上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 公司董 事会设立战略委员会（以下简称"战略委 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月25日召开第八届董事会第四十二次（临时）会议[1] 审计委员会调整 - 董事汤洋不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事于绪刚当选审计委员会委员[1] - 调整后成员为马维华、涂涛、于绪刚[1] - 审计委员会任期与第八届董事会一致[1]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[9] 董事会相关规定 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[8] - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事应占二分之一以上并担任召集人[8] 选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提请解职[12] - 任期内辞职致成员低于法定人数，改选前履职，特殊情况除外[13] - 每年现场工作不少于十五日[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[16] - 行使部分职权经全体过半数同意并及时披露[19] - 发现特定情形应尽职调查，必要时聘中介机构[19] 报告与会议 - 年度股东大会时提交述职报告，最迟发通知时披露[20][22] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[23] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[25] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[27] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[27] - 制度未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度与国家规定冲突按国家规定执行[30] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自股东大会通过实施，修改亦同[31] - 原《董事会审计委员会年度报告工作制度》等废止[31] - 公告日期为2023年12月25日[32]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即 ...

会议通知 - 独立董事专门会议需提前3日通知，紧急情况经全体同意可免除[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[4] 会议审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使部分特别职权需经审议且全体过半数同意[7] 会议记录与决议 - 记录含基本信息等内容，需签字保存十年[8][9] - 决议含通知等内容[9] 保密与实施 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[12]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-074 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董 事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生 以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审 计委员会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事机构，专门负责向薪 酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备 委员会会议并执行委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；所称高级管理人 员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-072 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制 性股票所涉及激励对象人数为14人，回购注销限制性股票数量为13,775,710股， 占回购注销前公司总股本（以489,205,300 股总股本为基数）的2.82%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于2023年12月22日办理完成。 4、2020年6月22日，公司召开第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监 事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议 案》，董事会同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励 对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对 相关事 ...

项目中标 - 公司中标某头部新能源电池企业UV喷漆线项目UV喷涂机标段[2] 业务进展 - 项目中标标志电芯绝缘涂层涂装工艺一体化解决方案业务获突破[3] 业绩影响 - 项目若实施对本年度业绩无重大影响，对以后年度有积极影响[3] 不确定性 - 合同签署、验收、供货及业绩影响均存在不确定性[6]