文章核心观点 亿通科技发布2024年度业绩预告修正公告，对净利润、扣非净利润和营业收入的预计范围进行了调整 [1] 分组1 - 修正后预计净利润亏损2600万元–3900万元 [1] - 修正后扣非净利润亏损3500万元–4800万元 [1] - 修正后营业收入为1亿元–1.03亿元 [1] 分组2 - 原预计净利润亏损2600万元–3900万元 [1] - 原扣非净利润亏损3500万元–4800万元 [1] - 原营业收入为1.1亿元–1.25亿元 [1]

人事变动 - 2025年4月2日董事会通过补选陈钢为独立董事候选人议案[1][4] - 独立董事吴敏艳2025年5月16日任职满六年申请离任[1] 人员信息 - 陈钢1973年11月出生，有相关工作经历[7] - 陈钢未持股，无关联关系及违规情况[7]

独立董事提名 - 陈钢被提名为江苏亿通高科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[37] - 不符合任职资格及时报告并辞职[37]

董事会会议 - 公司于2025年4月2日召开第八届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过补选陈钢为独立董事候选人议案[2] 股东大会安排 - 补选议案需提交股东大会审议[2] - 董事会决定择期召开股东大会并另行通知[2]

关联交易 - 子公司鲸鱼微电子拟向安徽华米销售产品，合同金额预计不超1500万元（含税），期限两个月[1] - 2024年2月鲸鱼微电子与安徽华米续签采购协议，预计金额不超1.5亿元，2025年初至披露日交易约1825万元[14] - 2024年10月鲸鱼微电子与安徽华米签技术服务协议，预计服务费不超1200万元，2025年初至披露日交易约314.79万元[14] 业绩数据 - 2023年安徽华米相关产品出货量为1210万台，旗下健康监测设备全球累计出货量已突破2亿台[4] - 2023年末，安徽华米总资产423,534.47万元，净资产246,102.27万元；2023年度，营业收入248,563.68万元，净利润2,755.48万元[5][6] - 2024年9月30日，安徽华米总资产409,871.49万元，净资产243,929.57万元；2024年1 - 9月，营业收入75,591.67万元，净利润 - 2,292.14万元[6] 租房合同 - 2023年12月合肥鲸鱼微电子北京公司与北京顺源开华签租房合同，金额68.98万元，协议2024年11月30日终止[15] - 2024年2月鲸鱼微电子深圳分公司拟与深圳华米签租房合同，金额4.626万元，2025年续签合同金额16.95万元，2025年初至披露日交易约1万元[15] - 2024年11月合肥鲸鱼微电子南京分公司与华米南京签租房合同，金额7.33万元，2025年初至披露日交易约0.89万元[16] - 2023年12月合肥鲸鱼微电子上海分公司与安徽华米健康签租房合同，金额44.52万元，2025年初至披露日交易约4.87万元[16] 会议决议 - 2025年4月2日公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过关联交易议案[17] - 2025年4月2日全体独立董事召开专门会议，4人参与表决，4票同意通过关联交易议案[18]

业绩相关 - 子公司与安徽华米销售产品合同金额预计不超1500万元（含税）[1] - 合同期限为两个月[1] 决策相关 - 独立董事会议审议通过子公司采购框架协议议案[1] - 同意将关联交易议案提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 2025年4月2日召开第八届董事会第十六次会议，7名董事全出席[2] 人事安排 - 补选陈钢为第八届董事会独立董事候选人议案全票通过[3] - 董事会暂不召开补选独立董事候选人相关股东大会，择期通知[6] 业务合作 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签采购协议，金额不超1500万元含税[5]

独立董事补选 - 董事会提名委员会审阅补选第八届董事会独立董事事项[1] - 提名陈钢为候选人，其具备资格但暂未取证，承诺参加培训取证[1][2] - 该事项将提交第八届董事会第十六次会议审议[2] - 审查意见日期为2025年4月2日[3]

会议信息 - 公司2025年3月29日发第八届监事会第十五次会议通知[2] - 会议于2025年4月2日通讯表决召开，3名监事全到[2] 关联交易 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1500万元合同[3] - 监事会同意关联交易，认为程序合规、定价合理[4] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对和弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈钢为第8届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[32][34] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[38][39] 声明签署 - 提名人声明于2025年4月2日签署[41]