股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选4人[6][25] - 第六届董事会独立董事应选3人[6][25] - 第六届监事会非职工监事应选2人[6][25] 登记信息 - 登记时间为2025年1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为科大智能证券投资部[9] 联系方式 - 联系电话021 - 50804882，传真021 - 50804883[9][10] - 通讯地址为上海松江区泗砖路777号，邮编201619[10] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[15] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[21]

人员提名 - 王清被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，王清未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 王清承诺参加深交所最近一次独立董事资格培训并取得资格证书[2] - 承诺时间为2025年1月8日[4]

会议信息 - 第五届董事会第十九次会议于2025年1月8日召开，7名董事全出席[1] - 公司将于2025年1月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 董事会组成 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[5] 津贴拟定 - 第六届董事会独立董事和监事会外部监事津贴拟定每人每年6.72万元（税前）[7] 股份持有 - 黄明松直接持股191,365,862股，占比24.53%[13] - 汪婷婷直接持股83,105股，占比0.01%[15] 议案表决 - 多项议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][8][10]

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-003 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1 月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 上市公司深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事 ...

股权质押 - 黄明松两笔质押展期股份数分别为4977万和3523万股，占总股本6.38%和4.52%[2] - 截至披露日，黄明松持股24.53%，累计质押17.16%[3] - 黄明松质押股份对应融资余额约32006.20万元[5] 其他情况 - 黄明松所融资金不用于公司生产经营[5] - 还款资金来源为自筹，无强制平仓或过户情形[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2025年1月27日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制[2] 提名条件 - 持股3%以上股东有权提名股东代表监事候选人[3] 推荐要求 - 符合条件推荐人7日内推荐并提交文件[6] - 推荐需提供推荐表、身份证明等文件[9] 联系方式 - 联系部门为证券投资部，电话021 - 50804882 [15] - 通讯地址为上海松江区泗砖路777号，邮编201600 [15]

股份回购计划 - 公司计划3个月内用2000万 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不高于12.5元/股[2] 首次回购情况 - 2024年12月9日首次回购680,000股，占总股本约0.09%[3] - 首次回购最高成交价12.46元/股，最低12.20元/股[3] - 首次回购支付总金额8,419,819元[3]

股东大会信息 - 2024年12月6日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[5] - 出席股东及代理人1368人，持有效表决权股份204,575,417股，占比26.2195％[10] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意203,389,659股，占出席有效表决权股份99.4204％[13] - 出席会议中小股东同意10,752,692股，占中小股东有效表决权股份90.0677％[13]

回购计划 - 公司拟用自有资金2000 - 4000万元回购A股[2][5] - 回购价格不超12.5元/股，预计回购160 - 320万股，占总股本0.21% - 0.41%[2][6][10] - 回购实施期限自股东大会通过日起不超3个月[7] - 回购股份用于注销并减少注册资本[2][4][6][10] 股份变动 - 2024年12月2日变动前股份总数780242234股，限售股占比18.52%，无限售股占比81.48%[10] - 2000万元测算，变动后股份总数778642234股，限售股占比18.56%，无限售股占比81.44%[10] - 4000万元测算，变动后股份总数777042234股，限售股占比18.59%，无限售股占比81.41%[10] 财务影响 - 4000万元回购资金占总资产、净资产、流动资产、货币资金的0.85%、2.37%、1.10%、8.01%[11] 相关承诺 - 管理层认为回购不影响公司经营和上市地位[11] - 全体董事承诺不损害债务履行和持续经营能力[12] - 董监高、控股股东等前六个月无买卖，回购期无增减持，未来六月暂无减持[14] 决策与手续 - 2024年11、12月，董事会、监事会及股东大会审议通过回购议案[17] - 已通知债权人并开立回购专用证券账户[18] - 股东大会授权董事会全权办理，期限自审议通过至办理完毕[15][16] 信息披露 - 首次回购次日披露，占总股本每增1% 3日内披露，每月初披露上月进展[20] - 回购过半未实施要公告原因和安排，结束2日内披露结果[20] 风险提示 - 回购可能因股价超上限等无法实施或终止，有无法满足债权人要求风险[22]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-063 由于公司本次回购股份用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自本通知公告之日起 45 日内，凭 有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未 向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下： （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件向公司申报债权。 科大智能科技股份有限公司关于 回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 18 日、 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案 ...