业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1050万元–1550万元，比上年同期增长1232%–1770%，上年同期亏损92.79万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利950万元–1400万元，比上年同期增长330%–440%，上年同期亏损412.26万元[6] - 公司预计2024年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为120万元[14] - 本次业绩预计扭亏为盈[12] 业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 5月汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3% [8] - 2024年1 - 5月商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1% [8] 业绩提升原因 - 公司稳固深化与现有客户合作，拓展新客户，推进客户与产品结构优化等提升盈利能力[2] - 公司秉承精益化管理理念，控制成本和费用，提高组织效能与经营质量[13] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据是财务部初步测算结果，具体数据将在《2024年半年度报告》披露[9]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-030 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长袁翔先生因工作原因线上出席了本次会议，根 据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事、副总裁兼 董事会秘书吴纯超先生主持。 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月8日决定6月28日召开2023年年度股东大会[8] - 出席股东大会股东及代理人141人，代表股份161,508,598股，占比33.9711%[12] - 出席现场会议股东及代理人8名，持股18,491,926股，占比3.8895%[12] - 网络投票股东133人，代表股份143,016,672股，占比30.0816％[13] - 中小投资者股东136人，代表股份89,805,858股，占比18.8894%[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意90,728,858股，占比56.1759%；反对70,779,740股，占比43.8241%[18] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意90,728,858股，占比56.1759%；反对70,779,740股，占比43.8241%[19] - 《2023年年度财务决算报告》议案同意90,647,058股，占比56.1252%；反对70,779,740股，占比43.8241%；弃权81,800股，占比0.0506%[21] - 《2023年度利润分配预案》议案同意90,612,258股，占比56.1037%；反对70,814,540股，占比43.8457%；弃权81,800股，占比0.0506%[22] - 《2023年年度报告全文及其摘要》议案同意90,627,058股，占比56.1128%；反对70,799,740股，占比43.8365%；弃权81,800股，占比0.0506%[24] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）》议案同意89,732,258股，占比55.5588%；反对70,814,540股，占比43.8457%；弃权961,800股，占比0.5955%[25] - 《关于公司<2024年度监事薪酬方案>》议案同意85,561,458股，占比52.9764%；反对70,814,540股，占比43.8457%；弃权5,132,600股，占比3.1779%[26] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度》议案同意89,732,258股，占比55.5588%；反对70,814,540股，占比43.8457%；弃权961,800股，占比0.5955%[27] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案同意89,732,258股，占比55.5588%；反对70,814,540股，占比43.8457%；弃权961,800股，占比0.5955%[28] - 《关于拟续聘2024年年度审计机构》议案同意90,647,058股，占比56.1252%；反对70,779,740股，占比43.8241%；弃权81,800股，占比0.0506%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案同意90,647,058股，占比56.1252%；反对70,779,740股，占比43.8241%；弃权81,800股，占比0.0506%[30]

