激励计划 - 公司2025年3月12日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年3月14日至24日[3] - 首次授予激励对象为公告时任职的董事等人员[5] 核查情况 - 监事会核查激励对象相关文件，认为其符合规定[4][7] - 公示期满未收到员工对激励对象的异议[3]

文章核心观点 新锦动力第六届董事会第七次会议审议通过与邢台惠锦新机签订《执行和解协议》及接受实控人担保两项议案 [2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月25日下午以通讯方式召开，通知于3月24日发出，经董事沟通豁免3天通知时限要求 [1] - 应参会董事9人，实到8人，董事于雪霞委托董事王艳秋参会表决，会议由董事长王莉斐主持 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 审议议案情况 《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签订<执行和解协议>的议案》 - 中关村并购母基金与惠锦新机于3月25日完成公司债务债权转让，公司拟在转让完成后与惠锦新机达成和解并签订协议 [2] - 提请董事会授权董事长及管理层在不高于和解条件范围内与相关方协商及签署协议 [2] - 本次债务和解获减免属公司单方受益，豁免提交股东大会审议 [2] - 表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 《关于公司接受实控人担保暨关联交易的议案》 - 公司与惠锦新机拟签《执行和解协议书》，实控人李丽萍及其配偶为此项债权提供无偿担保，李丽萍以47,732,700股股票质押 [3] - 本次交易构成关联担保，议案已通过独立董事专门会议审议 [3] - 接受实控人无偿担保属公司单方受益，豁免提交股东大会审议 [3] - 表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王莉斐、王潇瑟回避表决 [3] 备查文件 - 决议 [4]

会议相关 - 新锦动力第六届董事会第七次会议于2025年3月25日召开，应到9人实到8人[1] 协议与交易 - 会议审议通过与惠锦新机签订《执行和解协议》议案，9票同意[1][3] - 中关村并购母基金与惠锦新机于2025年3月25日完成债权转让[1] 担保事项 - 会议审议通过接受实控人担保暨关联交易议案，7票同意[4] - 实控人李丽萍及其配偶为债务无偿担保，李丽萍质押47732700股股票[4]

债权转让情况 - 2025年中关村母基金将对公司剩余债权及担保权利转让给惠锦新机[1] - 2024年12月公司与中关村母基金达成和解并签协议[1] 影响与策略 - 公司需向惠锦新机履行还款和担保责任[2][3] - 公司参与投资惠锦新机承接债权[4] - 债权转让化解偿债压力、降风险[4]

债务重组 - 中关村母基金2025年3月25日转让公司剩余债权及担保权利给惠锦新机[2] - 原债务2.59亿元减免至1.82亿元[3] - 债务本金18,200万元，年利率10%，2028年3月25日前偿还本息[12][14] - 2025年7月30日前偿还3000万元本金[12][15] - 2026年3月30日前偿还2000万元本金[12][15] - 公司承担甲方债务重组法律服务费用16万元[16] 担保情况 - 李丽萍以47,732,700股股票为公司债务质押担保[4][19] 公司与股东数据 - 恒泰艾普2023年12月31日总资产4,295.66万元、净资产3,364.93万元、营收0、净利润 - 56.07万元[9][10] - 李丽萍直接持股104,521,480股，占总股本14.41%[11] - 硕晟科技及其一致行动人合计持股136,186,522股，占比18.77%[11] 未来影响 - 《执行和解协议》降低债务成本，化解短期偿债压力[24] - 债务重组减免债务可增加公司收益和净资产，金额以审计结果为准[24] - 关联担保公司单方面受益，但执行和解存在不确定性[24]

增持计划 - 控股股东硕晟科技及其一致行动人王潇瑟拟增持1000 - 2000万元[2] - 截至披露日累计增持2998300股，金额1000.01万元，权益变动0.41%[2][7] - 增持期限6个月，不设价格区间，资金自或自筹[5] 股权情况 - 增持前合计持股133188222股，占比18.36%[4] - 增持后合计持股136186522股，占比18.77%[7] 增持目的及影响 - 基于对公司前景和价值认可，提升投资者信心[5] - 符合规定，不影响上市条件、控股权和治理结构[8]

