关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"、"公司"、"上市 公司"）2016 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本 次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）上市公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票26316731股，发行价25.7元/股，募集资金总额676339986.7元，净额658583669.97元[2] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金58974.42万元，本报告期使用1748.36万元[4] - 截至2023年6月30日，募集资金结存108928069.65元[4][9][10] - 累计变更用途的募集资金总额为370105479.06元，占比56.20%[11] - 本年度投入募集资金总额为17483590.08元[11] 项目投资情况 - 基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目调整后投资88478190.91元，投资进度100%[11] - 补充流动资金项目调整后投资350000000元，投资进度100%[11] - 铁路指挥调度通信LTE - R专用移动终端项目调整后投资28000000元，投资进度105.57%[11] - 飞鸿云计算平台投入进度102.61%[12] - 物联网平台+网关项目投入进度102.18%[12] - 智慧指挥调度及应用分析开放平台投入进度102.69%[12] - 设备状态预测与健康管理（PHM）及产业化项目投入进度40.92%[12] 项目变更情况 - 2018年将基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目9800万元资金用途调整[7] - 2021年新增智能研究院作为募投项目实施主体[8] - 2019年将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”延期至2021年6月完成[12] - 2020年将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”剩余1500万元募集资金变更为永久性补充流动资金[12] - 2021年将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”[12][13] 其他情况 - “铁路指挥调度通信LTE - R专用移动终端项目”2021年3月达到预定可使用状态[13] - 2023年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[15] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规存放和使用情形[16]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计 划。 1、回购价格：不超过人民币9.00元/股（含），如公司在回购股份期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 2、回购资金总额：不低于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币 50,000,000.00元（含）。 3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）条件下，按不 超过人民币50,000,000.00元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为 5,555,555股，占公司当前总股本的0.94%，按不低于人民币25,000,000.00元（含） 的回购金额下限测算，预计回购股份数量为2,777,778股，占公司当前总股本的 0.47%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-061 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对以下事项发表了事前认 可意见： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事：许鸿斌、陈刚 2023 年 8 月 25 日 公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由 交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利 的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六 届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 8 月 15 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-055 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告摘要> 的议案》 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半 年度报告披露提 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-059 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月25日召开第六届董 事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置 募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审 议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情 形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发 ...

关联交易 - 2023年与飞鸿云际预计关联交易总额不超1951.02万元（不含税）[2] - 向其采购预计1862.52万元，截至2023披露日已发生774.43万元，2022年发生235.81万元[3] - 向其销售预计88.50万元，截至2023披露日已发生0万元，2022年发生17.20万元[5] 飞鸿云际情况 - 截至2022年底总资产3545.97万元，净资产3297.79万元，营收1175.71万元，净利润4.08万元[7] - 公司持有其31.91%股份，董事李力持有30.68%股份[7] - 注册资本1597.22万，2014年10月28日成立[6] 其他 - 2023年8月25日董事会通过关联交易预计议案[2] - 关联交易定价以市场价为依据[8] - 预计关联交易符合公司需求，不影响独立性[9]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-062 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激 励计划。回购资金总额不低于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币 50,000,000.00元（含）；回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于2023年8月25日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数 超过三分之二，且独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见。公司本次回购 的股份用于员工持股计划或股权激励计划，根据相关法律法规及《公司章程》规 定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-056 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告摘要> 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-054）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-058）同时刊登于 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《<关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 ...

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 作为公司独立董事对报告期内公司发生的对外担保事项进行了认真核查，并发表 了独立意见，公司在报告期内发生的担保事项不会对公司及其控股子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执 行《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》。 二、对《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 独立意见 经审核，我们认为：《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、 违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事对相关事 ...