激励计划考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[8] 营收增长目标 - 2025 - 2028年各年营业收入增长率有目标值和触发值[8] 归属比例规则 - 公司和个人层面归属比例按业绩和考核结果计算[10][12] 考核结果流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日复核[15] 实施相关 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[19]

高管团队变动 - 公司董事长、总裁黄明松因个人原因辞去总裁职务，仍担任董事长职务 [2] - 聘任汪婷婷为公司总裁，刘伟、张吉勇、秦明辉为副总裁，黄君巍为财务总监 [3] - 新高管团队均为"80后"，汪婷婷持有公司0.01%股份（8.31万股） [3] 高管技术背景 - 新任副总裁刘伟曾任多家科技公司高管，现任公司研究院院长 [3] - 新任副总裁秦明辉长期从事智能电网技术研发，参与制定5项国家标准行业标准 [4] - 秦明辉拥有39项授权专利（29项发明专利），技术成果在全国规模化应用 [4] 业务结构 - 公司是数字能源综合解决方案供应商，业务包括数字能源和智能机器人应用 [5] - 2024年数字能源业务收入21.01亿元，占总营收76.71% [5] - 数字能源业务主要提供智能配用电设备及储能系统产品 [5] 数字能源业务发展 - 公司是国内最早进入配电自动化领域的企业之一 [6] - 预计未来五年央企将安排超3万亿元设备更新改造投资 [6] - 预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年达20亿只 [6] 行业前景 - 新型电力系统转型为数字能源行业提供政策基础和支持 [7] - 信息技术发展和清洁能源需求增长将带动行业发展 [7] - 公司积极探索新能源与电网融合的新型电力系统应用 [5]

管理层调整 - 公司高层管理团队重大调整，原董事长兼总裁黄明松卸任总裁职务，由1985年的副总裁汪婷婷接任[1] - 三位技术背景突出的"80后"刘伟、张吉勇、秦明辉被提拔为副总裁，财务总监由1987年的黄君巍接任[1] - 新任总裁及三位副总裁和财务总监均为"80后"，核心管理层平均年龄进一步降低，构成A股上市公司最年轻的决策团队之一[1] 战略方向 - 此次调整凸显公司三大战略方向：年轻化管理梯队成型、研发壁垒加固、数字能源业务深度聚焦[1] - 调整与公司"人才梯队年轻化"战略相契合，打破传统管理中技术与市场分离的壁垒，实现技术研发与市场需求深度融合[2] - 新任三位副总裁均来自数字能源业务前线，体现公司对这一核心业务的高度重视和战略倾斜[3] 新任管理层背景 - 新任总裁汪婷婷扎根电力能源领域十多年，自2019年起担任副总裁，兼具市场、技术与团队管理的丰富经验[1] - 刘伟作为公司研究院院长，深度参与公司"源-网-荷-储"全产业链技术布局，对行业技术发展趋势有精准把握[2] - 张吉勇在区域业务拓展方面经验丰富，将推动公司业务在区域市场的进一步扩张[2] - 秦明辉长期扎根技术开发一线，主导多项核心技术攻关，多次参与国家和行业标准的制定[2] 研发与技术 - 公司近年来研发投入持续加码，年研发费用均超过2亿元，研发人员占比近40%[2] - 公司累计获得发明专利140余项，形成强大专利池，为业务增长提供坚实技术支撑[2] - 公司在"源-网-荷-储"全产业链的技术布局和研发储备，有望在新型电力系统建设领域打开新的估值空间[2] 数字能源业务 - 公司2024年年报显示数字能源业务全面爆发，该板块营收21.7亿元，占公司整体营业收入比例超过75%[3] - 智能配用电设备市占率持续领先，成为公司盈利核心引擎[3] 行业机遇 - 新型电力系统建设进入政策密集期，国家出台一系列支持智能电网、新能源并网等领域发展的政策[2] - 公司有望成为新型电力系统建设的重要参与者和推动者[2]

高管变动 - 公司总裁黄明松因个人原因辞去总裁职务，辞职报告送达董事会时生效 [1] - 公司财务总监穆峻柏因个人原因辞去财务总监职务，辞职报告送达董事会时生效 [1] - 黄明松辞任总裁后仍担任公司董事长职务 [1] - 穆峻柏辞任财务总监后仍担任公司副总裁职务 [1]

人事变动 - 会议审议通过聘任汪婷婷为公司总裁[2] - 会议审议通过聘任刘伟、张吉勇、秦明辉为公司副总裁[3] - 会议审议通过聘任黄君巍为公司财务总监[5] 股份情况 - 截止公告日，汪婷婷直接持有公司股份83,105股，占比0.01%[8] - 截止公告日，刘伟等四人未持有公司股份[9][10][11][12]