公司基本信息 - 证券代码为 300225，证券简称为金力泰，编号为 2024 - 001 [1] - 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过价值在线（www.ir - online.cn）举行 2023 年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁袁翔等多人 [2] 业务合作情况 - 与某头部新能源企业尚未产生实质性订单，喷涂设备未完成验收、绝缘涂层材料及涂装工艺尚在验证中 [3] - 控股子公司上海金杜 2023 年与鹤壁耕德电子签署《采购交付协议》，已对消费电子终端产品镁合金结构件项目提供微弧氧化表面处理加工并形成批量订单，但未对 2023 年度经营业绩构成重大影响 [4][5] 营收利润情况 2023 年 - 营业收入约 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%，净利润扭亏为盈至 1433 万元，同比增长 113.52% [3] - 阴极电泳漆产品实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 13.99%；面漆产品实现营业收入 3.09 亿元，同比增长 19.93% [4] - 前五大客户合计销售额 14,658.02 万元，较 2022 年前五大客户合计销售额 13,367.93 万元增长 9.65%，前五大客户合计销售金额占总销售金额的 19.96% [4] 2024 年一季度 - 实现营业收入 15,831.53 万元，较上年同期略降 0.86%，归母净利润实现 263 万元（去年同期 - 346 万元），实现扭亏为盈 [4] 营收利润增长原因 - 积极发挥核心竞争力，加强客户管理，深化与优质客户合作，巩固并提升市场份额，同时宏观经济向好、商用车市场恢复性增长带动汽车涂料需求增长 [3] - 优化采购策略，管控原材料采购价格，优化改良及迭代产品，主要原材料市场均价同比下降，使产品平均成本单价同比下降 [3] - 精益化管理取得成效，管理费用同比减少约 1,852 万元，降幅 25.26%、销售费用同比下降 4.60%、研发费用同比下降 2.80% [3] - 主要产品阴极电泳漆毛利率同比上升 17.45%，达到 27.49%，面漆毛利率同比上升 11.44%，达到 25.96% [3] 业务发展规划 - 上海金杜持续优化、迭代微弧氧化技术，提升性能、效率与良率，以镁合金结构件项目为基础稳步推进市场开拓 [5] - 积极把握国内自主品牌新能源汽车发展及国产涂料替代契机，稳步推进乘用车原厂涂料业务，相关体系认证与项目认证稳步推进中 [7] 应对措施 坏账应对 - 设立长账龄回收奖励机制，加强发货管控，对连续未履约付款客户控制或停止发货，加强客户管理并采取不同信用政策，对无法收回款项移交法务 [5] 原材料价格波动应对 - 积极研判主要原材料未来市场价格走势，通过优化采购策略、采取原材料战略备库等方式锁定采购价格，签订相关合同 [9] 其他事项 大股东股权之争 - 华锦资产管理有限公司与海南大禾企业管理有限公司等的股东资格确认纠纷一案尚处于重审一审阶段，进展以公司公告为准 [5] 现金红利分配 - 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是考虑行业竞争形势、自身业务发展、经营战略及未来规划，保障公司持续发展和股东长远利益 [7][8] 实验室情况 - 智能涂装实验室 2020 年 4 月投入使用，自主研发的喷涂往复机器人集成主流喷涂雾化器总成，具备多种功能，为业务拓展和品质控制提供保障 [8] - 2022 年 7 月获得 CNAS 实验室认可证书，通过一系列控制检测手段保障产品品质、提升研发水平、增强客户认可度 [8] 股权激励计划 - 2023 年 12 月 22 日办理完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 13,775,710 股的回购注销手续，因未达成 2021、2022 年度业绩指标，本次回购注销不会对公司产生不利影响 [9]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-027 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十五次（临时）会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年6月7日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议经公司第八 届董事会第四十二次（临时 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开方式为网络远程互动，网址是价值在线（www.ir-online.cn）[1][2] - 参加人员包括董事长兼总裁袁翔等多位公司高层[2] 投资者参与方式 - 2024年6月14日前可会前提问，当天可参与互动，访问https://eseb.cn/1f7bRzX0q6k或扫小程序码[3][4] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31156097，邮箱knttzxx@knt.cn[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[6] - 2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年6月25日[4] - 登记时间为2024年6月28日上午9:00 - 11:30[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[4] - 登记地点在上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[7][8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] 议案情况 - 会议审议11项议案，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[5] 委托授权 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[28] - 委托人为法人股东应加盖法人单位印章且法定代表人应签名[28] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[28]

