激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象2人，预留授予3人[5] - 本次归属股票数量2.25万股，占公司总股本0.01%[6] - 本次归属限制性股票人数2人[6] 激励计划价格与期限 - 授予价格调整后为6.977元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过72个月[7] 归属比例 - 首次授予限制性股票各归属期权益数量占授予权益总量比例均为25%[9] - 2023年授予的预留部分限制性股票第一、二个归属期权益数量占比30%，第三个归属期占比40%[11] 考核条件 - 首次授予部分考核年度为2022 - 2025年，2022年营业收入X≧2.60亿元，公司层面归属比例100% [13] - 2023年授予的预留部分考核年度为2023 - 2025年，2023年营业收入X≧2.85亿元，公司层面归属比例100% [14] - 个人绩效考核结果为O、E、A档，个人层面归属比例100%；I档为50%；U档为0 [16] 授予情况 - 2022年4月28日首次授予2名激励对象420.00万股限制性股票[20] - 2022年11月24日授予预留部分15万股限制性股票给3名激励对象[20] - 2022年限制性股票激励计划预留部分105万股，90万股因未明确授予对象作废失效[24] 权益分派 - 2021年年度权益分派以30,267.5973万股为基数，每10股派发现金股利0.14元[26] - 2022年年度权益分派以30,335.9723万股为基数，每10股派发现金股利0.09元，共分配现金股利2,730,237.51元[26] 作废与调整 - 因1名激励对象离职，作废处理2万股已获授但尚未归属的限制性股票[28] - 1名预留授予部分激励对象放弃1万股，预留授予部分第一个归属期实际归属数量由3.25万股调整为2.25万股[28] 归属相关 - 2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期为2023年11月24日至2024年11月22日[30] - 2022年公司实现营业收入3.38亿元，公司层面归属比例达100%[32] - 本次归属数量占已获授限制性股票总量的17.31%[35] 资金与时间 - 截至2024年2月5日，公司收到2名激励对象缴纳的2.25万股行权股款156,982.50元[39] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[40] - 本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年4月15日[37] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 -555,957.78元[44] - 2023年公司基本每股收益为 -0.0018元/股[44] 股份变动 - 有限售条件流通股本次变动前为5,447,899股，变动后仍为5,447,899股[43] - 无限售条件股份本次变动前为298,459,324股，增加22,500股后变为298,481,824股[43] - 股份总数本次变动前为303,907,223股，增加22,500股后变为303,929,723股[43] 影响情况 - 按新股本计算，2023年度基本每股收益将相应摊薄[44] - 本次归属事项对公司财务状况和经营成果无重大影响[44] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，控制权不发生变化[44] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[44] 合规情况 - 律师认为本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废符合相关规定[45]

董事会人事变动 - 2024年3月14日公司审议通过补选张歆伟为独立董事候选人议案[1] - 张歆伟任期与第八届董事会一致[1] 资格情况 - 截至2023年度股东大会通知公告日，张歆伟未取得任职资格证书[1] - 张歆伟承诺参加培训并取得证书，近日已获培训证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年4月10日[3]

公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期下降46.12%，利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%，归属于普通股股东的净利润为-55.60万元，较上年同期下降102.22%[2] - 公司应收账款账面价值为3,289.10万元，占总资产的5.51%，存在应收账款形成坏账的风险，公司将加强应收账款管理以控制经营风险[4] - 公司2023年1-12月份实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期减少46.12%；实现利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%[87] - 公司2023年营业收入为182,219,925.61元，同比下降46.12%，其中传感器模组营业收入占比最大，为45.90%[94] 公司业务发展 - 公司主营业务为CATV产品业务、视频监控工程服务业务、心率传感器和可穿戴设备芯片业务，若不能及时拓展新产业链，有可能出现产品市场占有率下降、新技术储备不足、市场竞争力下降等不利因素影响未来业绩增长[5] - 公司传感器模组及芯片业务在发展初期依赖安徽华米的市场影响力，短期内对安徽华米存在重大依赖，公司将持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的发展，加强未来可持续发展能力[5] - 公司主要业务包括广播电视设备研发、生产和销售、智能化视频监控工程服务以及可穿戴设备芯片和传感器的研发、设计与销售[56] - 公司的超低功耗人工智能处理芯片及健康监测类生物传感器业务主要应用于智能可穿戴设备、智能家居设备、居家健康检测设备等领域[63] 技术与产品 - PPG生物传感器模组解决方案包含了光学前端系统设计、AFE芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统[44] - PPG生物传感器采用光学脉冲容积测量方法原理可实现心率、血氧饱和度、血压、心脏疾病、血糖等生理参数的测量与监测[44] - 公司研发的可穿戴设备芯片，采用双RISC-V内核，能满足超强算力和超低功耗的应用需求，预计在智能手表、智能手环、AR眼镜、AI健康监测等市场得到广泛应用[122] 市场前景与趋势 - 全球物联网支出规模预计2027年接近1.2万亿美元，中国物联网支出规模将位居全球第一，占全球总投资规模的1/4左右[59] - 2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,470万台，同比增长7.5%[60] - 全球可穿戴设备市场2023年三季度出货量为1.5亿台，同比增长2.6%[60] - 2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较去年同期增长15.2%[60] - 2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%[60]