人员变动 - 2025年5月28日公司总裁黄明松、财务总监穆峻柏因个人原因辞职[1] - 辞职生效后黄明松仍任董事长，穆峻柏仍任副总裁[1] 股份情况 - 黄明松持股191,365,862股，占比24.59%；穆峻柏持股1,188,000股，占比0.15%[2] 其他 - 二人承诺股份变动遵循规定，公司感谢其工作贡献[2]

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日现场和网络投票结合召开[6] - 出席股东大会的股东及代理人339人，持股198,761,120股，占比25.5385％[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数198,097,062股，占比99.6659％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数198,075,462股，占比99.6550％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数198,057,062股，占比99.6458％[17] - 《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要>的议案》同意股数198,074,762股，占比99.6547％[18] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意股数198,010,162股，占比99.6222％[20] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意股数197,595,362股，占比99.4135％[25] - 对部分参股公司提供担保议案，非关联股东同意196,434,962股，占比99.4239％，中小股东同意4,985,995股，占比81.4153％[26] - 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬议案，非关联股东同意5,321,095股，占比86.8870％[29] - 变更公司注册资本等议案，非关联股东同意198,073,562股，占比99.6541％，中小股东同意5,436,595股，占比88.7730％[31] - 使用闲置募集资金购买保本理财产品议案，非关联股东同意197,946,462股，占比99.5901％，中小股东同意5,309,495股，占比86.6976％[32] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案，非关联股东同意197,793,062股，占比99.5130％，中小股东同意5,156,095股，占比84.1928％[33] - 2024年度计提资产减值准备议案，非关联股东同意197,984,962股，占比99.6095％，中小股东同意5,347,995股，占比87.3263％[34] - 补选公司部分董事议案，非关联股东同意198,017,762股，占比99.6260％，中小股东同意5,380,795股，占比87.8619％[36] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[37] - 公告由科大智能科技股份有限公司董事会于2025年5月16日发布[40]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营收64,824.67万元，2024年1 - 12月为273,852.30万元[4] - 2025年1 - 3月利润总额2,160.24万元，2024年1 - 12月为7,537.55万元[4] - 2025年1 - 3月子公司净利润2,103.45万元，2024年1 - 12月为7,003.53万元[4] 资产负债 - 2025年3月31日资产总额466,951.56万元，2024年12月31日为488,767.84万元[4] - 2025年3月31日负债总额294,174.63万元，2024年12月31日为317,882.53万元[4] - 2025年3月31日所有者权益166,779.35万元，2024年12月31日为164,787.65万元[4] 对外担保 - 截至2024年12月31日，对外担保余额51,475.18万元，占净资产比例31.24%[5] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[5] 融资业务 - 机器人公司为公司向江苏银行松江支行申请不超5000万元融资授信提供担保[1]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月28日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总裁黄明松，副总裁、财务总监穆峻柏，董事会秘书王家伦，独立董事王清 [2] 分红与风险警示 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂时不满足现金分红条件；且最近三个会计年度累计研发投入金额超6亿元，属豁免情形，股票交易不存在因分红不达标被实施其他风险警示的风险，满足条件会按章程积极分红 [2][3] 营业收入情况 - 2024年度公司实现营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%，主要受合并主体减少影响，2024年较上年同期因合并主体减少影响收入合计75,656.02万元，扣除剥离主体因素影响后同口径相比营业总收入2024年较上年同期增长16.76% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业总收入64,824.67万元，较上年同期增长28.19% [7] 公司业务介绍 - 公司深耕电力能源领域20多年，是数字能源综合解决方案供应商，以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，布局核心技术研发，打造源网荷储一体化应用场景，提供智能配用电设备、储能系统产品、智能机器人和整体综合解决方案及全生命周期服务体系 [3] 股票回购与增持 - 2024年12月9日至12月30日，公司使用自有资金2,399.76万元，按12.24元/股的成交均价通过集中竞价方式累计回购公司股份196.1万股，回购股份已于2025年1月完成注销手续，后续若有新计划会按规定履行程序和披露信息 [4][5] 机器人板块业务 - 公司是国内智能机器人应用领域领先企业，深耕非标定制化智能产品与服务、机器人核心技术研发应用，产品矩阵丰富，涵盖智能巡检机器人、机械手、仓储机器人等，满足不同工业场景需求 [5] - 巡检机器人配备先进供电智能运维平台，性能卓越；机械手系列产品为多领域提供全方位解决方案，应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，是国内机械手行业标杆企业；仓储机器人兼具高集成化、轻量化属性，可嵌入物联网预警系统，年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [6] 海外业务与关税影响 - 2024年度公司海外销售收入合计2,897万元，仅占营业收入比重1.06%，主要集中在东南亚、欧洲和澳洲地区，基本无对美出口收入，美国加征关税目前对公司业务无影响 [6] 公司盈利情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,003.53万元，较上年同期增长154.79% [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,103.45万元，较上年同期增长97.55%，公司整体经营业绩呈持续向好发展趋势 [7]