浩洋股份业绩表现 - 上半年营业收入7.09亿元 同比增长24.16% [1] - 归母净利润2.23亿元 同比增长27.12% [1] - 主要营收来自海外市场 国内市场为新增增长极 [2] 演艺设备行业复苏态势 - 全国营业性演出场次同比增长400.86% [2] - 演出票房收入同比增长673.49% [2] - 观众人数同比增超10倍 [2] 产业链中游企业业绩增长 - 洲明科技营业收入32.99亿元 同比增长4.21% [2] - 洲明科技归母净利润2.21亿元 同比增长81.33% [2] - 利亚德预计归母净利润3.21-3.61亿元 同比增长20%-35% [2] 企业战略布局方向 - 浩洋股份重视研发投入 拥有多项自主知识产权技术 [2] - 锋尚文化积极拓展商业演出领域 承揽营业性演出项目 [3] - 企业针对国内市场研发适配产品品类及型号 [3] 演唱会经济驱动因素 - 以90后00后为主的年轻人成为消费主力军 [3] - 居民可支配收入增长带动文化消费升级 [3] - 演唱会带动酒店餐饮旅游文创等周边产业 [2]

核心业绩与品牌成就 - 2024年公司以77.74亿元总营收成为LED显示行业营收冠军 [1] - 品牌价值达22.08亿美元 连续三年蝉联亚洲品牌500强全球LED显示行业唯一上榜企业 [1] - 海外营收达47.77亿元 同比增长18.33% 连续十年保持出口第一 [4] 技术研发与创新能力 - 采用COB与MIP双技术路线 实现MIP巨量转移良率突破99.995% 模组直通率行业领先 [2] - 研发投入占比达营收4.84% 研发团队超千人占比近1/5 累计获得专利授权3231项 [2] - 推出勃朗峰AI画质引擎与UniAIoT光显平台 开发AI屏形机器人等创新产品 [2] - 实现全球设计大奖全满贯 包括iF金奖/红点至尊奖/IDEA奖/DFA金奖/G-Mark大奖 [3] 全球化战略与重大项目 - 业务覆盖160多个国家和地区 建立"三小时快速响应"服务圈 [5] - 参与2024巴黎奥运会/2022北京冬奥/2025大阪世博/卡塔尔世界杯等国际重大项目 [5] - 承接2025大阪世博中国馆/土库曼斯坦馆/巴西馆等核心展馆光显解决方案 [5] - 与橙天娱乐集团合作打造上海苏州双城LIVERSE沉浸式演艺项目 [5] 战略方向与行业定位 - 以"AI+光显"为核心战略 聚焦XR虚拟拍摄/影院屏/智慧城市/文旅演艺等高端场景 [2][6] - 通过技术创新与本地化深耕双引擎 推动"光显数字化温暖百国千城"愿景 [6] - 持续强化全链条能力 从Micro灯珠设计到智能产品制造实现自研自产自销 [2]

政策规划 - 深圳市发改委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》 目标到2026年底建成低空经济大科学装置1个 低空经济运行试验区5个 测试场4个 10个低空经济产业园区和2个特色产业园区 低空起降点1200个以上 开通各类低空商业航线1000条以上 直升机及低空eVTOL起降设施建成 [1] 公司技术产品应用 - 智慧灯杆在低空经济领域可实现信息收集 无线通信 交通指引 无人机配送 城管执法 夜景打造等功能 [1] - 智慧杆作为新兴城市公共设施 在5G技术应用和城市道路多杆合一工程中得到应用 [1]

