1 / 60 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 $$\longrightarrow\exists\exists\longrightarrow\exists\models\vdash\longrightarrow\exists$$ 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党建工作 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 2 / 60 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第一节 董事 第二节 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清 ...

其他新策略 - 2023年12月5日公司审议通过变更经营范围议案[2] - 变更后新增计算机软硬件零售等业务[2] - 变更需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 提请授权管理层办理工商变更[2] - 以青岛市行政审批局最终核准为准[3]

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 二、公司独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可 的事前认可及独立意见 我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、公司独立董事关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可和 独立意见 1、独立董事的事前认可 该关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在 损害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第十六次 会议。 2、独立董事的独立意见 公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限为： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人应当为独立董事中专业会计人员。 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-087 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过的《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 关联交易决策制度 青岛东软载波科技股份有限公司 (三) 由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事 除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，充分保障中小 股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《青岛东软载波科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 本制度中的关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者 义务的事项。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)前项所述法人或其他 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 青岛东软载波科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会 应制定详细的资金使用计划，做到资金 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 青岛东软载波科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛东软载波科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-085 青岛东软载波科技股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易 | 年 2023 | 追加金 | 追加后 | 截至目前 | 年实 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 原预计 | | 2023 年预 | 2023 年已发 | 际发生金 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | | 额 | | | | | | | | | 金额 | | 计金额 | 生金额 | 额 | | 向 关 联 人 销 售 | 山东电工 智能科技 | 销售电力 线载波通 | 符 合 市 场 | 12,000 | 5,000 | 17,000 | 11,887.21 | | | 产品、商 | | | 经济原则 | | | | | 10,016.58 | | | 有限公司 | 信产品 | | | | | | | | 品 | | | | | | | | | 二、关联方介绍和关联关系 本公司及董事 ...