业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来资金余额为3362.03万元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为245.55万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为635.90万元[11] - 2024年末其他关联资金往来资金余额为2988.74万元[11] 公司应收款情况 - 深圳雷曼创先照明科技有限公司2024年初、年末其他应收款余额均为1833.50万元[11] - 漫铁国际香港有限公司2024年初、年末其他应收款余额均为965.33万元[11] - 雷曼香港有限公司2024年初其他应收款余额为146.05万元，利息3.16万元，年末为149.21万元[11] - LEDMAN USA INC.2024年初其他应收款余额为7.96万元，利息6.17万元，年末为14.13万元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行7000万股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.4961231583亿元[1] 资金使用 - 拟用不超3.3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[1][6][18] 项目进展 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目预定可使用状态调至2026年12月31日[4] 投资安排 - 闲置募集和自有资金投资期限均不超12个月[8][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有人员违规操作风险[14] - 公司将严格筛选发行主体，多部门监督[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.496123亿元[1] - 实际募资净额少于拟募集资金总额6.89亿元[2] 项目投资 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目投资总额5.395813亿元，调整后拟投入3.517286亿元[4] - 补充流动资金项目投资总额1.5亿元，调整后拟投入0.978837亿元[4] 投资进度 - 截至2024年12月31日，COB超高清显示改扩建项目累计投入0.282936亿元，进度8.04%[6] - 补充流动资金项目累计投入0.978837亿元，进度100%[6] - 募集资金合计累计投入1.261784亿元，进度28.06%[6] 项目延期 - COB超高清显示改扩建项目预定可使用日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[7] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[12]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[2] 数据影响 - 追溯调整调增2023年度合并和母公司利润表营业成本[5] - 追溯调整调减2023年度合并和母公司利润表销售费用[5] 影响评估 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[5]

募集资金情况 - 公司2023年12月20日向特定对象发行7000万股，每股6.59元，募集资金总额4.613亿元，净额4.4961231583亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余3.307861亿元，专户余额9578.61万元，现金管理专户余额2.35亿元[4] 资金使用情况 - 2024年度置换预先投入募投项目金额909.78万元，募投项目建设资金1919.58万元，置换预先支付发行费用236.03万元，补充流动资金9788.48万元[4] - 2024年度银行理财产品投资收益等扣除手续费金额为735.22万元[4] 现金管理情况 - 公司及子公司拟用最高3.3亿元闲置募集资金和2亿元闲置自有资金现金管理，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品期末余额为2.35亿元[10] 项目投入情况 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目承诺投资53,900.00万元，截至期末投入进度8.04%，本年度投入2,829.36万元[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，截至期末投入进度100.00%，累计投入9,788.48万元[16] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目等情况[11] - 企业补充流动资金专户2023年12月28日转出利息收入1,087.60元，截至2024年12月31日账户余额为3,266.88元[18]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[3][4][6] - 会议网络互动，地点在“价值在线”[4][5] - 投资者可于2025年4月29日前会前提问[4][6] - 出席人员有董事长兼总裁李漫铁等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

会议时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月20日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2,13,14] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2,13,14] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日前，上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[8] 会议信息 - 会议地点为深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室[4] - 会议联系方式：联系地址、邮编、联系人、电话、传真[9] - 会议会期半天，与会股东费用自理[9] 提案相关 - 提案需出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 会议审议13项提案，包括年度报告、利润分配预案等[5,6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决[17] - 议案涵盖2024年度报告、财务报告、决算报告等[17] 具体议案 - 涉及2025年度董事和监事薪酬方案议案[17] - 有续聘会计师事务所的议案[17] - 包含使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[17] - 存在未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案[17] - 有向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案[17] - 涉及开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“350162”，投票简称为“雷曼投票”[12]

会议相关 - 第六届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3名[1] - 各项议案表决结果均为赞成3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 报告与议案 - 审议通过2024年度监事会等多项报告及预案，需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6] - 审议认为2024年度募集资金管理使用合法合规，内控有效[7][9] 财务决策 - 同意续聘会计师事务所，会计政策变更合理且无重大影响[11][12] - 同意向金融机构申请综合授信额度及提供担保[13] - 同意使用部分闲置资金进行现金管理[14][15] - 同意开展外汇衍生品套期保值交易业务[16] 项目与股权 - 部分募集资金投资项目延期议案通过[17] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案需提交股东大会审议[17] - 第三期股权激励计划36人离职，不具备激励资格[18] - 因2024年业绩未达目标，作废655.742万股第二类限制性股票[19] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案通过[20]

会议相关 - 深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年4月24日召开[1] - 定于2025年5月20日下午3:00在公司5楼会议室召开2024年度股东大会[23] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2024年度财务报告的议案》经审计出具标准无保留意见，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》表决赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，已通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，董事2025年度薪酬方案需提交股东大会审议[11][12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 董事会同意会计政策变更，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 审议通过向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[16] - 审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[18] - 审议通过未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[19] - 审议通过作废第三期股权激励计划部分第二类限制性股票的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[20] - 审议通过2025年第一季度报告全文的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[21] 其他 - 公司独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[11] - 公司董事会于2025年4月24日发布上述事项公告[26]