关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-040 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议决 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 监事会认同该保留意见审计报告[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履行监督职责维护股东权益[3]

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-037 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式 表决。 4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-036 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事翁国雄先生、 苑宝玲女士、林文渊先生以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 ...

第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事第三次专门会议于2025年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事 翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 公司2025年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交 易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司 和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公 司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根 据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公 司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：同意3 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-052 关于 2024 年度利润分配方案的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2.公司 2022-2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且上会 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了持续经营重大不 确定性的保留意见审计报告及否定意见的内控审计报告。根据《股票上市规则》 第 9.4 条第一款第四项及第六项的规定，公司股票交易在 2024 年年度报告披露后 将被实施其他风险警示。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损3.07亿元，连续4年亏损，累计亏损10.36亿元[3] - 2024年末资产负债率94.12%，流动负债超过流动资产4.24亿元[3] - 2024年营业收入为15716.54万元[7] 未来展望 - 2025年3月19日，法院决定对公司启动预重整，是否进入重整程序存在不确定性[4] 其他 - 2024年度财务报表审计确定的合并财务报表整体重要性水平为157.00万元[7] - 2021年7月8日，纳川塑业及陈志江因涉嫌操纵股票被立案调查[10] - 2025年1月22日，陈志江及纳川塑业涉案违法事实不成立，立案调查未影响财务报表[12] - 公司涉及人民币3390.0000相关业务[27] - 公司设立年份为1983年[27] - 公司正照编号为0600000202411270138[27] - 公司统一社会信用代码为9131010608624226[27] - 会计师事务所执业证书编号为31000008[25] - 会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号）[25]

公司治理 - 2024年董事会秘书、四位非独立董事及财务总监相继离职[8] - 董事长于2024年2月至12月兼任董事会秘书和财务总监[8] - 董事辞职后未及时改选，董事会成员低于章程规定人数[8] 内部控制 - 公司2024年未能在重大方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 未制定投资管理制度，未有效监控参股公司[9] - 未及时发现参股公司风险，造成投资损失和核算不准确[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入15,716.54万元，上年度为39,600.83万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计150.63万元，上年度为9,815.73万元[12] - 2024年扣除项目占营收比重0.96%，上年度为24.79%[12] - 2024年与主营业务无关其他业务收入150.63万元，上年度为182.70万元[12] - 上年度新增贸易业务收入9,633.03万元[12] - 2024年与主营业务无关或无商业实质其他收入15,565.90万元，上年度为29,785.10万元[13] 审计相关 - 上会会计师事务所认为公司2024年度营收扣除表符合规定[5] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3] - 注册会计师核查并发表意见[4] 事务所信息 - 上会会计师事务所为特殊普通合伙制[28] - 批准执业文号“沪财会〔98〕160号(转制批文 沪财会〔2013〕71号”[28] - 批准执业日期1998年12月28日（转制2013年12月11日）[28] - 地址为上海市静安区威海路755号25[28] - 执业证书编号为31000008[28]