根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制情况 - 报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 组织与制度建设 - 监事会对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会下设审计委员会，含2名独立董事[12] - 公司制定多项管理制度规范运营[14][15][16][18][19][20] 管理模式与考核 - 公司对组织结构与人员配置升级，推行扁平化管理[9][10] - 高管年度考核与工资挂钩，中层及员工季度绩效考核[18] 内控评价与标准 - 依据企业内控规范体系开展评价工作[22] - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[22] - 明确不同内控缺陷造成财产损失标准[23][24] 未来展望 - 公司今后完善内控制度、规范执行、强化监督检查[27]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 监事按岗位领薪酬，不领津贴，含基本薪酬和绩效奖金[3] 人员薪酬 - 于骞岗位年薪10.81万元，依考评结果发放[3]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日同意续聘中兴华所，需股东大会审议[1] - 本期审计费用60万元，较上期增加0万元[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华所合伙人199人，注会1052人[1] - 2024年业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元[1] - 2024年上市公司审计客户170家，同行业16家[1][2] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，保险限额10000万元[2] 人员情况 - 拟签字注会丁兆栋近三年签6家，王阿丽签1家[2][3] - 拟质量控制复核人赵春阳近三年复核7家[2][3] 过往情况 - 近三年中兴华所在亨达案担责，受处罚多次[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1445元 同比增长9.39% 较2022年0.3529元显著下降[1] - 每股净资产0元 同比下降100% 主要因2024年净资产分配或重组调整[1] - 营业收入10.3亿元 同比增长4.46% 连续三年保持增长（2022年9.36亿元）[1] - 净利润0.67亿元 同比增长9.84% 但较2022年1.63亿元下降58.9%[1] - 净资产收益率2.10% 同比提升10.53个百分点 较2022年5.14%仍处于较低水平[1] - 每股未分配利润3.13元 同比增长1.29% 每股公积金维持2.18元不变[1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股股东持股比例51.36% 较上期减少337.99万股[1] - 香港中央结算有限公司减持137.56万股至250.48万股 持股比例0.62%[2] - 王锐、胡亚军并列第二大股东 各持有4727.08万股（11.63%）持股未变动[2] - 新进股东金燕持有215.58万股（0.53%） 招商银行-南方中证1000ETF新进191.04万股（0.47%）[2] - 王乾江增持28万股至388万股（0.95%） 广东南海产业集团持股320.89万股（0.79%）未变动[2] - 国联安中证半导体ETF（原持股0.99%）、南方中证1000ETF（原持股0.78%）退出前十大股东[2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月23日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[12] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[9] - 股东大会提案包括总议案及《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[20]

业绩总结 - 2024年营业收入10.3046784044亿元，同比增长4.53%[2] - 2024年利润总额8047.884294万元，同比增长0.66%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.764062万元，同比增长9.39%[2] - 2024年度母公司净利润1.4079635228亿元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本4.62609137亿股为基数，每10股派1元（含税），派现4626.09137万元（含税）[5] 会议决策 - 2025年3月27日第六届监事会第七次会议召开，3名监事参会[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决通过[1][2][4][6][8] - 《2025年度监事薪酬方案》因利益冲突提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 2024年营业收入10.3046784044亿元，同比增长4.53%[4] - 2024年利润总额8047.884294万元，同比增长0.66%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.764062万元，同比增长9.39%[4] - 2024年度母公司净利润1.4079635228亿元[6] 财务状况 - 截至2024年末，母公司可供分配利润17.1916398806亿元[6] - 2024年末母公司资本公积金余额10.1817283538亿元[7] 利润分配 - 2024年度以4.62609137亿股为基数，每10股派1元（含税），派现4626.09137万元（含税）[7] 其他费用 - 2025年度审计费用60万元，年报45万元，内控15万元[14] - 独立董事每年董事津贴8万元（含税）[10] 会议安排 - 公司定于2025年4月23日召开2024年度股东大会[17]

