财务数据 - 2023年12月31日资产总额544,255.06万元，负债377,615.65万元，所有者权益164,976.91万元[3] - 2024年9月30日资产总额471,493.66万元，负债302,876.67万元，所有者权益167,075.60万元[3] - 2023年营收310,193.40万元，利润总额 - 14,042.08万元，净利润 - 12,782.99万元[3] - 2024年1 - 9月营收191,401.34万元，利润总额2,935.13万元，净利润3,025.55万元[3] 担保情况 - 机器人公司为公司融资业务授信额度提供连带责任保证[1] - 截至2024年6月30日，对外担保余额53,846.56万元，占净资产32.49%[6] - 对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元[6] - 无逾期对外担保情形，《最高额保证合同》保证期间为债务履行期满起三年[4][6]

会议安排 - 2025年1月8日审议通过召开股东大会议案[7] - 1月9日发出召开股东大会通知[7] - 1月24日股东大会在合肥召开，由董事长主持[7] 参会情况 - 416人参与投票，代表股份202373173股，占比26.0026%[9] 会议审议 - 审议董事会换届等多项议案[12] - 以现场和网络投票表决，通过各项议案[14]

人事变动 - 公司于2025年1月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第六届董、监事会成员任期均自2025年第一次临时股东大会通过起三年[2][3] - 高管及证券事务代表任期至第六届董事会届满[5] - 穆峻柏离任董事会秘书，仍任副总裁、财务总监[8] 股权结构 - 黄明松直接持股1.91365862亿股，占比24.59%[12] - 穆峻柏直接持股118.8万股，占比0.15%[8][25] - 汪婷婷直接持股83105股，占比0.01%[14] 合规情况 - 监事会职工监事比例不低于三分之一[3] - 董事会兼任高管董事未超半数，独立董事不少于三分之一[1] 人员信息 - 任雪艳等多人截止公告日未持股[15][17][18][19][21][22][23] - 王家伦、金杨未持股且符合任职条件[26][27]

股东大会情况 - 2025年1月24日现场和网络投票结合召开股东大会[5] - 出席股东及代理人416人，持有效表决权股份202,373,173股，占比26.0026％[10] 选举结果 - 选举黄明松为非独立董事，同意198,991,725股，占出席会议股东股份98.3291%[13] - 选举卢贤榕为独立董事，同意198,993,771股，占出席会议股东股份98.3301%[17] - 选举陈晓漫为非职工监事，同意198,998,261股，占出席会议股东股份98.3323%[20] 议案表决 - 《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》同意201,666,115股，占比99.6506％[22] - 中小股东对该议案同意9,029,148股，占比92.7378％[22]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 黄明松当选第六届董事会董事长，任期三年[2] - 选举产生第六届董事会专门委员会委员，任期三年[3] 人员聘任 - 黄明松被聘为公司总裁，任期三年[6] - 汪婷婷、穆峻柏、任雪艳被聘为公司副总裁，任期三年[7] - 穆峻柏被聘为公司财务总监，任期三年[8] 表决情况 - 各项选举和聘任议案均7票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][8]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举陈晓漫先生为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

财务数据 - 2023年末资产总额544,255.06万元，2024年9月末为471,493.66万元[3] - 2023年末负债总额377,615.65万元，2024年9月末为302,876.67万元[3] - 2023年末所有者权益164,976.91万元，2024年9月末为167,075.60万元[3] - 2023年营收310,193.40万元，2024年前9月为191,401.34万元[3] - 2023年利润总额 - 14,042.08万元，2024年前9月为2,935.13万元[3] - 2023年净利润 - 12,782.99万元，2024年前9月为3,025.55万元[3] 担保情况 - 机器人公司为公司向上海银行白玉支行1亿元融资授信提供担保[1] - 截至2024年6月30日，对外担保余额53,846.56万元，占净资产32.49%[4] - 对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元[4]

业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利6400万元 - 8100万元，上年同期亏损12783万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利1400万元 - 2100万元，上年同期亏损15761万元[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计约为5000万元 - 6000万元[5] 业绩说明 - 公司聚焦数字能源业务发展战略初现成效，智能电气业务发展良好[4] - 2024年公司完成对部分盈利能力不佳的智能制造业务主体的剥离，亏损减少[4] - 非经常性损益主要为政府补助收入、股权处置收益、应收账款单项计提坏账转回等[5] 审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，相关财务数据未经审计[3] - 本次业绩预告数据是财务部初步测算结果，未经审计[6] 数据披露 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

回购情况 - 2024年12月9日至30日累计回购1,961,000股，支付23,997,562元[2][3] - 回购价不高于12.5元/股，最高12.49元/股，最低10.16元/股[2][3] 注销影响 - 2025年1月10日注销1,961,000股，占注销前总股本0.25%[1][4] - 注销后总股本减至778,281,234股[1][5] 后续事宜 - 后续变更注册资本、修订章程、办理工商登记备案[6]

人事提名 - 李骜被提名为科大智能第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，李骜未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 李骜承诺参加培训并取得证书，承诺日期为2025年1月8日[2][4]