证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-085 青岛东软载波科技股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易 | 年 2023 | 追加金 | 追加后 | 截至目前 | 年实 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 原预计 | | 2023 年预 | 2023 年已发 | 际发生金 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | | 额 | | | | | | | | | 金额 | | 计金额 | 生金额 | 额 | | 向 关 联 人 销 售 | 山东电工 智能科技 | 销售电力 线载波通 | 符 合 市 场 | 12,000 | 5,000 | 17,000 | 11,887.21 | | | 产品、商 | | | 经济原则 | | | | | 10,016.58 | | | 有限公司 | 信产品 | | | | | | | | 品 | | | | | | | | | 二、关联方介绍和关联关系 本公司及董事 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛东软载波科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事工作制度 青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-082 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及 相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 1、关于变更公司经营范围的议案 根据公司生产经营发展的需要及青岛市行政审批服务局的要求，公司拟变更 经营范围，并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修订。提请股东大会授权 公司管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关手续。 《关于变更公司经营范围的公告》《公司章程修正案》及修订后的《公司章 程》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会议事规则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、证券 交易所业务规则以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会中独立董事不少于全体董事人数的 1/3，且至少 包括一名会计专业人士。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公 司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 1、关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经审核，监事会认为：公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度为公司业 务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 追加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关事项。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-083 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 《公司章程》修正案 《公司章程》修改对照表如下: | 条款号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 | | | 订本章程。 | 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 | | | | 作》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第七条 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司为永久存续的股份有限公司。董事 | | | | 长为公司的法定代表人。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 删除 | | 第十三条 | 经依法 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-080 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司高管收到青岛证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日披 露了《关于公司高级管理人员近亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号： 2023-065）。公司副总经理、财务总监陈秋华女士于近日收到《中国证券监督管 理委员会青岛监管局行政监管措施决定书》（编号：〔2023〕19 号），主要内容如 下： "经查，你作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"东软载波"）副 总经理、财务总监，你的母亲徐碧梅于 2023 年 8 月 16 日买入东软载波股票 1,000 股，于 2023 年 8 月 17 日卖出东软载波股票 1,000 股。上述行为违反了《证券法》 第四十四条有关规定，构成短线交易。 事件发生后，徐碧梅已向东软载波上交相关收益，东软载波已披露有关情况。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监 管措施， ...

青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6515414 号 发明名称：随机抖频电路及其控制方法、控制装置、介质 专利号：ZL 2019 1 1378773.2 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 授权公告号：CN 111030649 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：一种随机抖频电路及其控制方法、控制装置、介质，随机抖频电 路包括：控制器、计数电路、随机比较阈值生成电路以及信号翻转电路，其中： 计数电路，适于根据接收到的控制信号和固定频率时钟源输出的时钟信号，对时 钟信号进行计数并将计数值输出； ...

关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-079 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司二级全资子公司上海交大昂立生命科技发 展有限公司近日将其名称及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理 完毕，并取得上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后名称为 上海东软载波智联微电子系统有限公司，其营业执照基本信息如下： 公司名称：上海东软载波智联微电子系统有限公司 统一社会信用代码：913101047456178146 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 注册资本：人民币 2,700 万元 成立日期：2002 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控 制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研 发；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能应用软 ...