利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[1] - 以2024年末总股本派发现金红利46260913.70元（含税）[2] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润1719163988.06元，资本公积金余额1018172835.38元[2] - 2024年净利润66827640.62元，研发投入160354774.30元，营收1030467840.44元[4] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，累计研发投入占累计营收17.03%[4] - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额占总资产比例从7.82%升至16.86%[6]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 报告中涉及未来计划等内容不构成实质承诺[4] - 公司在“第三节 管理层讨论与分析”中描述经营风险及应对措施[4] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表[9] - 备查文件包括载有会计师事务所盖章等的审计报告原件[10] - 备查文件包括报告期内在指定网站公开披露文件的正本及公告原稿[11] - 备查文件包括其他相关资料[12] 公司基本信息 - 公司股票简称东软载波，代码300183，法定代表人骆玲[17] - 公司从事电力线载波通信系列产品与集成电路研发、设计、销售和智能化技术应用，形成“3 + 1”产业链布局[39] - 公司秉持“创新、卓越、高效、诚信”精神，实施“青岛 + 南海”双总部战略 [127] - 公司围绕能源互联网和智能化布局，微电网等业务是重点 [128][129] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.30亿元，较2023年增长4.53%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.76万元，较2023年增长9.39%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润4849.42万元，较2023年增长5.90%[21] - 2024年经营活动现金流净额1.92亿元，较2023年增长15.80%[21] - 2024年末资产总额35.64亿元，较2023年末增长1.21%[21] - 2024年末归属上市公司股东净资产31.52亿元，较2023年末增长0.49%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.06亿、3.51亿、2.31亿、2.43亿元[23] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为735.74万、4984.80万、2681.79万、 - 1719.57万元[23] - 2024年非经常性损益合计18333464.33元，2023年为15299789.10元，2022年为19750974.48元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为5539181.60元，2023年为1993882.94元，2022年为3365805.89元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3719495.92元，2023年为5751355.77元，2022年为6893946.85元[27] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动及处置损益为12814289.96元，2023年为12030247.79元，2022年为17664226.34元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12230940.00元[27] - 2022年债务重组损益为 - 4762716.54元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为534798.04元，2023年为165321.79元，2022年为120415.47元[27] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 11819590.24元[27] - 2024年所得税影响额为4249959.38元，2023年为4638076.45元，2022年为3803667.24元[27] - 报告期公司实现营业收入103,046.78万元，同比增长4.53%[65] - 归属于上市公司普通股股东的净利润6,682.76万元，同比增长9.39%[65] - 截至2024年12月31日，公司资产总额356,409.76万元，负债总额40,960.05万元，资产负债率11.49%[65] - 归属于上市公司股东的所有者权益为315,202.03万元，基本每股收益0.1445元，加权平均净资产收益率2.10%[65] - 2024年营业收入1,030,467,840.44元，较2023年的985,777,004.80元同比增长4.53%[79] - 2024年电力线载波通信系列产品收入697,037,078.80元，占比67.64%，较2023年同比下降5.82%[79] - 2024年智能化业务收入52,733,179.74元，占比5.12%，较2023年同比下降41.30%[79] - 2024年集成电路收入276,417,228.77元，占比26.82%，较2023年同比增长80.14%[79] - 2024年国内收入1,017,742,773.42元，占比98.77%，较2023年同比增长9.27%；国外收入12,725,067.02元，占比1.23%，较2023年同比下降76.59%[80] - 2024年直销收入764,176,191.66元，占比74.16%，较2023年同比下降9.87%；经销收入266,291,648.78元，占比25.84%，较2023年同比增长93.07%[80] - 软件及集成电路行业营业收入10.30亿元，营业成本6.53亿元，毛利率36.63%，营收同比增4.53%，成本同比增8.31%，毛利率同比降2.21%[81] - 电力线载波通信系列产品营业收入6.97亿元，营业成本3.89亿元，毛利率44.23%，营收同比降5.82%，成本同比降8.83%，毛利率同比增1.84%[81] - 国内地区营业收入10.18亿元，营业成本6.44亿元，毛利率36.68%，营收同比增9.27%，成本同比增15.39%，毛利率同比降3.36%[81] - 直销模式营业收入7.64亿元，营业成本4.30亿元，毛利率43.79%，营收同比降9.87%，成本同比降15.15%，毛利率同比增3.50%[81] - 软件及集成电路生产量5.88亿元，同比增6.29%；库存量3.58亿元，同比降15.20%[82] - 软件及集成电路行业商品采购金额9247.08万元，占营业成本14.16%，同比增11.15%[83] - 前五名客户合计销售金额2.79亿元，占年度销售总额比例27.04%[84] - 前五名供应商合计采购金额2.79亿元，占年度采购总额比例38.16%[84] - 