内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[12] 信息管理要求 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董秘组织实施[6] - 依据《公司法》《证券法》等制定内幕信息管理制度[6] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案及备忘录[20] 登记与保密 - 做好内幕信息流转环节知情人登记[17] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[21] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送福建证监局[25] - 对知情人买卖股票情况自查并追究责任[25] - 股东等违规泄露信息公司可追责[24] - 中介机构违规公司可解除合同并追责[24]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情况应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[15] - 定期会议提前十日发通知[17] - 临时会议提前五日发通知[17] - 变更通知需提前三日发出[21] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[23] 会议表决 - 一人一票，多种方式表决[33] - 宣布表决结果有不同要求[34] - 决议需超全体董事半数赞成[35] - 董事回避有表决规则[37] - 提案未通过一个月内不重审[40] - 问题提案可暂缓表决[41] 会议记录 - 会议可全程录音[44] - 秘书安排记录并含多方面内容[45] - 秘书可视需要制作纪要和记录[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[48] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[49]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[7] 召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票时间有明确限制[19] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需三分之二以上通过[23] - 重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[25] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] 其他要点 - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[26] - 会议记录保存10年[32] - 派现等提案应在会后2个月内实施[32] - 作出回购决议次日公告[34] - 决议内容违法无效，违规章程可60日内请求撤销[35] - 争议应及时诉讼，判决前执行决议[36] - 公司等应执行决议并依规披露信息[36] - 无理由不召开，交易所可停牌[38] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可采取措施[38] - 董事等履职违规，证监会可责令改正，严重者市场禁入[38] - 规则由董事会制订，股东会审议通过后生效[40] - 规则由董事会负责解释[41]

会议信息 - 监事会通知于2025年11月7日发出[2] - 监事会于2025年11月13日召开，3名监事应到实到[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3人同意占100%[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3]

板块整体表现 - 装修建材板块在11月13日较上一交易日上涨0.66% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.73元，涨幅5.04%，成交5.22万手，成交额9152.54万元 [1] - ST纳川涨幅4.00%，收盘价2.60元，成交59.34万手，成交额1.54亿元 [1] - 亚士创能涨幅3.13%，收盘价7.24元，成交26.44万手，成交额1.90亿元 [1] - 兔宝宝涨幅2.88%，收盘价13.93元，成交10.57万手，成交额1.46亿元 [1] - 晶雪节能涨幅2.76%，收盘价25.69元，成交9.85万手，成交额2.56亿元 [1] 领跌个股表现 - 海螺新材跌幅1.91%，收盘价7.72元，成交112.36万手，成交额8.45亿元 [2] - 友邦吊顶跌幅1.65%，收盘价29.22元，成交3.26万手，成交额9491.05万元 [2] - 凯伦股份跌幅1.27%，收盘价11.64元，成交4.53万手，成交额5276.52万元 [2] - 罗普斯金跌幅1.20%，收盘价6.58元，成交38.31万手，成交额2.53亿元 [2] 板块资金流向 - 当日装修建材板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入5147.37万元 [2] - 散户资金净流入1.57亿元 [2] 个股资金流向 - 濮耐股份主力净流入5113.34万元，主力净占比13.10% [3] - 万里石主力净流入2124.34万元，主力净占比3.05% [3] - 伟星新材主力净流入1601.87万元，主力净占比8.79% [3] - 兔宝宝主力净流入1248.39万元，主力净占比8.57% [3] - 东方雨虹主力净流入1131.74万元，主力净占比3.06% [3]

板块整体表现 - 装修建材板块在11月11日整体上涨0.57%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内领涨个股为海螺新材，其股价涨停，涨幅为10.00% [1] - 板块当日主力资金净流出2.01亿元，但游资资金净流入4278.87万元，散户资金净流入1.59亿元 [3] 个股表现亮点 - 海螺新材收盘价为7.15元，涨幅10.00%，成交量为20.44万手，成交额为1.45亿元 [1] - 友邦吊顶收盘价为29.26元，涨幅10.00%，成交量为3.94万手，成交额为1.11亿元 [1] - ST纳川涨幅为4.62%，成交量为63.31万手，成交额为1.57亿元 [1] - 万里石涨幅为4.45%，成交额为5.21亿元 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为 -421,582,429.68元、 -512,932,838.85元、 -307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为 -411,382,022.47元、 -516,854,453.98元、 -264,503,773.76元[5] 公司动态 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2024年董秘、四位非独立董事及财务总监相继离职[3] - 2025年5月21日聘任了董事会秘书[7] 未来展望 - 积极推进财务总监招聘[7] - 加强与股东交流，推进董事候选人提名和董事会换届[7] - 发挥审计委员会、监事会职能，加强监督[7] - 每月披露一次其他风险警示进展[10] 新策略 - 已制定《参股权益管理办法》，加强对参股公司监控[8]

诉讼涉案金额 - 涉案金额81,272,844.23元，利息按约定算[3] - 冻结、划拨银行存款83,716,030.92元及利息[6] - 未披露诉讼涉金额7,016,916.33元[8] 诉讼进展 - 前期3项已披露案件有新进展，1项一审涉案10,139,125.36元[11] - 2项涉案小于1000万元，1项撤诉涉634,183.25元，1项仲裁涉500,096.57元[11] 资金冻结 - 截至2025年10月28日，公司及子公司账户被冻结6,859,329.39元[13]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第五届第三十一次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》议案在内的文件 [1] - 公司当前收盘价为2.23元，市值为23亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于管材销售，占比32.28% [1] - 新能源汽车相关产品或服务是公司第二大收入来源，占比22.89% [1] - 工程服务收入、贸易业务、运检修复业务分别占比20.84%、16.46%和7.53% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5792.99万元，同比下降55.71% [1] - 前三季度净亏损为1.08亿元 [1] - 前三季度扣除非经常性损益后的净亏损为8980万元 [1] - 基本每股收益为-0.1050元 [1]