] - 2024年投资活动产生的现金流量净额186761627.14元，较2023年的56502482.58元增加230.54%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计1592101005.44元，较2023年的6241245605.22元减少74.49%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额18355017.94元，较2023年的-27561208.32元增加166.60%[80] - 投资收益9630987.88元，占利润总额比例-1.62%[83] - 资产减值-134477263.87元，占利润总额比例20.72%[83] - 营业外收入5700112.60元，占利润总额比例-0.96%；营业外支出8045547.80元，占利润总额比例-1.36%[83] - 货币资金为74,780,076.43元，占比1.35%，较上期减少3.53%，主要因票据到期致其他货币资金减少[86] - 应收账款为1,132,650,253.95元，占比20.50%，较上期增加4.60%，无重大变动[86] - 合同资产为2,126,414,096.14元，占比38.50%，较上期减少3.46%，因完成11家公司剥离所致[86] - 短期借款为1,082,857,313.38元，占比19.60%，较上期减少7.21%，因与剥离公司达成债权债务抵销协议[86] - 其他权益工具投资期初数为28,996,343.83元，本期公允价值变动损益为6,541,876.23元，期末数为22,479,825.51元[88] - 其他非流动金融资产期初数为13,108,900.41元，其他变动为 -13,108,900.41元，期末数为0元，因完成11家公司剥离减少[88] - 报告期投资额为1,959,485.15元，上年同期投资额为10,998,446.36元，变动幅度为 -82.18%[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年非轮胎橡胶业务板块全年营业收入突破15.43亿元，同比增长16.28%[32] - 流体类零部件本报告期产量4573.91万件，同比增0.68%，销量4314.86万件，同比降3.22%[50] - 减振类零部件本报告期产量487.27万件，同比降10.66%，销量515.60万件，同比降0.33%[50] - 汽车进气系统管路产量3531930件，销量3509820件，销售收入219424865.04元[51] - 汽车冷却系统管路产量11108833件，销量8900650件，销售收入161601276.54元[51] - 汽车配件业务2024年营收14.70亿元，占比82.61%，同比增长9.85%[64] - 园林业务2024年营收2.02亿元，占比11.36%，同比下降27.36%[64] - 销售材料其他业务收入2024年为8807.83万元，占比4.95%，同比增长195.74%[64] - 直销模式2024年营收16.18亿元，占比90.97%，同比增长11.43%[64] - 非轮胎橡胶业务2024年销售量4830.46万件，同比下降2.92%[66] - 非轮胎橡胶业务2024年库存量1029.98万件，同比增长28.87%[66] - 汽车配件主营业务成本2024年为12.67亿元，占比76.36%，同比增长10.39%[67] 公司业务发展与市场情况 - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提升约9.3%[33] - 2024年国内商用车全年累计销售387.3万辆，同比下降3.9%[33] - 2025年预计汽车销量达3290万辆左右，同比增长约4.7%[34] - 2025年公司园林绿化业务仍面临较大压力[36] - 公司主营业务为流体输送和悬架减振系统产品研发、设计、制造和销售[37] - 公司已成功获得多个储能和充电桩管路项目并批量供货，热管理集成模块项目部分产品通过客户验证审核[38] - 公司成功研发氢能源管路材料并获认证，已为部分主机厂小批量供货[38] - 2024年上半年公司新拓展的矿用宽体车推力杆实现批量供货[41] - 公司完成多个型号集成式内置高度阀空气弹簧产品并向主机厂小批量供应[41] - 公司上半年获得某重卡头部客户的车身悬置系统定点并开始批量供货[41] - 公司构建独立完善采购渠道，采用集中采购模式，与优质供应商建立长期合作[44] - 公司根据主机厂采购计划制定生产计划，按正式订单组织原材料备货[44] - 公司产品销售采用直销模式，营销部双向链接促进业务发展[44] - 公司是国内外非轮胎橡胶制品领域重要综合供应商之一，获多项荣誉[45][46] - 公司是国内商用车减振橡胶制品和悬架系统最大的综合供应商之一，市场占有率居前列[46] - 公司在橡塑管领域跻身行业十强，主导起草国际标准ISO17324[47] - 赛石园林获“全国城市园林绿化50强企业”等荣誉，在多领域占据重要市场地位[50] 公司研发与创新情况 - 公司与华南理工大学开展减振产品等技术研究的产学研合作[52] - 公司与加拿大滑铁卢大学联合开发新能源智能卡车空气悬架等项目[53] - 新能源智能卡车空气悬架项目2019年被评为泰山创新产业领军人才项目[53] - 乘用车智能电控空气悬架系统与国内多家主流主机厂合作开发取得阶段性进展[53] - 公司拥有200余种处于行业先进水平的成熟特种橡胶配方储备[54] - 公司拥有美国、德国等国家的120多台套高端检测仪器设备，开展检测项目300余项[58] - 截至2024年，公司累计申请专利418项，授权专利350项，其中发明专利42项，有效维护专利152项[59] - 截至2024年，公司累计申报山东省创新项目99项[59] - 公司共主导参与制定修订国家标准9项[59] - 公司检测中心于2012年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可[58] - 赛石园林及其子公司拥有市政公用工程施工总承包一级等多项资质[60] - 公司运用虚拟样机技术和硬件在环仿真技术开发了智能液压互联空气悬架系统等[57] - 公司建设有“国家级博士后科研工作站”等多个省部级创新平台[60] - 赛石园林业务涵盖苗木种植、园林工程施工等园林绿化产业链多个环节[60] - H7B驾驶室悬置项目已结项，目标是实现新型悬置产品的开发及供货[74] - 发动机进气消声器管路外包硅胶研发项目已结项，目标是满足客户整车NVH性能需求[74] - 降重、缓冲尼龙波纹管项目已结项，目标是满足汽车轻量化要求[74] - 复合空气悬架带气囊提升机构总成项目已结项，目标是实现车桥提升功能和整车节能降耗[74] - 高位移量耐久涡轮增压管路研发项目已结项，目标是提升产品在整车上使用寿命[74] - 新型电动汽车悬置项目已结项，目标是满足新能源电动机汽车悬置系统的使用要求[74] - 新能源汽车整车智能热管理系统开发与应用可综合降低热管理系统成本20%，推出集成模块核心产品[75] - 花境植被建植技术研究申请实用新型专利2项[76] - 冬季越冬防寒技术研究申请实用新型专利1项[76] - 