法律案件 - 2023年12月26日海南高院裁定股东资格案发回重审[1][4] - 2024年5月7日重审一审开庭，尚在审理中[4] - 2024年5月28日华锦资产申请行为保全，29日被驳回[5][6] 股权相关 - 华锦资产请求确认海南大禾100%持股并办变更登记[2][3] - 华锦资产要求海南大禾不得处置73,576,600股股票等[3] 股份情况 - 2022年6月13日海南大禾被动减持3,223,860股[8] - 截至2022年12月19日，海南大禾持股70,352,740股，冻结100%[8] 其他 - 案件未对公司经营构成重大不利影响[1][8] - 公司及子公司无其他应披露重大诉讼仲裁[7]

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年报问询函》 中相关问题的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： （一）报告期内营业收入和净利润显著增长的原因及合理性，变动趋势是否 与同行业一致 1、所处行业及市场需求情况 我们接受委托，审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰"、 "公司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了利安达审字【2024】 第 0484 号审计报告。 根据贵部 2024 年 5 月 16 日《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 114 号）（以下简称"问询函"），利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）对问询函中提到的需要会 计师核查并发表意见的问题认真核查，现将有关问题的核查情况回复说明如下： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%；实 现净利润 1,433.3 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入7.35亿元，同比增长16.09%；净利润1433.32万元，同比增长113.52%，扭亏为盈[1] - 2023年公司毛利率26.47%，同比增加13.69%[41] - 2023年公司管理费用同比下降25.26%，销售费用同比下降4.60%，研发费用同比下降2.80%[22] - 2023年度公司电泳涂料业务营业收入4.06亿元，同比增长13.99%；面漆业务营业收入3.09亿元，同比增长19.93%[23] - 2023年度公司前五名客户销售额合计14658.02万元，同比增加9.65%[26] 产品数据 - 主要产品阴极电泳涂料、面漆营业收入分别为4.06亿元、3.09亿元，毛利率分别为27.49%、25.96%，较上年同期分别增加17.45%、11.44%[1] - 2023年阴极电泳漆毛利率为27.49%，同比增加17.45%；面漆毛利率为25.96%，同比增加11.44%[28] 原材料数据 - 2023年公司主要原材料环氧树脂、双酚A、乙二醇丁醚、醋酸丁酯平均市场价格较2022年分别下降37.43%、31.18%、14.25%、11.25%[7] - 2024年第一季度除乙二醇丁醚外，环氧树脂、双酚A、醋酸丁酯市场均价仍整体下行[37] 市场数据 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[14][15] - 2024年第一季度商用车产销量同比分别增加5.1%、10.1%[15] - 预计2024年中国汽车总销量超3100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2680万辆同比增长3%，商用车销量420万辆同比增长4%，新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆[38] 应收款项数据 - 应收票据期末余额1.27亿元，较期初增加1.26亿元，本期未计提坏账准备[44] - 应收账款余额3.19亿元，按单项计提坏账准备期末余额0.37亿元，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末余额0.23亿元，计提比例8.25%[44] - 截至2024年4月30日，应收票据已到期并承兑9,388.87万元[59] - 截至2024年4月30日，公司报告期末应收票据合计9826.45万元[63] 股权回购数据 - 2020年9月29日，石河子怡科以17653.00万元回购领瑞投资持有的怡钛积科技5971628股股份，2024年4月22日第二期回购款支付完成[86][89] 现金流数据 - 报告期第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 - 1463.04万元、 - 7391.30万元、 - 2861.63万元、10713.75万元[101] - 报告期支付其他与经营活动有关的现金为8941.51万元，上期为9456.25万元[104] 预付款项数据 - 报告期末预付款项余额0.80亿元，较期初增长29.28%[108] - 期末前五名预付余额合计0.71亿元，占预付款项总额比例88.57%[108] 项目进展 - 报告期末“安徽安庆汽车涂料研发生产基地”“乘用车水性涂料生产线”累计投入占预算比例分别为3.05%、2.98%，2022年末分别为0.84%、2.98%，建设进展缓慢[122] - 公司收购安徽足迹51%股权，后于2023年4月28日转让该股权，项目终止[125] 诉讼情况 - 华锦资产与海南大禾、大禾实业等股东资格确认纠纷一案，2024年5月7日一审重审开庭，目前尚在审理中[136]