公司中标情况 - 江苏天瑞仪器股份有限公司中标金华市计量质量科学研究院X射线荧光光谱分析仪采购项目 中标金额为16.5万元人民币[1][2] - 采购方为金华市计量质量科学研究院 项目位于浙江省[2] - 中标结果公告发布日期为2025年9月16日[2] 公司经营数据 - 公司对外投资企业23家 参与招投标项目928次[1] - 公司拥有商标信息48条 专利信息665条 著作权信息143条[1] - 公司拥有行政许可34个[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日召开，股权登记日为9月8日[1,5] - 出席股东大会股东及代表133人，代表股份123,937,340股，占比25.0120%[6] - 现场会议股东及代表3人，代表股份118,578,120股，占比23.9304%[6] - 网络投票股东及代表130人，代表股份5,359,220股，占比1.0816%[6,7] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事等议案》同意123,476,920股，占比99.6285%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意123,476,920股，占比99.6285%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意123,476,020股，占比99.6278%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意123,446,620股，占比99.6041%[13] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意122,551,240股，占比98.8816%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意123,476,920股，占比99.6285%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意123,446,620股，占比99.6041%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意123,449,740股，占比99.6066%[22] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对设置职工代表董事等议案同意4,898,800股，占比91.4088%[10] - 中小投资者对修订<独立董事工作制度>议案同意4,868,500股，占比90.8434%[13] - 中小投资者对修订<控股股东和实际控制人行为规范>议案同意3,973,120股，占比74.1362%[14] - 中小投资者对修订<董事、高级管理人员行为规范>议案同意4,946,220股，占比92.2937%[15] 其他 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序及表决合法有效[23]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开职工代表大会，同意选举贾立图为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 贾立图1980年1月出生，硕士学历，2007年10月入职[4] - 曾任职行政、采购部，2013年12月起任总经理助理，2025年7月起任董事[4] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联关系[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共133人，代表股份123,937,340股，占比25.0120%[6] - 出席现场会议股东及代表共3人，代表股份118,578,120股，占比23.9304%[6] - 通过网络投票出席会议股东共130人，代表股份5,359,220股，占比1.0816%[6] 议案表决情况 - 《关于设置职工代表董事、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案的议案》同意123,476,920股，占比99.6285％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意123,476,920股，占比99.6285％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意123,476,020股，占比99.6278％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意123,446,620股，占比99.6041％[17] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意122,551,240股，占比98.8816％[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668％[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意123,476,920股，占比99.6285％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意123,446,620股，占比99.6041％[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668％[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意123,524,340股，占比99.6668％[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意123,449,740股，占比99.6066％[32] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意4,868,500股，占比90.8434％[26] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小投资者同意4,946,220股，占比92.2937％[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意4,946,220股，占比92.2937％[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意4,871,620股，占比90.9017％[32] 其他 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合法有效[33] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[34]

处罚与警示 - 2024年12月6日收到《行政处罚事先告知书》，12月10日起股票被实施其他风险警示[4] - 2025年3月18日收到《行政处罚决定书》，认定情况与告知书一致[2] 会计调整 - 2024年4月24日审议通过议案，对2021年年报进行更正及追溯调整[5] 后续安排 - 股票交易被警示期间至少每月披露差错更正进展公告[2] - 目前无未整改事项，满足条件将及时申请撤销警示[5]

核心财务表现 - 营业总收入2.95亿元，同比下降22.36% [1] - 归母净利润-958.39万元，同比上升35.63% [1] - 第二季度营业总收入1.66亿元，同比下降31.63% [1] - 第二季度归母净利润-1274.71万元，同比下降98.85% [1] 盈利能力指标 - 毛利率44.76%，同比增加10.44个百分点 [1] - 净利率-6.55%，同比下降83.28% [1] - 历史净利率-11.38%，产品附加值偏低 [2] - 近10年ROIC中位数0.98%，2024年最低达-5.33% [2] 成本与费用结构 - 三费总额8569.49万元，占营收比重29.07%，同比上升13.52% [1] - 商业模式主要依赖营销驱动 [2] 资产质量与现金流 - 应收账款占最新年报营收比例达53.46% [1] - 每股净资产2.56元，同比下降7.48% [1] - 每股经营性现金流0.14元，同比上升232.41% [1] - 货币资金/总资产仅3.07%，货币资金/流动负债仅18.6% [3] 债务与风险状况 - 有息资产负债率达37.9% [3] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-30.2% [3] - 近三年经营活动现金流净额持续为负 [3] 历史经营表现 - 上市以来发布13份年报，其中4次出现亏损 [2] - 投资回报表现持续较弱 [2]

