江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展 情况，该 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及任期 第三条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为规范。 第二条 本规范适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司的新任董事、高级管理人员 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司董事、高级管 理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理 团队。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏天瑞仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、法规、部门 规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第二条 问责制是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第三条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第四条 对公司分子公司总经理及其他高级管理人员的问责参照本制度执 行。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 3、未认真履行董事会决议及 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列情形的， ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏天瑞仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初往来资金 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 2025 年半年 度往来资金的 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息) | 利息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 第一条 | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 | | 法》"）及其他有关规定，制订本章程。 | 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 | | | 作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定 | | | 代表人。 | | 第八条 | 法定 ...

二○二五年八月二十七日 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-040 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江苏天瑞仪器股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-038 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2025年6月30日合并报表 范围内的应收账款、应收票据、其他应收款和存货、合同资产等资产进行了全面 清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。 公司及下属子公司2025年上半年计提的各项资产减值准备合计50,692,445.70 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | | | | 一、信用减值损失 | 8,269,0 ...