股东参会情况 - 参加股东会表决股东299人，代表股份240,064,353股，占比23.2722%[4] - 现场参会股东1人，代表股份108,975股，占比0.0106%[4] - 网络投票股东298人，代表股份239,955,378股，占比23.2617%[4] - 中小股东出席296人，代表股份30,612,549股，占比2.9676％[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意238,921,348股，占比99.5239%[5] - 中小股东对该议案同意29,469,544股，占比96.2662％[5]

业绩总结 - 2025年5月21日至公告披露日，PPP项目新增欠付利息309.54万元，本金违约10924万元[3] - 2025年5月21日至公告披露日，流动贷款新增欠付利息142.8万元，贷款余额33960万元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司逾期银行债务累计约29254.51万元，占2024年经审计净资产绝对值的230.42%[5] 未来展望 - 拟加大应收账款回笼力度，与银行沟通化解债务逾期[6] - 拟保障生产经营，加大非主业资产处置力度改善经营[6]

被实施其他风险警示的基本情况 - 公司因内部控制存在缺陷被出具否定意见的内部控制审计报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项 公司股票被实施其他风险警示（ST）[1] - 公司治理结构存在内部控制缺陷 包括董事长兼任董事会秘书及财务总监职位 董事辞职后未及时改选导致董事会成员低于公司章程规定人数[2] - 公司未制定投资管理制度 未对参股公司进行有效监控 导致未能及时发现泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业的经营风险 造成长期股权投资及投资收益核算不准确[2] 财务表现及持续经营能力 - 公司2022年度至2024年度归属于母公司股东的净利润连续为负值 分别为-4.22亿元 -5.13亿元和-3.07亿元[2] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润连续为负值 分别为-4.11亿元 -5.17亿元和-2.65亿元[2] - 会计师事务所出具保留意见审计报告 对公司的持续经营能力存在重大不确定性 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项 公司股票被实施其他风险警示（ST）[2] 解决措施及进展情况 - 公司已通过巨潮资讯网披露《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-077）[3] - 公司正在通过多种渠道招聘具备相关要求的专业人才[3] - 公司已初步编制完成针对参股公司的专门管理制度 正在征求相关部门意见 待审核完成后将加强对参股公司的监控以降低管控风险[3] 信息披露安排 - 公司承诺每月披露一次其他风险警示的进展情况 说明相关情形对公司的影响及为消除相关情形采取的措施[3][4] - 公司所有信息均以在指定媒体披露的信息为准[4]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为-421,582,429.68元、-512,932,838.85元、-307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为-411,382,022.47元、-516,854,453.98元、-264,503,773.76元[5] 公司动态 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2024年董秘、四位非独立董事及财务总监相继离职[3] - 2025年5月21日聘任董事会秘书[7] - 正在推进财务总监招聘事宜[7] - 加强与股东交流，推进董事候选人提名及董事会换届[7] - 初步编制参股公司专门管理制度并征求意见[8] - 每月披露一次其他风险警示进展情况[10] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[10]

债务偿还 - 向中国民生银行泉州分行偿还本金1.4亿元及息费，上限年利率24%，付律师费7.5万元[2] - 向厦门银行泉州分行偿还本金7960万元及利息等，截至2025.4.3利息等计1662844.23元，付律师费1万元[4] 费用承担 - 承担(2025)闽0503民初1350号案受理费748139.2元及保全费5000元[3] - 承担[2025]泉仲南字475号案仲裁费用328655元[6] 案件情况 - (2025)闽0505民初3536号和3543号案合计涉案5555152.87元已撤诉[8]

重整进程 - 2025年3月19日泉州市中院决定对公司启动预重整[5] - 2025年4月23日前公司通知债权人申报债权[5] - 截至2025年4月22日38家意向投资人提交报名材料并缴纳保证金[6] - 2025年6月12日公司与产业投资人签署重整投资协议[7] 企业财务 - 2024年末泉州市创新投资发展合伙企业资产总额245491.81万元，净资产245491.81万元[11] - 2024年度泉州市创新投资发展合伙企业投资收益14057.03万元，净利润14036.61万元[11] - 泉州市泉港区产业股权投资基金有限公司2024年末资产总额5494.54万元、净资产5479.53万元[15] - 泉州市泉港区产业股权投资基金有限公司2024年度净利润-9.31万元[16] - 共青城佳和贤八号投资合伙企业2024年末资产总额620.22万元、净资产618.70万元[20] - 共青城佳和贤八号投资合伙企业2024年度净利润-0.65万元[20] - 公司2022 - 2024年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[3][77] - 上会会计师事务所对公司2024年度内部控制审计报告出具否定意见[3][77] - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见[3][77] 投资认购 - 泉州市创新投资发展合伙企业认购标的股份数量为216,998,726股，每股价格1.25元，重整投资款总计271,248,407.50元[28][29] - 泉州市创新投资发展合伙企业指定财务投资人认购不低于382,444,667股转增股票[28] - 乙方认购标的股份数量合计为98,999,575股，重整投资款总计为123,749,468.75元[41] - 乙方认购标的股份数量为80,000,000股，重整投资款总计100,000,000元[52][53] - 产业投资人获得股份价格为1.25元/股，市场参考价为2.49元/股[74] 协议条款 - 标的股份交割先决条件为泉州中院裁定批准重整计划且监督方指定账户收到全部重整投资款[31][44][54] - 标的股份交割完成后1个月内甲方启动董事会改组，乙方可提名三分之二以上董事候选人[33] - 乙方承诺标的股份登记至其名下证券账户之日起60个月内不转让、减持、质押或委托他人管理[35] - 若乙方未按约定支付款项，经催告5个工作日仍未支付，甲方有权解除协议，乙方已支付款项不予退还，还需按重整投资款总额的20%支付违约金[38][40][50][60] - 协议解除后，甲方1个月内退还乙方已支付的履约保证金、重整投资款本金[37][49][59] 未来展望 - 《重整投资协议》签署利于推动公司预重整及重整工作[75] - 若重整成功利于改善公司财务结构和盈利能力[76] - 若重整失败公司存在被宣告破产清算和终止上市风险[78] - 若泉州中院裁定公司进入重整程序，深交所将对公司股票实施退市风险警示[77]

审计意见 - 2024年度审计报告审计意见类型为保留意见[3] 审计机构变更 - 拟聘任信永中和为2025年度审计机构，原聘任为上会[3] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[18] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告超700人[4] - 2024年信永中和收入40.54亿，审计业务25.87亿，证券业务9.76亿[4] - 2024年信永中和上市公司审计客户383家，收费4.71亿，同行业255家[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] 审计费用 - 2024年审计费用116万，2025年156万，变化超20%[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 会议地点为公司五楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案和变更会计师事务所议案[5] 登记信息 - 登记时间为6月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点为公司总部董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码350198，简称为纳川投票[12] - 深交所系统投票时间6月30日9:15 - 9:25等[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[14] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月9日以邮件发出[2] - 会议于2025年6月13日在公司总部5楼召开[2] - 应到3名监事均出席并现场表决[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘信永中和[3] - 议案尚需股东会审议通过[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月9日邮件发出[2] - 董事会会议于2025年6月13日在总部5楼召开[2] - 公司定于2025年6月30日召开第二次临时股东会[4] 决策事项 - 董事会同意聘任信永中和为2025年度审计机构[3] - 变更会计师事务所议案需提交股东会审议[3]