2024年销售费用7290.94万元，同比增16.39%，主要因薪酬支出增加[85] - 2024年研发费用1.60亿元，同比降7.51%[85] - 2024年经营活动现金流入小计11.43亿元，同比增加5.50%；现金流出小计9.51亿元，同比增加3.64%；现金流量净额1.92亿元，同比增加15.80%[94] - 2024年投资活动现金流入小计33.11亿元，同比增加61.12%；现金流出小计34.92亿元，同比增加74.38%；现金流量净额-1.81亿元，同比下降444.61%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计3399.51万元，同比增加1.48%；现金流出小计8299.48万元，同比下降26.58%；现金流量净额-4899.97万元，同比上升38.40%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3771.22万元，同比下降127.21%，主要受投资和筹资活动现金流量净额变动影响[94][96] - 2024年公司经营活动现金流量净额1.92亿元，净利润6681.17万元，两者相差1.25亿元，主要因部分因素不涉及实际现金流波动[96] - 2024年投资收益605.80万元，占利润总额比例7.53%；公允价值变动损益834.78万元，占比10.37%；资产减值-1366.92万元，占比-16.98%[98] - 2024年末货币资金13.62亿元，占总资产比例38.21%，较年初下降7.45%；交易性金融资产5.01亿元，占比14.06%，较年初上升6.38%，主要因购买结构性存款增加[100][101] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.70亿元，本期公允价值变动834.78万元，本期购买金额16.93亿元，本期出售金额14.57亿元，期末数5.01亿元[103] - 截至报告期末，货币资金受限金额5302.62万元，受限原因包括银行承兑汇票保证金等[104] - 2024年报告期投资额2.15亿元，上年同期投资额2.70亿元，变动幅度-20.28%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源互联网领域载波科技产品经试验认证后通过多种模式量产销售[42] - 智能化领域智能电子与客户合作构建行业技术标准[42] - 集成电路领域上海微电子按要求完成芯片设计生产测试[42] - 全资子公司上海东软载波微电子是无晶圆厂芯片设计公司，提供芯片设计销售及系统解决方案等[43] - 集成电路板块打造满足物联网需求的芯片产品组合，覆盖核心技术[43] - 公司在MCU产品加大研发投入，同时投入多种芯片设计研发[43] - 上海微电子提供面向物联网的芯片产品组合，应用于多领域[44] - 拥有全套全系列符合标准的电力线载波/无线通信芯片产品线[44] - 自主研发通用8位和32位工业级微控制器系列芯片[44] - 公司完成窄带低速NB - PLC芯片和宽带低速HPLC芯片量产，分别应用于新能源光伏快速关断等和智能照明等领域[45] - 公司完善和升级32位微控制产品线，完成多款芯片研发并流片[46] - 公司采取无晶圆厂（Fabless）模式，芯片通过直接销售与渠道经销两种模式对外销售[46] - 能源互联网板块核心产品包括HPLC + HRF双模通信系统等设备及配套云管理平台[47] - 2024年公司集中器等在国家电网中标并位于中上游水平，国网20版单相电能表首次在两个省份中标，双模通信模组在国网、南网中标情况良好[49] - 公司研发储能“3S”：EMS、PCS、BMS产品，并打造储能型虚拟电厂运营管控平台[51] - 2024年G3双模平台通过G3联盟V7认证，取得FCC和CEN - A频段四个G3双模产品的平台证书[52] - 公司协助客户通过Wi - SUN联盟终端产品认证，G3等窄带载波通信产品订单稳步增长[52] - 国网用电信息采集系统更新完善，配网双模SDK套件开发升级，南网双模通信单元SDK更新发布[52] - 南网双模通信单元完成第三方资质认证及送检工作，获取送检资质证书，跟进南网电鸿认证已获得证书[52] - 完成1.5GWh产能的PACK产线稳定性调试及批量生产验证[56] - 完成100kW储能变流器样机开发及测试，启动125kW储能变流器开发[56] - 国网20版单相电能表在新疆、江西中标，国网智能物联表配套模组在福建、浙江中标[55] - 中标浙江侧插双模量测单元模块及冀北电商化量测开关[55] - 完成山东标准规约转换器和接口转接器开发、送检测试、中标批量供货[55] - 完成光伏组件监控单元1拖1方案、光伏阵列监控器、光伏电站监控产品迭代及批产[56] - 完成轻量级EMS管理终端开发及批产，并应用于储能一体机产品[56] - 完成储能风冷、液冷模组及PACK设计，多款储能一体机实现小批订单市场交付或进入小批试制阶段[56] - 完成海西湾光伏车棚及储能等项目交付，多个项目完成初步建设方案[57] - 报告期内开发智能照明、中央空调、智慧能源管理等专用智能化软件平台并升级综合管理平台[58] - 完成PLC公有云平台开发，服务智能照明行业[61] - 完成智慧园区、社区、医院、校园等平台功能升级迭代[62] - 完成智能照明产品线扩展与完善，开发多款产品[62] - 完成智能空调产品线扩展与完善，降低能耗[63] - 完成智能控制和能源采集产品线扩展与完善[64] - 公司智能制造板块配置多条生产线，实现产品生产全过程管控[64] - GW22专变采集终端III型等多个GW22系列产品已发布，完成现场试点，具备供货条件，可参与国家电网招标采购[86] - 台区智能融合终端已完成开发、送检中，需获取检测报告满足国网采购标准[86] - 智慧能源单元已获取产品检测报告，满足国网采购标准，可形成销售业绩[86] - 南网低压集抄系统已获取产品资质报告，可参与南网招标[86] - GW24专变终端（模组化）等多个GW24系列产品已完成开发和内部功能测试，需满足国网采购标准具备投标资质[86] - 物联表光伏模组DIMPE完成产品开发、发布、试点等工作，取得第三方测试报告，完成浙江、天津等多地招标[86] - 分布式电源接入单元型II完成产品开发发布，通过国网送检，在浙江、山东、江苏、冀北等地中标及供货[87] - 单三相智能物联电能表完成产品开发、发布、试点，获取产品型号证书、CPA证书等多项资质认证[87] - 国网远程费控智能电能表在新疆、江西国网统招中标，完成新疆产品抽样送检和国网计量中心送检[87] - 蒙西智能电能表项目立项，完成CPA送检材料及样机准备，取得相关资质认证[87] - 南网单三相智能电能表项目立项，获取型号注册证书、CPA证书，取得相关资质认证[87] - 国网费控智能电能表实现自研，完成单相电能表软件架构设计及底层搭建[87] - 电能质量监测模组完成产品发布，获取第三方检测报告和国网检测报告，完成国网统招及各省网招标和供货[87] - 全部项目营业额超过100