公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，尚需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2][4] - 监事会取消后，三位监事职务自然免除且未持有公司股份[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订明确职工权益、法定代表人规定等多项内容[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 本章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事等在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[8] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，董事会未执行，股东可起诉，负有责任的董事承担连带责任[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[26] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 提名委员会由不少于3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[38] 利润分配 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过[43][45] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[44] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见并披露原因及资金用途[44] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[48] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知，股东会表决时允许其陈述意见[48] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[49] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[50] 制度修订 - 公司对部分制度进行修订完善，共涉及34项制度[53][54] - 《股东会议事规则》等9项制度尚需提交公司股东大会审议[54][55] - 制定、修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网披露[55]