激励计划权益授予 - 拟授予权益总计不超过5737.50万股，约占公司股本总额72548.8257万股的7.91%[8] - 首次授予4590.00万股，约占公司股本总额的6.33%；预留1147.50万股，约占公司股本总额的1.58%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%[8] - 第一类和第二类限制性股票各2868.75万股，均约占公司股本总额的3.95%，占拟授予权益总额的50.00%[9] - 2023年限制性股票激励计划授予权益合计2695.00万股，加上本次拟授予的，合计8432.50万股，约占公司股本总额的11.62%[10] 激励对象 - 首次授予的激励对象总人数共计33人[12] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心管理人员及骨干[31] 价格与有效期 - 第一类及第二类限制性股票授予价格（含预留）为1.61元/股[11] - 第一类及第二类限制性股票有效期最长不超过48个月[12] 业绩考核目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%为第一个解除限售/归属期业绩考核目标[50][68] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于20%，或2025 - 2026年营业收入均值较2024年增长率不低于15%为第二个解除限售/归属期业绩考核目标[50][68] 营业收入情况 - 公司2024年度营业收入区间为46,000万元–58,000万元，较2023年度下滑11.66%-29.94%[55][74] 费用摊销 - 2025 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用3740.85万元，各年分别为2104.23万元、1402.82万元、233.80万元[103] - 2025 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用3850.21万元，各年分别为2156.07万元、1450.27万元、243.86万元[103] - 2025 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用7591.06万元，各年分别为4260.30万元、2853.09万元、477.66万元[103] 其他要点 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施[14] - 激励对象公示期不少于10天[34] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况说明[34] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成第一类和第二类限制性股票授予等相关程序，未能完成则宣告终止，3个月内不得再次审议股权激励计划，预留部分须在12个月内授出[42][60] - 股东大会需经出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过激励计划及相关议案[77] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案[76] - 监事会对激励计划是否利于公司发展及有无损害股东利益发表意见[76] - 公司按激励计划规定回购注销第一类限制性股票，回购价格为授予价格加上不超过银行同期存款利息之和[93] - 公司与激励对象因激励计划或协议发生争议纠纷，先协商、沟通或薪酬与考核委员会调解，60日内未解决可向公司所在地法院诉讼[121] - 激励计划由公司董事会负责解释[124] - 若激励计划与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[124]

激励计划总体情况 - 2025年限制性股票激励计划草案拟授予权益不超5737.50万股，占股本总额7.91%[8] - 首次授予4590.00万股，占6.33%；预留1147.50万股，占1.58%，预留占授予权益总额20.00%[8] - 2023年授予权益2695.00万股，加上本次拟授予合计8432.50万股，占股本总额11.62%[10] - 激励计划目的为调动核心团队积极性、完善激励约束体系等[24] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心管理人员及骨干[32] - 首次授予激励对象共计33人[33] 第一类限制性股票情况 - 拟授予2868.75万股，占股本总额3.95%，占授予权益总额50.00%[9] - 首次授予2295.00万股，占3.16%；预留573.75万股，占0.79%，预留占本次授予第一类限制性股票总额20.00%[40] - 授予价格为1.61元/股[11] - 有效期最长不超48个月[12] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[45] - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%，2026年较2024年增长率不低于20%或2025 - 2026年营业收入均值较2024年增长率不低于15%[51] 第二类限制性股票情况 - 拟授予2868.75万股，占股本总额3.95%，占授予权益总额50.00%[59] - 首次授予2295.00万股，占3.16%；预留573.75万股，占0.79%，预留占本次授予第二类限制性股票总额20.00%[59] - 授予价格为1.61元/股[66] - 有效期最长不超48个月[62] - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%[63] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[63] - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%[70] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于20%，或2025 - 2026年营业收入均值较2024年增长率不低于15%[70] 业绩情况 - 2024年度营业收入区间为46,000万元–58,000万元，较2023年度下滑幅度在11.66%-29.94%[56][75] 费用摊销情况 - 2025 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用3740.85万元，各年分别为2104.23万元、1402.82万元、233.80万元[92] - 2025 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用3850.21万元，各年分别为2156.07万元、1450.27万元、243.86万元[92] - 2025 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用7591.06万元，各年分别为4260.30万元、2853.09万元、477.66万元[92] 其他情况 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[77] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[77] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[77] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[80] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值[90] - 激励计划在公司股东大会审议通过后实施，由公司董事会负责解释[106]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票授予吴文浩25.00万股，占比0.87%、0.03%[1] - 授予杨永、刘会增各100.00万股，占比3.49%、0.14%[1] - 授予30名核心人员2070.00万股，占比72.16%、2.85%[1] - 第一类预留授予573.75万股，占比20.00%、0.79%[1] - 第二类授予总数2868.75万股，占比3.95%[2] 激励计划规则 - 激励对象获授股票累计不超1%[3] - 有效激励计划标的股票总数累计不超20%[3] - 首次授予不包括特定人员[4] - 预留部分激励对象12个月内确定[4]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 各期解除限售和归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 程序与合规 - 激励名单经监事会核实[1] - 股权激励计划拟订等程序符合规定[5] - 激励对象确定符合规定[5] - 公司履行信息披露义务[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[5] - 董事会表决草案时关联董事回避[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避[5] 其他情况 - 不存在金融创新事项[5] - 独立财务顾问报告符合要求[5] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]