证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-034 第五届董事会第十七次会议决议公告 北京君正集成电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 所确定的 351 名首次授予激励对象中，2 名激励对象因个人原因不再符合参与资 格。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的首次 授予激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由 351 人调整为 349 人， ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-035 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符合《上 市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 综上， ...

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 本激励计划的激励对象中的外籍及中国港澳台地区员工均为公司的中层管 理人员和核心业务（技术）骨干。 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年 5 月 14 日 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止首次授予日） | 姓名 | 职务 | 国籍/地区 | 获授限制性股 | 占首次授予总量 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 的比例 | | 黄磊 | 董事、副总经理 | 中国 | 5.0000 | 1.28% | 0.01% | | 叶飞 | 副总经理、财务 总监 | 中国 | 5.0000 | 1.28% | 0.01% | | 周生雷 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 1.02% | 0.01% | | 刘将 | 副总经理 | 中国 | 4.0000 | 1.02% | 0.01% | | | 外籍及中国港澳台地区员工（32 | 人） | 74.8997 | 19. ...

激励计划时间线 - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[8] - 2024年5月13日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年5月14日为首次授予日[11][15] 激励对象与数量调整 - 激励对象人数由351人调整为349人[10] - 首次授予限制性股票数量调为391.7040万股[12][16] 授予情况 - 授予349名激励对象391.7040万股，价格31.09元/股[11][16] 合规情况 - 公司及激励对象未发生相关负面情形[18] - 调整及授予符合规定并获必要批准[21]

股权激励 - 2024年5月13日公司监事会通过首次授予限制性股票议案[2] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象为公司董事、高管等，不含独立董事、监事[3] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3][4] - 激励对象符合2024年激励计划规定范围[4]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-037 北京君正集成电路股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经 成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月13日召开了第五届董事 会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2024 年5月14日，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）限制性股票的授予对象及数量 本激励计划的首次授予激励对象总人数为 349 人，激励对象为公司董事、高级管理 人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干，首次授予限制性股票的数量 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月13日公告2023年年度股东大会通知，5月13日召开[4] - 现场12名股东代表61,848,682股，占比12.8431%[7] - 网络35名股东代表74,324,569股，占比15.4338%[8] - 现场及网络共47名代表136,173,251股，占比28.2769%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%[12][13][14][15][17] - 激励计划草案同意股数占比99.1280%[18] - 增补独立董事议案同意股数占比97.2543%[25] 结果说明 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[26]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共47人，代表股份136,173,251股，占比28.2769%[5] - 出席现场会议股东及代表12人，代表股份61,848,682股，占比12.8431%[5] - 网络投票出席会议股东35人，代表股份74,324,569股，占比15.4338%[5] - 出席会议中小股东40人，代表股份13,779,785股，占比2.8614%[5] 会议时间 - 现场会议时间为2024年5月13日15:00[4] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数136,147,331股，占比99.9810%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意票数136,159,931股，占比99.9902%[11] - 《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数134,985,786股，占比99.1280%[14] - 《关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票数135,002,286股，占比99.1401%[15] - 2024年限制性股票激励计划议案总表决：同意135,002,286股，占99.1401%；中小股东表决：同意12,608,820股，占91.5023%[17] - 修订公司章程议案总表决：同意132,242,718股，占97.1136%；中小股东表决：同意9,849,252股，占71.4761%[17][18] - 修订股东大会议事规则议案总表决：同意132,269,718股，占97.1334%；中小股东表决：同意9,876,252股，占71.6720%[19] - 修订董事会议事规则议案总表决：同意9,876,252股，占中小股东总数71.6720%；反对占2.8638%[19] - 修订独立董事工作制度议案总表决：同意132,272,218股，占97.1352%；中小股东表决：同意9,878,752股，占71.6902%[21][22] - 调整独立董事薪酬议案总表决：同意136,157,431股，占99.9884%；中小股东表决：同意13,763,965股，占99.8852%[23] - 增补第五届董事会非独立董事议案总表决：同意132,408,812股，占97.2356%；中小股东表决：同意10,015,346股，占72.6814%[24] - 增补第五届董事会独立董事议案总表决：同意132,434,312股，占97.2543%；中小股东表决：同意10,040,846股，占72.8665%[25] 会议结果 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[27] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[28]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和净利润同比下降,主要受行业市场需求低迷影响 [1] - 计算芯片业务逆势增长,受益于部分消费类市场复苏 [1] - 公司持续加强计算、存储和模拟芯片的技术研发和产品布局,夯实长期成长能力 [1] 公司营收和利润情况 - 2023年公司实现营收45.31亿元,同比下降16.3%;归母净利润5.37亿元,同比下降31.9% [1] - 存储芯片和模拟芯片收入同比下降,计算芯片收入同比增长43.9% [1] - 2024-2026年预计营收和净利润将逐步恢复增长 [2] 公司业务布局 - 公司持续加强计算芯片、存储芯片和模拟芯片的技术研发和产品布局 [1] - 计算芯片向医疗、工业、USB Camera等泛视频领域拓展应用 [1] - 存储芯片在高容量、高性能和低功耗方面持续提升技术 [1] - 模拟芯片在高亮度、高电流、高精度LED和汽车内部连接技术方面不断更新迭代 [1] 风险提示 - 下游需求不及预期 [1] - 新产品开发不及预期 [1] - 国际关系恶化 [1]

业绩说明会安排 - 公司2024年5月16日15:00 - 16:30参加深交所集体业绩说明会[1] - 业绩说明会地点为深交所北方中心中关村基地[1] - 召开方式为图文与直播视频转播[1] 参会人员 - 董事长兼总经理刘强等出席业绩说明会[1] 投资者提问方式 - 投资者可提前登陆“互动易”平台或扫码进入页面提问[2]