开发利用园林绿化废弃物可实现物质再循环，提高经济效益和社会效益[77] - 土壤高效修复治理技术研究已结项，可形成完善土壤修复技术体系[77] - 绿色停车场施工技术研究已结项，可形成成熟施工技艺[77] - 公路绿化带给水技术研究进行中，旨在形成公路绿化带给水体系[77] - 自主研发园林绿化养护滴灌结构，可节约水资源用于园林灌溉[77] - 将雨水汇集至下层储水结构，可利用雨水资源满足植物生长需求[77] - 选择易养护、耐贫瘠植物高低配置，针对不同植物特性计划性灌溉[77] - 对园林绿化废弃物堆肥处理，可形成有机肥料和土壤改良剂[77] - 以园林绿化废弃物为原料进行堆腐发酵、炭化处理，可形成有机基质[77] - 对土壤进行高效杀菌治理，可提高土壤与药剂混合效率和治理效果[77] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 前五名客户合计销售金额7.75亿元，占年度销售总额比例43.54%[70] - 前五名供应商合计采购金额1.76亿元，占年度采购总额比例12.49%[70] - 2024年5月14日线上业绩说明会有43名个人投资者参与[106] - 2024年12月6日公司召开六届董事会第七次会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》[108] - 报告期内公司共召开8次股东会，均由董事会召集、董事长主持[111] - 公司董事会设董事9名，其中职工董事1名、独立董事3名，报告期内召开11次董事会[112] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开10次监事会[112] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[113] - 公司通过多种渠道与投资者加强沟通，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[114] - 公司治理结构由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成，董事会下设四个专门委员会[111] - 公司控股股东未超越股东会干预公司决策和经营活动，董事会、监事会和相应部门运作正常且具独立性[112] - 公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制，分别由薪酬与考核委员会和人力资源部负责[113] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[115] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.29%，召开日期为2024年01月12日[1

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入359,598,943.83元，同比减少11.25%；年初至报告期末营业收入1,210,739,660.30元，同比增加4.65%[7] - 营业总收入从11.57亿元增至12.11亿元，增幅约4.65%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 206,978,276.01元，同比增加6.49%；年初至报告期末为 - 398,692,397.40元，同比增加17.13%[7] - 营业利润亏损从5.04亿元减至3.99亿元，减亏约20.8%[24] - 利润总额亏损从5.00亿元减至4.01亿元，减亏约19.8%[24] - 净利润亏损从4.89亿元减至4.03亿元，减亏约17.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损从4.81亿元减至3.99亿元，减亏约17.1%[24] - 少数股东损益亏损从0.81亿元减至0.41亿元，减亏约49.4%[24] - 综合收益总额本期为 - 4.03亿元，上期为 - 4.89亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21,988,820.97元，同比减少68.88%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.79亿元，上期为13.12亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2198.88万元，上期为7065.16万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.38亿元，上期为2333.46万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.01亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 236.42万元，上期为 - 690.35万元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为4146.41万元，上期为6902.53万元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为3909.99万元，上期为6212.17万元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8,004,175,830.64元，较上年度末减少4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益114,485,537.44元，较上年度末减少65.70%[7] - 资产总计从83.38亿元降至80.04亿元，降幅约4%[21] - 负债合计从78.45亿元降至77.47亿元，降幅约1.25%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计689,136.56元，年初至报告期末为15,355,266.39元[9] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额从 - 489.51元增至570.23元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.28元，上期均为 - 0.33元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少80.21%，因前期办理票据到期，其他货币资金减少[12] - 应收票据期末余额较期初余额增加65.74%，因客户票据回款增加[12] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额8051.702546万元，期初余额4.0681613682亿元[20] - 2024年9月30日公司应收票据期末余额1.7507733936亿元，期初余额1.0563154011亿元[20] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额13.095663621亿元，期初余额13.2555622584亿元[20] - 