关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

股东信息 - 2024年12月2日黄明松为第一大股东，持股191,365,862股，比例24.53%[1] - 同日宿迁京东新盛为第二大股东，持股34,691,023股，比例4.45%[1] - 同日苏州创朴新材料为第三大股东，持股17,060,134股，比例2.19%[1] 股份回购 - 2024年11月18日董事会通过回购股份议案[1] - 议案待2024年第三次临时股东大会审议[1] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为12月2日[1] 备查文件 - 公告备查文件为中国结算深圳分公司出具的股东名册[3]

股价情况 - 2024年11月19 - 20日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 股份回购 - 拟用2000 - 4000万元，不超12.5元/股回购股份注销减资[3] - 已通过董事会决议，待2024年第三次临时股东大会审议[3] 其他说明 - 前期披露无更正补充，无重大未披露信息[4] - 经营正常，无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期相关人员无买卖股票行为[6] - 回购方案存在未获股东大会通过风险[9]

股权结构 - 2024年11月18日黄明松持股191,365,862股，比例24.53%[1] - 宿迁京东新盛等股东当日持股及比例情况[1] - 同日各股东无限售条件股份数及占比[2] 公司决策 - 2024年11月18日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1] - 公告披露11月18日前十股东和无限售条件股东情况[1]

科大智能当日交易情况 - 涨停全天换手率23.50%成交额18.11亿元振幅11.75% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入2238.01万元深股通净买入2437.72万元营业部席位合计净卖出7061.97万元 [1] 深交所公开信息 - 因日收盘价涨幅达20.00%上榜机构专用席位净买入2238.01万元深股通净买入2437.72万元 [1] 证券时报•数据宝统计 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.55亿元买入成交额为1.66亿元卖出成交额为1.89亿元合计净卖出2386.24万元 [1]

会议情况 - 科大智能第五届监事会第十七次会议于2024年11月18日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[2] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需公司股东大会审议[3] 公告信息 - 《关于回购股份方案的公告》于2024年11月19日登在巨潮资讯网[2]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-057 科大智能科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份方案基本情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以 上股东在未来六个月暂不存在减持计划，若上述主体后续有实施股份减持的计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 （3）回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （4）回购价格：本次回购价格不超过人民币 12.5 元/股（含），回购价格上 限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量占公司总股本的比例：若按最高回购价 12.5 元/股，最低回购 金额 2,000 万元计算，则回 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-055 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以书 面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于注销并减少注册资 本。 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月2日[3] 会议信息 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》等[5][7] - 议案需经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5][7] 股东登记 - 登记时间为2024年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 投票代码为"350222"，投票简称为"科智投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议地点为安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室[4] - 会议召集人是公司董事会，召集、召开程序符合相关规定[1]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，募资62,580.00万元，净额61,570.57万元[1] 项目投资 - 2024年同意投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目[3][4] - 2024年同意变更项目实施主体、地点及投资12,000万元，剩余资金补流[5] 资金监管 - 公司与国元证券及银行签三方监管协议[2][6] - 两专户余额分别为7,000.00万元和5,000.00万元[6] - 支取超5,000万元或净额20%孰低银行通知券商[8] - 银行三次未及时出对账单公司可终止协议[9]