财务表现 - 营业总收入2.95亿元，同比下降22.36% [1] - 归母净利润-958.39万元，同比上升35.63% [1] - 第二季度营业总收入1.66亿元，同比下降31.63% [1] - 第二季度归母净利润-1274.71万元，同比下降98.85% [1] - 毛利率44.76%，同比增10.44% [1] - 净利率-6.55%，同比减83.28% [1] - 每股收益-0.02元，同比增35.67% [1] - 每股净资产2.56元，同比减7.48% [1] 现金流与费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计8569.49万元，三费占营收比29.07%，同比增13.52% [1] - 每股经营性现金流0.14元，同比增232.41% [1] - 货币资金/总资产仅为3.07% [3] - 货币资金/流动负债仅为18.6% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-30.2% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 资产与债务状况 - 应收账款占最新年报营业总收入比达53.46% [1] - 有息资产负债率已达37.9% [3] - 近3年经营性现金流均值为负 [3] 历史业绩与商业模式 - 近10年中位数ROIC为0.98% [3] - 2024年ROIC为-5.33% [3] - 公司上市来已有年报13份，亏损年份4次 [3] - 去年净利率为-11.38% [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3]

公司董事会会议 - 第六届第十六次董事会会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告及其摘要》等文件 [1] 公司营业收入构成 - 2024年全年营业收入中仪器仪表制造业占比64.21% [1] - 生态保护和环境治理行业占比23.45% [1] - 第三方检测服务占比10.42% [1] - 医药制造业占比1.91% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

公司治理结构优化 - 公司章程修订明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益 依据《公司法》《证券法》等法规制定规范 [2] - 法定代表人由董事长担任 产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过 辞任事宜有明确安排 [2] - 股东信息查阅等权利义务进一步细化 操作规范更加明确 [2] 股份与资本管理调整 - 公司股份总数确定为495,511,725股 均为人民币普通股 股份发行原则中"同种类"调整为"同类别" [3] - 为他人提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% 需经股东会或董事会决议 董事会决议需全体董事2/3以上通过 [3] 决策机制职权变更 - "股东大会"统一调整为"股东会" 职权表述更精准 包括对聘用解聘会计师事务所等事项的决议权 [4] - 董事会对外投资、收购出售资产等事项的权限和决策程序明确 不同标准交易事项的审议披露要求细化 [4] 管理人员责任强化 - 董事任职资格限制情形明确 忠实义务和勤勉义务规定更加严格 违反规定所得收入归公司所有 [5] - 高级管理人员适用与董事相同的任职限制及义务规定 给公司造成损失需承担赔偿责任 [5] 公司运营制度完善 - 利润分配政策强调连续性和稳定性 明确不进行现金分红的情形及调整程序 [6] - 新增内部审计机构职责和工作流程 审计委员会发挥重要作用 [6] - 公司合并、分立、解散、清算等事项规定进一步完善 [6]

公司基本信息 - 公司于2011年1月5日核准首次发行1850万股，1月25日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为495,511,725元[14] - 公司已发行股份总数为495,511,725股，均为人民币普通股[26] 股权结构 - 公司设立时刘召贵持股3150万股，占70%；应刚持股1125万股，占25%；胡晓斌持股225万股，占5%[24] - 2009年8月10日增资后刘召贵持股3150万股，占56.76%；应刚持股1125万股，占20.27%；胡晓斌持股300万股，占5.41%[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[27] - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议申请撤销，自决议作出之日起60日内可行使，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[41][42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[43][44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 对外提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需经董事会审议后提交股东会[55] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数2/3等7种情形下，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[63][69] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[121] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[109] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[173] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[174] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[180] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[192] 信息披露 - 以巨潮资讯网为信息披露媒体[199]