2024年9月30日公司其他应收款期末余额22.5468490394亿元，期初余额2.3793877201亿元[20] - 2024年9月30日公司存货期末余额2.9323925824亿元，期初余额5.8015588592亿元[20] - 2024年9月30日公司合同资产期末余额21.9627921815亿元，期初余额34.9861202637亿元[20] - 2024年9月30日公司流动资产合计期末余额66.0410043695亿元，期初余额64.2380832033亿元[20] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数37,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 股东信息 - 股东持股比例与数量 - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股，质押122,186,345股[14] - 诸城市经济开发投资公司1持股比例5.44%，持股数量78,431,373股，质押78,431,373股[14] - 武铁梁持股比例0.54%，持股数量780万股；屈凤祥持股比例0.49%，持股数量699.806万股；杜恒持股比例0.42%，持股数量612.38万股；法亚清持股比例0.42%，持股数量600万股；吴聪勇持股比例0.37%，持股数量528.245万股；付可祥持股比例0.35%，持股数量501.34万股[15] 股东信息 - 无限售条件股份持有情况 - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持有无限售条件股份3.11802306亿股；诸城市经济开发投资公司持有7843.1373万股；蒙棣良持有2560.298万股；马骋持有1310万股；武铁梁持有780万股；屈凤祥持有699.806万股；杜恒持有612.38万股；法亚清持有600万股；吴聪勇持有528.245万股；付可祥持有501.34万股[15] 股东信息 - 限售股情况 - 徐海芹期初限售股160万股，期末160万股，拟2024年11月10日解除限售；张磊期初140.7万股，期末140.7万股，拟2024年11月10日解除限售；李炜初期初1.0125万股，期末1.0125万股，任职期间董监高每年解除限售比例为持有公司总股数的25%[17][18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处； 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-016 山东美晨科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 1 日、 2025 年 4 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、风险提示 1、公司于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 0042025004 号），详见公司 2025 年 3 月 31 日于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-015 1、(2025) 晋 0426 民初 149 号（涉案金额约 1780.76 万元） 截至目前，该案件正在一审审理中，尚未判决。 2、(2025) 晋 0426 民初 150 号（涉案金额约 2,602.87 万元） 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山西省黎城县 人民法院的《民事裁定书》，公司全资子公司杭州市赛石园林集团有限公司（以 下简称"赛石园林"或"被告"）与山西二建集团有限公司（以下简称"山西二 建"或"原告"）建设工程施工合同纠纷案（案件号：(2025) 晋 0426 民初 150 号），因赛石园林提出管辖权异议，经山西省黎城县人民法院依法审查后，裁定 驳回原告山西二建的起诉，现将具体情况公告如下： 一、有关诉讼的基本情况 赛石园林于 2025 年 2 月 24 日收到山西省黎城县人民法院的《应诉通知书》 等相关诉讼材料，因其与山西二建建设工程施工合同纠纷（ ...

山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字 0042025004 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的其他风险警示或重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 其他风险警示或重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管 要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公 司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300 ...

3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-011 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事王永刚先生 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-013 关于选举公司董事长的公告 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 刘子传先生个人简历 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子传先生担任公 司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员 会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为刘子传先生，董事会同意授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现将 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2025045 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2025045 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-012 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子 传先生担任公司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 董事会 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议，于 2025 年 ...