青岛东软载波科技股份有限公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-001 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司上海东软载波微电子获发明专利“低压差线性稳压电路、芯片以及终端设备”[1] - 专利号为ZL 2022 1 0552393.1，2024年12月27日授权[1] - 该专利技术已应用于公司芯片产品，利于提升核心竞争力[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议通知于2024年12月26日发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 第六届董事会第九次会议于2024年12月27日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月13日召开[5] 人事变动 - 黄焱瑜因工作变动申请辞去相关职务[3] - 提名骆玲为第六届董事会非独立董事候选人[3] 关联交易 - 2025年度预计向关联方销售电力线载波通信系列产品总额不超1.2亿元[2] 议案情况 - 关于2025年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议[2] - 关于补选公司第六届董事会非独立董事议案需提交股东大会审议[4] - 关于提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决通过[5] 表决结果 - 各议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2][4][5]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-078 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14 ...

人事变动 - 董事长黄焱瑜因工作变动辞职，不再担任公司职务，未持股[1] - 提名骆玲为第六届董事会非独立董事候选人[3][4] 议案进展 - 补选非独立董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 候选人情况 - 骆玲曾离任董事，未买卖公司股份，现任南海产业集团要职，未持股[4][7][8] - 骆玲与控股股东有关联，与其他大股东无关联，任职条件合规[8]

关联交易 - 预计2025年向电工智能销售产品总额不超12000万元[1] - 2024年度同类交易实际发生额6817.51万元[1] - 2024年关联交易实际发生额占预计金额比例10.08%，差异 - 43.19%[5] 电工智能情况 - 注册资本5000万人民币[6] - 截至2024年9月30日，总资产7075.97万元、净资产4939.57万元[7] - 2024年1 - 9月营收4202.55万元、净利润325.81万元[7] - 公司持有其50%股权[7] 议案审议 - 2024年12月27日董事会会议9票同意通过相关议案[1] - 独立董事会议同意提交董事会审议[11] - 议案需提交股东大会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月18日以8000万元自有资金对广东东软载波增资，计入资本公积[1] - 合资公司广东省南网云电投资控股注册资本1亿元[2] - 合资公司2024年12月19日完成工商注册登记并取得《营业执照》[2]

新策略 - 公司二级控股子公司山东东软载波2024年12月4日获高新技术企业备案认定[1] - 山东东软载波2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 高新技术企业资格认定利于公司形成创新机制并提升竞争力[2]

资金投入 - 公司拟以8000万元自有资金对广东东软载波增资，计入资本公积[1] 合资公司设立 - 广东东软载波拟设合资公司，注册资本10000万元[2] - 广东东软载波出资10000万元，1428.5714万元入注册资本，8571.4286万元入资本公积[2] - 投资后广东东软载波持合资公司14.2857%股权[2] 审批情况 - 投资计划在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 董事会全票通过相关议案[3]