内部控制情况 - 报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 组织与制度建设 - 监事会对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会下设审计委员会，含2名独立董事[12] - 公司制定多项管理制度规范运营[14][15][16][18][19][20] 管理模式与考核 - 公司对组织结构与人员配置升级，推行扁平化管理[9][10] - 高管年度考核与工资挂钩，中层及员工季度绩效考核[18] 内控评价与标准 - 依据企业内控规范体系开展评价工作[22] - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[22] - 明确不同内控缺陷造成财产损失标准[23][24] 未来展望 - 公司今后完善内控制度、规范执行、强化监督检查[27]