员工持股计划进展 - 2025年4、18日分别召开董事会、股东大会通过第六期员工持股计划议案[2] - 4月3日披露草案等文件，18日披露股东大会决议公告[2] - 4、5、6月分别披露进展公告[2] - 截至7月31日已签资金信托合同、开立专用账户，未购股[3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2][3] - 非独立董事候选人提名包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人提名包括甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智 [2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（赞成7票，反对0票，弃权0票） [2][3] - 新一届董事会成员中，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过全体董事的二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月12日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项 [4] - 董事候选人将采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会 [3][4] 会议程序合规性 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件及短信发送，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯方式参会） [1]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月12日下午15:00召开第二次临时股东会，现场会议与网络投票同时进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统在9:15-15:00开放[2] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议董事会换届选举提案，包括提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 采用累积投票制，股东选举票数为持股数乘以应选人数（3人），票数可自由分配但不得超总额[3][9] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及身份证，个人股东需持证券账户卡及身份证[5] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，需填写参会登记表[5] - 所有参会人员需携带证件原件现场确认[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6][8] - 累积投票需对每位候选人单独填报票数，总票数不得超过持股数×应选人数[8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证[10] 其他事项 - 会议联系人钟林静，联系电话（0755）29918999-8148，邮箱zhonglinjing@unilumin.com[6] - 股东提案需在会议召开10天前提交董事会[6] - 会议地点为深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号A栋会议室[5]

董事会提名与薪酬考核委员会审查意见 - 公司第六届董事会非独立董事候选人包括林洺锋、武军、张晓云，独立董事候选人包括甘耀仁、杨勇智、全智 [1] - 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定，已征得被提名人同意 [1] 董事候选人任职资格 - 所有董事候选人具备任职资格和履职能力，无市场禁入或处罚记录 [2] - 候选人未涉及司法机关或证监会立案调查，无失信记录 [2] - 任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》要求 [2] 独立董事候选人专项审查 - 独立董事候选人甘耀仁已取得深交所认可的资格证书，杨勇智、全智承诺参加培训并取得证书 [3] - 独立候选人与公司大股东、实控人及其他高管无关联关系，符合独立性要求 [3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议 [3] 委员会决议 - 委员会一致同意提名非独立董事候选人林洺锋、武军、张晓云及独立董事候选人甘耀仁、杨勇智、全智 [3] - 相关议案将提交董事会审议 [3]

独立董事提名 - 深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名杨勇智为第6届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人并通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格与合规性 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的任职资格 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书但承诺参加最近一次培训并取得证书 [2] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [6] 历史记录审查 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [6] - 被提名人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 被提名人无重大失信记录且未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [7] 提名程序与承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [8] - 提名人授权董事会秘书向深交所报送声明并承担相应责任 [8] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时督促其辞职 [8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将进行董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2] - 提名林洺锋、武军、张晓云为第六届董事会非独立董事候选人，提名甘耀仁（会计专业人士）、杨勇智、全智为独立董事候选人 [2][8][10][11][13][15] - 独立董事候选人甘耀仁已取得资格证书，杨勇智、全智承诺当选后参加培训并取得证书，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核 [2][11][13][15] - 第六届董事会选举采用累积投票制，需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年 [3] 董事候选人背景 - 林洺锋为公司创始人，现任董事长兼总经理，直接持有公司24.65%股份，为公司实际控制人 [6][7][8] - 武军曾任华为集团财经管理部副总裁、软通动力首席财务官、亚信科技首席执行官，现任软通动力数字能源与智算服务集团总裁 [8][9] - 张晓云曾任华为荣耀首席营销官、华为消费者业务全球CMO，现任深圳高瑞品牌管理有限公司执行董事 [10] - 独立董事甘耀仁为注册会计师，现任中山市中正联合会计师事务所董事长 [11][12] - 独立董事杨勇智曾任隆基绿能越南基地总经理，现任越南电子材料有限公司董事长 [13][14] - 独立董事全智为长江学者特聘教授，曾任美国高通高级系统工程师、苹果射频系统架构师，现任深圳大学教授 [15][16] 董事变动情况 - 李志将不再担任非职工代表董事，将参选职工代表董事，目前持有公司6万股 [4] - 第五届独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期届满后将离任，未持有公司股份 [4] - 第五届董事会成员在新一届董事会就任前将继续履行职责 [3]

独立董事候选人情况 - 杨勇智为洲明科技第6届董事会独立董事候选人[2] - 未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] - 符合独立董事任职资格相关条件[7][9][10][12] 声明信息 - 声明日期为2025年7月25日[15]