独立董事提名 - 张歆伟被提名为公司第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需书面承诺参加培训并取得资格证书[8] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[22] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[23][24] - 近十二个月无禁止任职情形[28] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚等[32][34] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续任职未超六年[39]

董事会会议 - 2024年3月14日召开第八届董事会第十次会议[2] - 审议通过补选张歆伟为独立董事候选人议案[2] 张歆伟信息 - 1979年10月出生，法学硕士[5] - 有多家律所任职经历[5] - 未持股，与大股东无关联[5]

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，超3000万元且占比5%以上提交股东大会审议[7] - 公司累计未偿还银行贷款总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%且绝对金额1 - 3亿元，超50%且超3亿元提交股东大会审议[7] 人员聘任与职责 - 公司总经理由董事提请聘任或解聘，副总经理、财务负责人由总经理提请，董事会秘书由董事长提请[9] - 公司经营计划等由总经理拟订报董事会，财务预、决算等由财务负责人拟订经总经理审核报董事会[10][11] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，可视情况召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会秘书收到议案后应在五个工作日内审查[20] - 董事会定期会议通知应在会议召开十日（不含当日）前书面送达，临时会议通知期限不少于三日（不含当日）[24] - 董事不能出席会议委托其他董事代为出席，应最迟于会议召开一日前通知董事会秘书，委托书最迟于会议召开前提交[27] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托他人代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[27] - 董事会会议由董事长决定召集，董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[29] - 董事会对董事长授权需全体董事二分之一以上同意，并以决议形式作出[13] - 需由董事长签署的文件，经董事会决议通过的应签署，未通过或无须通过的应审查合法性[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[32] - 到会董事二分之一以上同意对某议题表决时，主持人应主持表决[34] - 议案表决以全体董事过半数同意方得通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[35] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，关联交易提案应提交股东大会审议[35] 会议记录与资料管理 - 董事会会议记录及决议由到会董事签字后交董事会秘书保存，保管期限为十年[38] - 董事会会议应由董事会秘书组织记录，记录内容包括会议日期、地点、议程等[38][39] - 董事会会议决议应书面记载，包括会议日期、地点、应到实到人数等内容[37][39] - 上报董事会审定的资料应分类编号，规范化管理[42] - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券事务部等部门留复印件备案[42] 规则制定与实施 - 本规则由公司董事会制定，经股东大会审议通过后施行，由董事长监督实施[44] 关联交易处理 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问[10]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席参会[4] - 2023年第八届董事会第五次会议，独立董事对技术成果转让合同议案投反对票[6] - 2023年9月28日审议通过子公司两项关联交易议案[12] 委员会履职 - 2023年独立董事在战略发展委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2023年独立董事在审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年独立董事在提名委员会应出席3次，实际出席3次[7] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] 公司治理 - 独立董事督促完善信息披露管理制度[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营动态[10] 人员变动 - 2023年完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[14][15] - 2023年4月10日聘任高级管理人员及其他人员[15] - 2023年6月8日补选谢丰为第八届董事会独立董事[15] 股票归属 - 2023年5月23日同意为6名激励对象办理110.25万股第二类限制性股票归属事宜[16] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属事宜[17] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供合理化建议[19]

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开2023年度股东大会[2][4] - 股权登记日为2024年4月16日[7] - 登记时间为2024年4月19日[16] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日[4][5] - 网络投票代码为“350211”，投票简称为“亿通投票”[33] 议案情况 - 会议审议14项议案[11] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[14] 其他要点 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十天提临时提案[20] - 授权委托书有效至本次股东大会结束[40]