公司治理动态 - 洲明科技第六届董事会第一次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过豁免第六届董事会第一次会议通知时限的议案 [2] - 会议选举产生公司第六届董事会董事长 [2]

公司治理动态 - 洲明科技2025年第二次临时股东会审议通过董事会换届选举议案 [1] - 股东会通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案 [1] - 股东会通过提名第六届董事会独立董事候选人议案 [1]

公司治理动态 - 洲明科技于2025年8月4日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表民主审议表决一致同意选举李志为公司职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 洲明科技选举林洺锋担任董事长 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月12日召开第六届第一次董事会临时会议 审议包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司总部会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年全年营业收入100%来自LED光电行业 [1] - 公司当前市值82亿元 [1]

董事会变动 - 公司第六届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[3] - 2025年8月4日李志当选职工代表董事[3] - 李志从非职工代表董事变更为职工代表董事[3] 人员信息 - 李志1982年生，华科大硕士[6] - 2005 - 2014年在深圳蓝普任职，2014年加入洲明科技[6] - 2024年1月17日至2025年8月12日任副总经理[6] - 2024年2月2日至今任非独立董事[6] 持股情况 - 李志直接持股60,000股，占总股本0.01%[7] - 通过事业合伙人持股计划间接持股699,228股[7] - 通过2024年限制性股票激励计划持有180,000股未归属股票[7]

股权数据 - 2025年8月5日公司总股本1,091,107,141股，有表决权股份1,086,100,451股[8] - 85名投票股东代表295,721,839股，占总股本27.1029%[8] 选举情况 - 林洺锋等5人当选，同意股数及占比不等[12][13][14]

董事会换届 - 公司于2025年8月12日完成第六届董事会换届选举，董事会由7名董事组成，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任林洺锋为总经理、陆晨为副总经理、王群斌为财务负责人、陈一帆为副总经理兼董事会秘书，任期三年[8] - 聘任易林颖为证券事务代表，任期三年[12] 人员离任 - 第五届董事会独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期届满离任，截至公告披露日未持有公司股份[15] 人员持股 - 林洺锋直接持有公司268,973,418股，占总股本24.65%，为公司实际控制人[18] - 李志直接持有公司60,000股股份，占总股本0.01%，间接持股699,228股，持有未归属限制性股票180,000股[15][20] - 陆晨持有公司股份3,689,395股，占总股本的0.34%[36] - 王群斌通过激励计划持有183,600股尚未归属的第二类限制性股票[37] - 陈一帆持有公司股份40,000股，占总股本的0.0037%，通过激励计划持有140,000股尚未归属的第二类限制性股票[39] 人员任职履历 - 李志2024年1月17日至2025年8月12日任公司副总经理，2024年2月2日至今任非独立董事[19] - 武军2022年5月20日至今任公司非独立董事[22] - 张晓云2022年5月20日至今任公司非独立董事[24] - 甘耀仁2025年8月12日至今任公司独立董事[27] - 杨勇智2025年8月12日至今任公司独立董事[30] - 全智自2025年8月12日起任公司独立董事，未持有公司股份[32] - 陆晨自2025年8月12日起任公司副总经理，2009年3月起在子公司任董事[35] - 王群斌自2024年8月30日起任公司财务总监[37] - 陈一帆自2023年4月起任公司副总经理、董事会秘书，2025年5月起任子公司执行董事[38] - 易林颖自2024年4月起任公司证券事务代表，未持有公司股份[41]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月12日17:00召开，7位董事全部出席[4] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议通知时限的议案》全票通过[5] 人事任免 - 选举林洺锋为董事长，任期三年[6] - 聘任林洺锋为总经理，陆晨为副总经理，任期三年[8][9] - 聘任王群斌为财务负责人，陈一帆为副总经理兼董秘[10][11] - 聘任易林颖为证券事务代表，任期至本届董事会届满[12] 委员会设置 - 董事会下设审计等三个委员会，委员任期三年[7] 备查文件 - 备查文件含第六届董事会等第一次会议决议[13]

会议基本信息 - 会议于2025年8月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人85人，代表295,721,839股，占27.2279%[10] 选举情况 - 林洺锋等6人当选董事，同意股数及占比明确[17][20][22][23][25][28] 会议审议结果 - 审议议案为普通决议，经二分之一以上同意通过[29] - 律师认为会议程序及结果合法有效[30][31]