证券代码：300165 证券简称：ST 天瑞 公告编号：2025-039 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期、时间 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-037 江苏天瑞仪器股份有限公司 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有关公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2025 年半年 度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以 电子邮件方式向全体监事发出 ...

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《20 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-035 2025 年 8 月 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴志进及会计机构负责人(会计 主管人员)杨宇凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中存在 PPP 项目回款风险、市场竞争风险、资产减值风 险、应收账款风险。敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表201人，代表股份126,549,944股，占比25.5392%[4] - 会议召集人是董事会，主持人是董事应刚[3] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意125,716,444股，占比99.3414％[7] - 中小投资者同意7,138,324股，占比89.5444％[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日召开，股权登记日为8月7日[4][5] - 出席股东大会股东及代表201人，代表股份126,549,944股，占比25.5392%[6] 议案投票情况 - 《关于补选董事的议案》同意125,716,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3414%[11] - 中小投资者对该议案同意7,138,324股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.5444%[11]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] ST天瑞财务总监薪酬变动 - 财务总监吴志进2024年薪酬达37.56万元，较2023年的17万元大幅增加20.56万元，增幅高达120.94% [1][2] - 该薪酬增幅与公司2024年全年股价跌幅54.87%形成强烈反差 [2][3] ST天瑞管理层薪酬结构 - 财务总监薪酬37.56万元 [2] - 副总经理薪酬区间为28.89万元至52.04万元 [2] - 董事会主席薪酬13.67万元 [2] ST天瑞经营表现 - 2024年全年营业收入仅为8.51亿元，同比下滑16.33% [4] - 归属于母公司股东的净利润持续亏损达0.97亿元，亏损额较上年收窄14.95% [4] - 公司累计遭遇7次违规处罚，罚款总额达590.1万元 [4] 公司市值与股价表现 - 截至2024年末，ST天瑞总市值仅剩14.91亿元 [2][3] - 2024年区间股价跌幅达54.87% [3] 公司治理状况 - 管理层薪酬增长与公司股价深度回调、经营亏损及屡遭监管处罚的状况形成反差 [5] - 薪酬激励与公司治理、财务表现的关联性受到市场关注 [5]

监管相关 - 2024年12月9日披露收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年12月10日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 2025年3月18日收到《行政处罚决定书》[2] 会计差错 - 2024年4月24日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[4] - 2024年4月26日披露相关公告[4] 后续安排 - 至少每月披露差错更正进展公告直至相关文件披露[2] - 满足条件后申请撤销风险警示[4] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5] - 公告发布于2025年8月1日[7]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月28日下午2:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，其中3名独立董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长刘召贵主持，召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，需提交股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议一致同意贾立图女士为非独立董事候选人，并同意提交董事会审议 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案 [2] - 股东大会通知详见巨潮资讯网 [2]

人事变动 - 原董事凌开舟因个人原因辞职[2] - 董事会同意贾立图为非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年7月28日召开第六届董事会第十五次（临时）会议[2] - 补选董事议案将提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 贾立图1980年1月生，硕士学历，07年10月入职行政部[5] - 截至披露日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]