人事变动 - 选举李漫铁为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 选举王丽珊为公司第六届董事会副董事长，任期三年[3] - 聘任李漫铁为公司总裁，任期三年[5] - 聘任左剑铭为公司副总裁和董事会秘书，任期三年[6][7] - 聘任张琰为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任梁冰冰为公司证券事务代表，任期三年[10] 资产处置 - 公司全资子公司拟出售老旧低效设备，含税出售价格为2841.5万元[11] 会议信息 - 公司第六届董事会第一次（临时）会议于2024年10月22日召开[1] - 公司第六届董事会下设四个专门委员会，各委员会成员任期三年[4] - 各项议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票[2][3][4][5][6][7][9][10][11]

股东大会信息 - 2024年9月24日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年10月22日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场5人代表101,671,600股，占比24.9622%[6] - 网络140人代表2,971,826股，占比0.7296%[6] - 现场和网络共145人代表104,643,426股，占比25.6919%[7] - 中小投资者141人代表2,971,926股，占比0.7297%[7] 选举结果 - 李漫铁当选非独立董事，同意率98.9571%[8] - 李国强当选独立董事，同意率98.8853%[10] - 周杰当选非职工代表监事，同意率98.8852%[11] - 陈红星当选非职工代表监事，同意率98.8929%[12] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[13] - 法律意见书正本有五份[13]

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月22日召开，145人出席，代表股份104,643,426股，占比25.6919%[3] - 现场5人代表股份101,671,600股，占比24.9622%；网络140人代表股份2,971,826股，占比0.7296％[3] - 中小投资者141人，代表股份2,971,926股，占比0.7297％[4] 选举情况 - 李漫铁等6人当选非独立董事，各获同意股数及占比明确[6][7][8][9][11] - 周杰、陈红星当选非职工代表监事，各获同意股数及占比明确[14][15]

独立董事提名 - 李冉被提名为雷曼光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][9][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名李国强为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[12]

股权激励 - 第三期股权激励计划预留授予激励对象共100人[1] - 100人合计获授限制性股票180.66万股，占权益总量11.29%，占总股本0.43%[1] - 激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事等人员[1]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳雷曼光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

人员提名 - 李国强被提名为雷曼光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[8][9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，履职不受利害关系方影响[11]

董事会提名 - 公司董事会提名向艳祥为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[12]

股权激励计划进展 - 2024年1 - 2月完成第三期股权激励计划相关议案审议、公示等[5][6][7] - 2024年9月23日审议通过授予预留和作废部分限制性股票议案[7] 授予情况 - 2024年9月23日为预留授予日，授予价6.59元/股，向100人授180.66万股[10] 作废情况 - 15名原激励对象离职，101.1万股限制性股票作废失效[11]