证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-013 海南神农种业科技股份有限公司 关于全资孙公司签订协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回 避的表决结果，审议通过了《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议案》， 现 将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为促进海洋经济发展、水产育种科研成果转化和水产养殖技术创新，公司全 资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称"神农种源"）拟与耕海牧 洋（海南）投资有限公司（以下简称"耕海牧洋"）签订《工厂化养殖技术合作 协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，因耕海牧洋系公 司董事长曹欧劼女士的重要参股企业，根据实质重于形式原则，耕海牧洋属于公 司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、关 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及海南神农种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16,242.59 万元、审计业务收入 16,242.59 万元，证券业务收入 13,736.28 万元；四川华信共承担 41 家上市公 司 2023 年度财务报表审计，审计收费共计 5,655.00 万元。上市公司客户主要 行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业； 信息传输、软件和信息技术服务业和建筑 ...

2024 年度财务报告 二、形成审计意见的基础 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0060 号 | | 注册会计师姓名 | 杨燕、刘梅、向勇志 | 审计报告正文 川华信审（2025）第 0060 号 海南神农种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南神农种业科技股份有限公司（以下简称神农种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神农种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职情况行使了监督权，独立发表意见，促进了 公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员 3 名，其中监事会主席 1 名，监事 2 名。报告期 内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合 的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"神农种 业"）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策， 推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范运作，确保董事会 科学决策和规范运作。公司董事会将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司践行"更好生产、 更好生活、更好生命"的企业使命，秉持"以微小促成世界伟大的改变"的企业 愿景，在农作物和海洋水产种业领域持续深耕。公司通过夯实科研基础，加大对 优势油菜品种的科研投入，保障了在油料作物细分行业的科研持续领先能力。公 司结合自身资源优势，针对主营业务产品结构中的水稻品种进行了战略性调整， 虽然一定程度上影响了报告期内收益，但随着公司优势油菜品种研究成果转化计 划的逐步落地和推广模式的不断优化，油料作物的销售收入和利润水平将继续保 持良性增长。报告期内，公司实现营业收入 156,511,955.11 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-011 海南神农种业科技股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》，同意子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险 理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规 定，结合实际经营情况，计划使用子公司闲置自有资金购买理财产品，增加公司 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 子公司使用额 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制建立的合理性、完整性及实 施的有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-010 海南神农种业科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-599,027,427.94 元，公司未弥补亏 损金额为-599,027,427.94 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 三、应对措施 1、进一步加大"庆油"系列油菜种子种植推广力度，并以湖南省为突破点， 辐射长江中下游产区布局示范站和推广站，加速冬 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 减 | 重大变动说明 | | | | 产比例 | | 比例 | | | | | | | | | | 主要系支付神农水产种源 | | 货币资金 | 57,013,228.55 | 4.86% | 111,333,469.10 | 11.12% | -6.26% | 科技产业园项目的投资增 | | | | | | | | 加所致 | | 交易性金融 资产 | 58,776,365.31 | 5.01% | 23,640,895.54 | 2.36% | 2.65% | 主要系购买理财产品所致 | | 应收票据 | 2,331,773.19 | 0.20% | 2,736,875.69 | 0.27% | -0.07% | 无重大变化 | | 应收账款 | 76,572,603.33 | 6.53% | 84, ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-012 海南神农种业科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度 并提供担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年 度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》，同意公司及其下属子公司向相关 金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并为金融机构综合授信额度 内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、情况概述 为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，2025 年 度公司及其下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信 额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担 保。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 ...