深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查，相 关核查意见说明如下： 1、本次预留授予的19名激励对象与公司2024年第四次临时股东大会审议通 过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 1 5、列入本次《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 象条件。 综上，监事会同意公司本激励计 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十三 次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 18 日为预 留授予日，以 3.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 207.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股 票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 证券代码： ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2024 年募集 资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中泰证券向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构 投 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 17 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 18-19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-189 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司（含子公 司）的董事、高级管理人员、核心技 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0130 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 康达法意字[2025]第 0130 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有 ...

| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—131 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0131 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以 下简称"洲明科技"或"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-178 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洲明 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-179 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洲明科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下 ...