北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财 ...

股份锁定与转让规则 - 上市满一年，董监高新增无限售股75%自动锁定，新增限售股计入次年基数[9] - 上市未满一年，董监高新增股份100%自动锁定[9] - 每年首交易日按25%算董监高本年度可转让股份额度[15] - 董监高新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[15] - 董监高任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[17] - 董监高离任后六个月锁定股份，到期解锁无限售股[20] - 公司董事等上市一年内、离职半年内不得转让股份[19] 信息申报规则 - 董监高任职通过后2个交易日内委托申报个人及亲属信息[7] - 董监高信息变化、离任后2个交易日内委托申报[8] - 董监高买卖股份2个交易日内通过董事会申报公告[11] - 董监高买卖前3个交易日书面通知董事会秘书[14] 交易限制规则 - 公司董事等年报、半年报前30日不得买卖股份[18] - 公司董事等季报、预告、快报前10日不得买卖股份[18] 违规处理规则 - 董监高、大股东违规买卖收益归公司[12][21] - 公司董事等违规受监管通报，可要求引咎辞职[22] 其他规则 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股信息[24] - 制度自董事会审议通过日起生效[25]

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事 规则。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公司章程》的有关规 定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-064 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公 ...

公司基本情况 - 2023年是实现《数字中国建设整体布局规划》关键之年，公司紧抓数字经济机遇，以“+5G”策略为核心，自主研发多个基础及应用平台，助力行业客户智慧化运营 [2] - 2023年上半年，公司实现营业收入41,714.83万元，同比增长3.27%；归属于母公司股东的净利润2,607.09万元，同比增长32.82%；剔除相关费用影响后，净利润3,552.05万元，同比增长80.96% [2][3] - 截至2023年6月30日，公司在手订单近7亿元 [3] 市场开拓进展 - 上半年深耕交通、国防、海关等传统优势行业，拓展5G等相关产品行业应用场景，实现营收和利润双增长 [3] - 为“神州16号载人飞船”提供通信安全保障支撑，参加军事智能技术装备博览会 [3] - 全资子公司航通智能中标多个项目，提升园区跨境贸易等信息化、智能化水平，自有软件产品走出国门 [3] - 布局数据安全行业市场，投资杭州锘崴信息科技有限公司并开展战略合作 [3] 研发投入与成果 - 2023年上半年研发投入总额7,418.92万元，占营业收入的17.78%，用于多领域研发工作按计划推进 [3] - 截至2023年6月30日，公司及主要子公司拥有已注册和被受理专利235项（其中发明专利157项），专有技术8项，软件著作权399项 [4] - 与包神集团开展研究拓宽AI和大数据技术应用场景，首创5G网络下工电供监测数据回传 [4] - 与京港地铁签订合作研发协议，聚焦城市轨道交通关键设备运维需求 [4] 铁路行业发展情况 - 2023年1 - 7月，全国铁路完成固定资产投资3,713亿元，同比增长7.1% [4] - 2023年铁路计划投产新线3,000公里以上，其中高铁2,500公里 [4] - 到2027年全国铁路营业里程将达17万公里，其中高铁5.3万公里，未来五年每年新增铁路约3,000公里，新增高铁约2,200公里 [4] - 《“十四五”铁路科技创新规划》提出推进前沿技术与铁路领域深度融合，提升智能化水平 [4] - 2018 - 2022年市域快轨线路长度由656.50公里增至1,223.46公里，制式占比由11.39%提高到11.89%；2023年上半年新增99.83公里，同比增加448.52% [4][5] - 公司产品覆盖铁路18个路局，参与多个城市轨道交通及市域、城际铁路项目建设 [5] 团体标准申报情况 - 公司联合中铁设计牵头申报团体标准《城际、市域（郊）铁路调度通信系统总体技术规范》，已通过立项和大纲审查 [5] - 该标准反映技术发展趋势，符合政策和应用需求，采用MCX核心技术构建通信方式，对推进四网融合有技术指导意义 [5]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-063 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-061）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议 前一个交易日（即 2023 年 8 月 25 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条 件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林 ...

公司业务发展 - 公司主要业务包括智慧指挥调度全产业链，紧跟时代技术变革，提供智能化产品和解决方案[15][16] - 公司以"+5G"策略为核心，自主研发多个基础平台和应用平台，实现智慧指挥调度全产业链系列产品和解决方案[15] - 公司在交通领域取得良好业绩，铁路建设融合发展，市域铁路全面升温[17] - 公司致力于交通领域解决方案应用，已覆盖铁路18个路局，并在多个城市轨道交通以及市域（郊）铁路、城际铁路项目中提前布局、全面投入[22] 技术发展趋势 - 到2025年，5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合[33] - 工业和信息化部将加快推进产业数字化转型，大力推进5G等新一代信息通信技术在各领域的融合应用[34] - 公司自主研发的“5G智慧广铁”项目荣获2022世界5G大会-5G融合应用揭榜赛二等奖[35] 财务状况 - 公司营业收入为417,148,345.99元，同比增长3.27%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为26,070,864.15元，同比增长32.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,264,144.62元，同比下降24.71%[10] 人才队伍建设 - 公司注重人才队伍建设，拥有优秀高端的管理团队、研发团队和市场营销团队，为未来发展奠定了坚实基础[52] - 公司持续构建并完善科学高效的人力资源管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构[104] 资金运作 - 公司在2023年半年度报告中披露，募集资金总额为65,858.37万元，已累计投入募集资金总额为58,974.42万元，累计变更用途的募集资金总额比例为56.20%[1] - 公司在2023年半年度报告中提到，将15,000万元的募集资金用于永久性补充流动资金[89] - 公司已完成铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目的募集资金使用，投入进度超过100%[91]

报告信息 - 报告编制单位为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，单位为万元[2] - 报告涵盖2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] 关联方信息 - 涉及非经营性资金占用的关联方包括控股股东等及其附属企业[2] - 涉及其他关联资金往来的关联方包括控股股东等及其附属企业、子公司及其附属企业等[2] 人员信息 - 报告有法定代表人林菁、主管会计工作负责人朱铭、会计机构负责人张雷[3]